三人本來應該分工合作,沈蘭珠負責公司行政事務,王國強則專門募集資金,再交由被告進行外彙交易。然而,被告在接下來的一年裏,從20名顧客的逾177萬元資金中挪用近120萬元,用在償還債務和個人消費上,其中16名受害顧客更是沈蘭珠和王國強的親朋戚友。
被告也在隱瞞自己破産身份的情況下,分29次向楊元彬借了6萬7120元。當楊元彬追債時,被告就謊稱計劃賣出自己在柬埔寨的房産來還債,但仍向對方再借一些錢來完成房屋出售,楊元彬因此又借了將近5萬4000元給被告。
無執照開設外彙交易投資公司,還隱瞞破産身份到處招搖撞騙,49歲女子五年內騙走27人近166萬元,被重罰入獄89個月。
楊元彬還應被告要求,簽署授權書指派本地律師事務所,在一起由一位Greenwich客戶發起的民事訴訟中代表被告,白白替被告支付5萬5000元的律師費。
由于一直無法獲得預期的投資收益,一名顧客在2016年11月10日報警。被告于12月13日被逮捕,但獲准保釋外出。
根據案情,被告在2006年就因賭博和投資不善而破産,直到2012年才獲准解除破産令。
實際上,被告根本就沒有在柬埔寨置産。爲了進一步取得楊元彬的信任,被告在2019年1月1日謊稱她剛收到柬埔寨賣屋所收的款項,已經能夠還款,並發給他一張自己正把支票存進銀行的照片。
2015年1月,被告結識本地某房地産投資機構的一名女職員沈蘭珠,並提議合開一家投資公司。兩個月後,被告和沈蘭珠,以及沈蘭珠的丈夫王國強一同創立了Greenwich Capital有限公司。
被告隱瞞破産身份
被告余格蕾絲(Grace Yee)面對21項控狀,包括八項詐騙、四項觸犯破産法令和三項失信的罪名等。控方以其中七項提控,余項交由法官下判時一並考慮。
調查期間,被告繼續以提供外彙交易投資爲誘餌到處尋找新獵物。2018年8月,被告在職場平台領英(LinkedIn)說服楊元彬及其他四人募集約16萬7700元進行投資。被告還簽下擔保書,向這些投資人保證不論投資收益如何,投資的本金都能保本,但被告錢一過手就悄悄把近15萬元放進自己口袋。
短短兩年後,被告又因生意失敗和過度消費等原因,再次面臨破産。
此外,被告也對經常向載送她的豪華轎車司機下手,謊稱自己的信用卡無法用于外彙交易,希望對方借出信用卡,並承諾原銀奉還。被告在2020年1月裏花費對方近3萬元,致使他欠下4萬余元卡債。
法官下判時斥責被告貪得無厭,在欺騙投資人的同時還挪用前投資人的資金,就連在保釋期間還不收斂,可見她不知悔改,應予嚴懲。(人名譯音)