警方昨天發文告說，2020年4月9日，一名女受害者陷入假公安騙局。在騙子指示下，她多次前往不同地點向兩名女“經紀人”提交總額超過100萬元的現金。
警方提醒，公衆在彙款時，應通過銀行或合法跨境彙款機構，以避免損失資金。
今年3月25日，王偉強在無照提供跨境彙款服務的罪名下，被控上法庭並認罪，並在昨天被判坐牢六個星期。若無照提供跨境彙款服務的罪名成立，觸犯者可面臨最高12萬5000元罰款，或最長三年監禁，或兩者兼施。
警方調查後發現，在2020年3月31日至4月8日期間，王偉強（68歲）曾三次以個人身份，在一名身份不明外籍人士的指示下，收取20萬9370元，並將這筆錢彙往香港。
接著，騙子指示這兩名女經紀人把現金帶到多個地點交給其他人，由他們將錢彙到騙子的手中。
文告透露，王偉強已在2020年4月16日全額歸還這筆款項。
警方也將毫不猶豫地對任何涉及無照提供跨境彙款服務的人或機構采取執法行動，因爲這些行爲可能成爲洗黑錢及恐怖分子融資的渠道。（人名譯音）
這筆錢正是上述假公安騙局中的贓款，由其中一名女經紀人提供，王偉強通過他在海外的一名聯系人將這筆錢彙出新加坡。
另外，王偉強在2020年4月15日被逮捕前的至少兩年內，曾以個人身份通過俗稱“哈瓦拉”（Hawala）的非法彙款方式，提供無照彙款服務。一般上，哈瓦拉經紀和顧客間的交易全靠雙方的互信，不留書面記錄。
男子沒執照協助假公安跨境彙款20多萬元，被判監禁六個星期。
警方曾向王偉強發出書面警告，提醒他不要接受或處理未知和可疑來源的資金。但王偉強仍在沒確認及核實客戶和收款人身份的情況下，繼續無照提供彙款服務。
警方指出，王偉強在一家合法的錢幣兌換與彙款中心擔任業務發展經理，因此他清楚彙款交易的監管要求及須采取的客戶盡職調查（customer due diligence）程序，然而他還是進行了未經授權的交易。