在BVI注冊的公司Million Dragon Wealth Ltd(簡稱MDWL)的單一股份,成了訴辯雙方爭奪戰的焦點,因爲這家公司擁有22個供出租的公寓單位,租金由新加坡一家律師事務所保管在銀行裏。
網上資料顯示,Newton Imperial公寓平均售價約320萬元。
長袖善舞的阿尼爾稱,他在2003年跟家族朋友賈韋裏有協議,當年設立一些特殊目的公司(Special Purpose Vehicle)做生意和管控海內外房地産,並讓賈韋裏擔任這些公司的股東和董事,而賈韋裏當時也同意代爲保管這些公司的不同股份。
阿尼爾根據協議設立Great Newton Properties公司(簡稱GNP),發展Newton Imperial公寓。
這棟位于紐頓路24號的永久地契公寓項目在2011年完工,樓高18層,有36個單位,各備有私人電梯。
根據報道,2014年初,GNP只賣出15個單位,嘗試以“打包”方式削價集體賣掉剩余的21個單位,但當時房市不景,沒有成功。
阿尼爾指賈韋裏多次違反信托責任,導致GNP把22個公寓單位轉到MDWL的22個子公司。
MDWL的股份向來是注冊在賈韋裏的女兒普嘉名下。2014年7月之後,阿尼爾發律師信要索回22個單位,普嘉以一美元的象征式價格轉讓股份。
不過,訴辯雙方就股份轉移有不同說法,引起爭執。
阿尼爾堅稱有2003年的協議,即賈韋裏同意代他保管不同公司的股份,賈韋裏卻否認有過這樣的協議。
賈韋裏反指有2014年的口頭協議,女兒普嘉轉讓股份是因爲阿尼爾同意付款給他,作爲他之前借給MDWL的貸款,好讓阿尼爾買下22個單位,“對稅務也較有效率”。
2015年8月,阿尼爾先采取法律行動,要高庭宣判賈韋裏只是代他保管多個資産,下令他歸還和列出所有資産的收入清單。
四個多月後,阿尼爾過世,其妻女爲了擔任遺産管理人而打官司。
2017年5月,其妻拉克希米通知賈韋裏說,她與女兒快取得和解,她將以遺産管理人身份代亡夫打官司。
賈韋裏接到消息後,隔天(5月16日)就到BVI起訴阿尼爾的遺産管理人和MDWL,表明自己才是股份的合法擁有人。他稱與阿尼爾在2014年有協議,但後者還沒把錢轉給他就過世。
一個月後,拉克希米向高庭法官申請反訴訟的禁制令,結果被駁回。她上訴後,成功阻止賈韋裏的BVI訴訟行動。
隨著終審法院裁定“訴訟地”應該是新加坡之後,這場千萬元官司等著拉開序幕。