美國籍男子洗黑錢，欺騙一名美國鄉村音樂女歌手兼創作人60萬美元（約78萬7000余新元），並將其中4萬5000美元（約5萬9000余新元）轉賬到本地一家公司的銀行戶頭。
這是第一起涉及詐騙者洗黑錢被提控的案件，被告大衛·約翰·皮雷（53歲）昨天承認一項教唆接收贓款和五項教唆轉移贓款的控狀，控方促請法官判處坐牢12個月，法官展期至本月23日判刑。
被告案發時自稱是本地公司Aglobal管理私人有限公司的董事和總裁。然而，根據會計與企業管制局（ACRA）記錄，該公司的唯一董事兼股東是山達拉斯卡南（56歲）。山達拉斯卡南是新加坡永久居民，他是公司銀行戶頭的唯一簽署人。他是公司的傀儡董事，聽從被告的指示接收和轉移贓款。
受騙人拉瑪·瑪莉·荷拉蒂（50歲，Lamar Mary Holladay）是美國鄉村音樂歌手兼創作人。著名歌曲“Breathe”是由她和另一名歌手菲絲·希爾（Faith Hill）共同創作的。案發時，受騙人住在倫敦。
2014年7月，被告欺騙受騙人，要她拿出60萬美元投資一家公司Globomass，謊稱利息不低于30％。
實際上，該筆60萬美元的款項並沒有轉賬到Globomass，而是轉到一家名爲Captive風險管理服務公司。
同年7月22日，被告電郵Captive公司的一名職員，要他將4萬5000美元轉賬到Aglobal公司。
三天後，被告電郵山達拉斯卡南，要他將錢轉到一家公司和四名男女的銀行戶頭。
根據案情，2015年6月6日，受騙女歌手特地從倫敦飛到新加坡報案，聲稱被騙60萬美元，不但沒有取得30％回報，連60萬美元都取不回，瀕臨破産邊緣。她特地到新加坡報案，因爲部分的錢被轉到新加坡。
一年多後，即2017年2月23日，被告來到新加坡。商業事務局接到情報，兩天後傳召他問話。被告原先還否認，但當局拿出銀行記錄和其他文件證據，包括數百則電郵等，他最終便承認罪行。