與多方合作攔阻可疑交易
反詐騙指揮處也在多個方面加強能力和部署,如對詐騙案的監管,從案例中找出打擊騙案的有效方案;與國際執法單位緊密合作,打擊更多跨國詐騙集團;在七大警署設立反詐騙調查小組,對付詐騙團夥和錢騾等。
根據警方的數據,反詐騙指揮處從2019年6月成立至今年3月,與多方合作,成功凍結超過2萬7300個銀行戶頭和取回超過2億元的款項。加密貨幣平台Coinhako、電子遊戲配件制造商雷蛇(Razer)和渣打銀行近期分別與指揮處合作,阻止數起騙案的發生。
商業事務局局長周祥泰在研討會上指出,反詐騙指揮處專注于從“上遊”開始介入,觀察戶頭的資金流向,利用技術辨別潛在的詐騙案,在受害者意識到自己上當前就提醒受害者,進而阻止騙案的發生。
冠病病毒不斷變種,不法之徒在疫情期間也不斷變換幹案手段,詐騙案與日俱增,去年發生的詐騙案同比增加了52.9%。警方在2019年成立反詐騙中心,今年3月擴編成反詐騙指揮處,至今已凍結超過2萬7300個銀行戶頭和取回超過2億元。
反詐騙指揮處也與各利益相關者合作,以迅速地追回被詐騙的款項,減低受害者蒙受的金錢損失。例如,與銀行和金融科技公司合作開發反詐騙金融系統,利用人工智能識別,阻止可疑的金融交易。
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Coinhako發現某個賬號有異常行爲,懷疑用戶電郵被盜用後聯系警方,順利阻止超過11萬元的金額被盜走;雷蛇透過數據發現可疑迹象後,和警方合作在10分鍾內封鎖22個相關的戶頭,阻止一起網絡情色詐騙案;渣打銀行則在接獲警方通知後,得知受害者把20多萬元的款項彙入一個銀行戶頭,迅速地在24分鍾內追回款項。
內政部長兼律政部長尚穆根上周五(4月22日)在警察部隊常年工作計劃研討會的預錄致辭中說,爲打擊新的犯罪趨勢,警方將反詐騙中心擴編成反詐騙指揮處(Anti Scam Command),調查所有類型的騙案,並監督在各大警署新成立的反詐騙調查小組(Scams Strike Team)。
反詐騙指揮處至今與超過60家機構合作,包括本地和外國銀行、非金融機構和加密貨幣公司等。