中國籍女富豪盧燕要把在中國戶頭相當于約405萬新元的人民幣，轉到她在本地的私人財富戶頭，但這筆款項先存入四個在中國的戶頭再轉給地下兌換商後就不翼而飛。她去年11月入禀高庭，指牽涉在內的三名新加坡人誤導和欺詐她，並不當得利。
現爲新加坡永久居民的中國籍女富豪通過銀行和彙款公司，分兩次把各300萬美元（約405萬新元）等值的人民幣彙到她在新加坡的私人銀行戶頭，第一筆成功，第二筆卻“人間蒸發”。
女富豪盧燕去年11月入禀高庭，指牽涉在內的三名新加坡人誤導和欺詐她，並不當得利。
不滿資産被起訴人凍結 答辯人要向終審法院上訴
原來，300萬美元先存入四個在中國的戶頭（包括兩答辯人的三個戶頭），再轉給地下兌換商，跟著就不翼而飛。
案件尚未開審，但爲了預防三人分散所得，她即刻向高庭申請資産凍結令，成功凍結三人的資産，而三人也被令列出清單，解釋錢到底去哪兒了。
不過，三人不滿資産遭凍結，准備向終審法院上訴。
他們指高庭不應協助女富豪的資産凍結令申請，因爲根據中國跨境彙款的政策，300萬美元的轉賬算非法，也違反新加坡的公共政策。
發出資産凍結令的高庭法官朱漢德認爲，沒有足夠證據顯示有違規事件。但三個答辯人大可在審訊中以這個作爲辯護理由之一。
“三名答辯人沒完全坦誠相告，讓他們拼貼式地打這起官司是不公平的。我下令任何質詢起訴人是否違法，以及如果她真的違法，是否影響她的索償的事宜，必須等待審訊時聆聽。”
根據網絡資料，爲了杜絕國內財富大規模轉移到國外，中國政府實施“個人每年5萬美元跨境彙款”的政策，促使多人采用不當渠道轉移財富，包括使用海內外地下錢莊；利用親友的多個賬戶“螞蟻搬家”，將大額資金分散存入銀行並彙出；通過人海戰術，夾帶現金多次往返中國等。
本案起訴人是盧燕，被列爲答辯人的是瑞士私人銀行EFG職員林添江，以及合夥在中國做生意的洪建勝和林正德。
根據判詞，起訴人要把在中國戶頭相當于300萬美金的人民幣，轉到她在本地的法國巴黎銀行（BNP Paribas）私人財富戶頭。銀行無法執行交易，將她介紹給林添江。
林添江使用印度尼西亞彙款公司PT Niaga Lestari的服務，成功協助盧燕把300萬美元轉到瑞士信貸（Credit Suisse）銀行。
過後，盧燕要把第二筆300萬美元轉到法國巴黎銀行。上述印尼彙款公司“沒准備好第二次的彙款”，所以林添江就找前同事林正德協助，並給了盧燕四個在中國的銀行戶頭。
四個戶頭中，兩個屬于洪建勝，一個屬于林正德，另一個屬于一名中國男子康鐵鐵。洪建勝和林正德承認提供戶頭供盧燕轉賬使用，但否認知道康鐵鐵戶頭的事，也稱不認識他。
洪建勝的兩個戶頭接獲1397萬5000人民幣（約280萬余新元），林正德有700萬人民幣（約140萬余新元），康鐵鐵戶頭則有10萬人民幣（約2萬新元），總計422萬新元。
去年10月18日，300萬美元存入四個戶頭，再彙給一個中國非法彙款商“艾倫”（Allan）。艾倫也是洪建勝和林正德的聯絡人。
判詞透露，當盧燕發現錢不知所終時，當下找林添江和林正德商談。
她意識到錢真的不翼而飛，也沒按其指示轉入法國巴黎銀行後，決定采取法律行動。
代表訴方的律師事務所是NLC Law Asia LLC，答辯人林添江由Abbots Chambers LLC代表，另兩答辯人的律師是Eugene Thuraisingam LLP。（人名譯音）