這是金管局三年前成立專屬執法部門後，首次公開2017年7月至2018年底的執法行動數據。違法事件發生在金融業不同領域，性質也各異，包括一名男子涉及推高股價，去年被判入獄16個星期。
新加坡金融管理局展開執法行動的18個月期間，對違例的金融機構和人士進行懲戒，包括一起刑事定罪、發出超過750項禁令、譴責和警告信等，違例者的總罰款額達1750萬元。
這是金管局三年前成立專屬執法部門後，首次公開2017年7月至2018年底的執法行動數據。
這些違法事件發生在金融業不同領域，性質也各異。例如，對涉及一個馬來西亞發展有限公司（1MDB）事件的五人發出禁令；渣打銀行新加坡分行和渣打銀行信托（新加坡）因觸犯反洗黑錢和打擊恐怖融資條例要求而被罰共640萬元；加密貨幣業者停止在本地進行首次代幣發行（ICO）。
在刑事案方面，一名男子莫畢亮在2014年分別在13個交易日推高勘探與開采黃金公司維利頓資源（Wilton Resources）的股價，去年被判入獄16個星期。
金管局執法司司長柯麗明接受《聯合早報》采訪時說：“我們希望能通過發布執法報告，提高公衆意識，並且確保市場安全和公平。”
開發智能分析工具 推測記錄是否涉及虛假交易
她說，金管局一向來都在執法行動結束後公開信息，並且于去年9月發表執法專文（enforcement monograph）披露當局展開執法行動的流程。
此外，執法部門這期間也研發可檢測操縱市場行爲的新科技，以應對日益複雜的金融案件，並減少調查所需時間。
柯麗明說：“本地有越來越多新類型金融産品，不法之徒也變得更加精明，我們因此須要提升本身的能力。”
她舉例，內部職員去年研發並推出世界首個增強智能（augmented intelligence）工具。這名爲Project Apollo的工具能夠分析交易記錄，並在數小時內推測這是否涉及虛假交易。
她說：“我們使用之前的案例進行檢測，發現精准度高達98％。”
執法部門也采用數據分析科技，並且與政府科技局合作，推出能探測可疑交易的工具。
此外，他們在這期間同總檢察署、商業事務局和新加坡交易所等攜手打擊金融罪案，並與各國當局合作調查跨境案件。
金管局從2015年開始與商業事務局展開聯合調查，加強對資本市場和財務咨詢犯罪的執法。雙方會一同調查事件，之後決定是采取民事罰款或以刑事案處理。
去年3月，調查範圍擴大至證券與期貨法令（Securities and Futures Act）以及財務顧問法令（Financial Advisers Act）所涵蓋的所有違規行爲。
警方提供的數據顯示，商業事務局在聯合調查中的18個月期間，將20名罪犯繩之以法。他們觸犯證券與期貨法令，監禁介于一至五個月，罰金則介于2萬元至60萬元。