會計師事務所畢馬威的臨時司法經理表示，被指控參與11億美元（約合70億人民幣）的假鎳交易計劃的幾家新加坡公司應該被清算，因爲沒有業務可供保留。
新加坡當局稱，卷入這場新加坡最大欺詐案的是一名新加坡商人黃有志（Ng Yu Zhi），他管理著貿易公司Envy Global Trading（EGT）和一家不活躍的公司Envy Asset Management。
上個月，新加坡高等法院任命畢馬威（KPMG）爲這兩家公司以及一家相關公司的臨時司法管理人。
黃有志面臨著檢察官對該案件提出的十幾項欺騙和欺詐指控，當局稱黃有志計劃從投資者那裏籌集資金以資助鎳交易，而該交易根本就不存在。
畢馬威臨時司法管理人在周二（5月25日）的報告中說：“這些公司的資産嚴重不足，無法滿足公司債權人的潛在索賠。我們建議對這些公司進行清算，並在可行的情況下盡快采取適當的措施收回這些公司的資産。”
報告稱，假鎳交易計劃據稱從近1000名投資者那裏籌集了約15億新元（約合72億人民幣），其中約7.31億新元（約合35億人民幣）後來被投資者撤回。
畢馬威司法管理人員的報告還認爲，投資者的資金都沒有用于鎳交易。報告補充說，該交易的文件是僞造的，這些公司錄制了一段鎳礦檢查的視頻，以說服投資者相信存在所謂的鎳交易。
管理人員在報告中說：“我們的結論是，這幾家公司都無法實現司法管理的目標。最重要的是，這些公司沒有任何業務可以繼續保留。”他們補充說，管理人員將繼續調查這些公司的事務。
報告說，在2020年7月至2021年2月期間，EGT向兩個銀行賬戶進行了近1200次資金轉移，總額爲2.386億新元（約合11.5億人民幣），其中至少有一個賬戶屬于黃有志。在此期間，黃有志平均每月轉賬150次，每天轉賬多達41次，並分別收到2900萬新元（約合1.4億人民幣）的董事費。
如果罪名成立，黃有志在欺詐性交易的指控上將面臨最高7年的監禁，而詐騙指控將被判處最高10年的監禁。
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作者： Lola
責編：趙知樂