犯罪分子以改號欺詐（spoofing）的伎倆，發出以假亂真的電郵誘使受害者上當。
根據案情，被告案發時是兩家公司的董事兼股東，也是公司唯一授權的簽署人。
他後來聲稱結識一名外國人和一名馬來男子，兩人有意在本地投資數百萬元的房産，因此要求被告和其公司幫忙處理相關事宜。
聲稱戶頭收到的50萬余元是協助顧客投資房産的資金，一名公司董事實際上利用公司和自己的銀行戶頭幫犯罪分子洗黑錢，並將部分贓款花在個人開銷上。爲了逃避罪責，他也僞造合約，妨礙商業事務局的調查。
被告後來爲了逃避罪責，將兩份僞造的文件交給商業事務局，謊稱上述兩個受害者與他的公司達成“合法”的投資協議，妨礙當局的調查。
被告在2015年因涉嫌幫人洗黑錢而被商業事務局調查時，當局曾提醒他不要協助接收和轉移贓款，但他卻繼續以身試法。
庭上揭露，警方接獲受害者通報後，迅速凍結被告和公司的戶頭。不過，在這之前，被告已動用了部分贓款來還債，也將一些錢轉移出國。
調查顯示，被告在2016年至2017年，用公司戶頭和自己的戶頭接收超過50萬元騙款。
另一個受害者則是一家本地公司，犯罪分子當時發出欺詐電郵給銀行，讓後者按指示批准從該公司戶頭轉賬兩筆錢到被告的戶頭。
警方昨天發文告指出，警方嚴正看待這類罪行，任何人若允許自己或公司的銀行戶頭用于犯罪用途（例如洗錢），將面對法律制裁。
盡管被告對房地産不熟悉，也與兩人素未謀面，但他仍同意幫忙接收“投資金”。實際上，這些“投資金”是商業電郵騙案所得的騙款。
被告賈邁勒汗（Mohd Jamail Khan，56歲）面對16項控狀，包括接收和轉移賊贓、僞造文件和妨礙司法公正等。他早前承認其中八項控狀，余項交由法官下判時一並考慮後，昨天被判坐牢27個月。
其中一個受害者是一家越南公司，後者當時收到一封誤以爲是供應商發來的電郵，因此按指示把錢轉到一個指定的銀行戶頭，殊不知這個戶頭其實屬于被告的公司。