萬事通說
濱海灣金沙賭場被疑指洗黑錢~
一向讓新加坡引以爲傲的金沙賭場，最近卻因一起醜聞纏上了官司，還驚動了美國司法部等多方介入。
這究竟是怎麽一回事呢？讓我們一起來看一看！
金沙賭場被指洗黑錢美司法部正在調查中
金沙賭場被疑指洗黑錢，這一新聞驚動了美國司法部的調查。
目前，美國司法部正就濱海灣金沙賭場是否抵觸了反洗黑錢條例進行查問。
美國當局已經發大陪審團發票給一名金沙賭場前首席合規官，要求談話或提供相關文件和另一名前職員的資料。
法庭文件顯示，熟悉賭場運作的合規官被要求呈上任何違例記錄，包括賭場中介、第三方借出賭場積分等行爲。
此外，美國拉斯維加斯檢察官辦公室的發言人表示，無法證實或否認是否在進行調查工作。事件起因
新加坡金沙賭場是全球最賺錢的賭場之一，可媲美拉斯維加斯金沙集團。
據了解，新加坡濱海灣金沙賭場營收超過美國母公司總營收的五分之一，利潤約占母公司總利潤的三分之一。
究竟金沙賭場具體做了什麽事，竟引起了國際上的關注，有什麽證據來證明金沙賭場洗黑錢呢？
經了解，原來是賭場職員于工作期間，爲豪客提供了轉賬服務。
在金沙賭場被疑指洗黑錢新聞發布後，金沙股價一度下跌5.3%！不過該調查目前還處于初步調查階段。
新加坡賭場管制局介入調查
新加坡賭場管制局就“金沙賭場被指洗黑錢”一事介入了調查，金沙賭場回應將嚴正看待此事。
萬事通了解到，金沙賭場和其母公司美國拉斯維加斯金沙集團還未收接到美國司法部的任何要求。
賭場管制局強調，當局將致力于確保包括金沙賭場在內的本地賭場，免受犯罪影響或被剝削。當局也嚴正看待任何非法轉錢交易的指控。
另外，據知情人士透露，本地監管機構也要求金沙賭場重新審視其第三方轉賬程序。
當局也表示，新加坡正要求賭場實施內部控制，檢查資金轉移的授權問題，並遵守防止洗錢和恐怖主義融資的行爲。
新加坡做爲全球知名的法律嚴明國度，想必也會認真嚴謹進行後續的調查。更多關于案件的詳細信息，萬事通將持續關注。
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