在開曼群島金融監管機構CIMA表示已對幣安展開調查後數小時，泰國監管機構SEC也發出警告。但是，該交易所表示，它沒有在這些島嶼上經營任何類型的業務。
此外新加坡也沒閑著，也在觀望其他監管機構對幣安的態度。
新加坡金融管理局(MAS)周五宣布，它將跟隨全球其他金融監管機構的步伐，開始討論各自對幣安的立場，並將酌情跟進。幣安亞洲服務目前在新加坡的寬限期內運營。
泰國SEC對幣安提起刑事訴訟
幣安正面臨又一次監管挫折。這一次，泰國證券交易委員會（SEC）已對加密貨幣交易所在該國非法提供服務提起刑事訴訟。
“根據提示和SEC的進一步調查，發現Binance爲交易提供了平台服務或通過其網站交換數字資産，通過匹配訂單或安排交易對手或提供系統或促進進入一個協議或訂單匹配的人希望交易或交換數字資産，”SEC的官員在周五的官方聲明中表示。
該監管機構詳細說明，它于4月5日向幣安發出了一份警告信，但該交易所沒有提供任何回應。
針對這家加密貨幣交易所巨頭的刑事訴訟已提交給泰國皇家警察（ECD）的經濟犯罪打擊部門，該部門將決定進一步調查和法律訴訟。
根據《數字資産業務緊急法令》，泰國對數字貨幣交易制定了嚴格的監管框架。此類平台需要獲得許可才能在該國提供任何服務。
監管機構補充說：“幣安的上述活動有責任在沒有許可證的情況下經營屬于數字資産交易類別的數字資産業務，這違反或不遵守第26條，並應根據數字資産業務緊急法令第66條受到刑事制裁。”
這些違規行爲通常會被判處2至5年監禁，並處以200,000至500,000泰铢的罰款。如果違規行爲繼續存在，將被處以每日最高10000泰铢的罰款。
“正如您所理解的，作爲政策問題，我們不會就與任何監管機構相關的具體問題發表評論。我們能說的是，我們在與監管機構合作時采取協作方式，並且我們非常重視我們的合規義務。我們正在積極跟上這個新領域不斷變化的政策、規則和法律，”幣安發言人表示。
新加坡MAS將“酌情”與幣安當地部門進行跟進
新加坡金融管理局(MAS)周五宣布，它將遵循與全球其他金融監管機構相同的路徑，討論各自對主要加密貨幣交易所幣安(Binance)的立場。據彭博社報道，新加坡金管局指出：“我們了解其他監管機構對幣安采取的行動，並將酌情跟進。”
事實上，幣安亞洲服務(Binance Asia Services)是一家總部位于新加坡的交易所公司，在監管機構審查其提供數字資産服務的運營許可證申請期間，該公司在一段寬限期內運營。不過，監管機構表示，它們並不是唯一一家在MAS裁決下獲得寬限期的加密貨幣交易所。根據MAS的一份文件，幣安亞洲服務注冊的目的是“提供數字支付代幣服務”——與Gemini和Bithumb已經向監管機構申請的法律數字相同。
“值得注意的是，我們在與監管機構合作時采取協作方式，我們非常認真地對待我們的合規義務。我們正在積極地跟上這個新領域不斷變化的政策、規則和法律的步伐，”幣安在彭博社援引的一封電子郵件中評論道。
不過，MAS警告稱，它正在考慮許多因素，尋求在審查每個加密相關應用程序時采用“穩健標准”。此外，監管機構還表示，由于去年頒布的《支付服務法》，許多申請人未能成功通過注冊申請。
幣安與監管機構的法律問題
在監管事務方面，幣安的日子並不好過。
除了上述泰國和新加坡監管機構近期對幣安采取相關的監管行動外，英國、日本、加拿大和美國的監管機構已經對這家領先的加密貨幣交易所進行了打擊。
而幣安這邊估計也是應接不暇，想不到監管警告一個接一個來。縱觀幣安的官方回複，目前都沒給出實際性回複，只是官方回複會積極配合監管機構的調查，並澄清一些不實宣傳。
這麽多監管問題向幣安抛來，估計幣安的業務經營方面除了在這幾個國家受影響外，其他國家也多少會有些波動。
後續監管調查進展會如何，海投排行將會持續跟進，請多關注海投排行消息。