受馬來西亞政府及國家投資基金委托的Tan Rajah & Cheah律師樓昨午發兩份文告說,新加坡國家法院已下令,將非法從一個馬來西亞公司(1MDB)及SRC國際公司侵占的1530萬元,歸還馬來西亞。
另據路透社與彭博社報道,1530萬元只是此前在新加坡起獲的一馬公司總款額的一小部分。包括新加坡在內,共有六個國家正在調查據稱從馬來西亞前首相納吉成立的一馬公司挪走的45億美元(約62億新元)款項。
換句話說,上述款項僅占總款額的400分之一。
我國律師樓Tan Rajah & Cheah是受馬國政府、一馬公司和SRC國際公司委托。SRC國際公司是一馬公司前子公司,在2012年已轉爲馬國財政部擁有。
文告稱,追討工作包括收集證據、追蹤證人以及確定資金鏈。從一馬公司及前子公司SRC國際收回的這筆款項,涵蓋多種貨幣,總值達1530萬新元(約4590萬令吉),並且正轉賬到位于吉隆坡一間特別用于一馬公司資金回籠的銀行。
文告說,追討上述款項是追討工作的第一階段;由于調查和追討程序還在進行中,現階段不便透露更多詳情,在適當時候將做出進一步宣布,相信還能追回“數以百萬計的款額”。
2016年7月,新加坡金融管理局連同總檢察署和商業事務局宣布,自2015年3月開始調查流經新加坡的一馬相關資金以來,當局已扣押查封總值2億4000萬元的銀行賬戶和資産總值,其中約一半屬于一馬案件關鍵人物劉特佐及其家族。
今年5月,新馬兩國同意合作,歸還一馬資金給馬來西亞政府,而國家法院的分配令爲其掃除了障礙。
馬國首相馬哈迪早前聲稱,該國政府希望追回至少45億美元遭一馬公司挪用的款項,並且要索回被指是一馬公司遭盜用的10億美元資産一部分、價值3500萬美元的龐巴迪全球5000型(Bombardier Global 5000)噴氣式飛機。但機主劉特佐卻一直否認所有指控,並在一馬案發後不久就離開馬來西亞。
至今,新加坡已對觸犯反洗錢規定的多間銀行及職員采取行動,其中包括撤銷瑞士瑞意銀行(BSI Bank)及瑞士安勤私人銀行(Falcon Private Bank)的執照。