公司代碼：688055 公司簡稱：龍騰光電
二二二年四月
第一節 重要提示
1 本年度報告摘要來自年度報告全文，爲全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到http://www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。
2 重大風險提示
公司已在本報告中描述可能面臨的相關風險，敬請查閱本報告“第三節 管理層討論與分析”之“四、風險因素”。
3 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、准確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
4 公司全體董事出席董事會會議。
5 大信會計師事務所（特殊普通合夥）爲本公司出具了標准無保留意見的審計報告。
6 公司上市時未盈利且尚未實現盈利
□是 √否
7 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
公司擬以2021年度實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.278元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本3,333,333,400股，以此計算合計擬派發現金紅利總額爲人民幣92,666,668.52元（含稅），占公司2021年度合並報表中歸屬于上市公司普通股股東的淨利潤比例爲10.18%；不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。公司2021年利潤分配預案已經公司第一屆董事會第十八次會議審議通過，獨立董事發表了一致同意的獨立意見，尚需經2021年年度股東大會審議通過後實施。
8 是否存在公司治理特殊安排等重要事項
□適用 √不適用
第二節 公司基本情況
1 公司簡介
公司股票簡況
√適用 □不適用
公司存托憑證簡況
□適用 √不適用
聯系人和聯系方式
2 報告期公司主要業務簡介
(一) 主要業務、主要産品或服務情況
龍騰光電是國內第一批專業從事TFT-LCD研發制造的企業之一，報告期內，公司持續深耕中小尺寸顯示面板應用領域，圍繞以客戶爲中心的價值驅動機制，依托健全的營銷網絡，爲客戶提供全方位的客制化顯示解決方案，産品主要應用于筆記本電腦、車載、手機、工控、智慧互聯等顯示終端。公司持續實行産品差異化、高值化競爭策略，布局隱私防窺顯示技術、金屬網格On-Cell觸控技術等行業先進技術，進一步提升綜合競爭能力。
(二) 主要經營模式
公司在液晶顯示面板行業深耕多年，形成了穩定、高效的商業模式。公司采取以産定購、以銷定産爲主的生産經營模式，采用直銷和經銷相結合，以直銷爲主、經銷爲輔的模式開展經營，通過高效的研發體系、智能化生産體系並依托覆蓋多地的營銷體系爲客戶提供優質産品與服務，滿足客戶多層次、多樣化的需求，實現共贏發展。
1.研發模式
公司保持較高的研發投入，重資構建多項科研技術平台，建立了國家企業技術中心、國家博士後科研工作站、江蘇省（龍騰）平板顯示技術研究院、蘇州市先進技術研究院等多項創新載體，具備專業的研發團隊、完善的研發流程及管理制度、先進的研發支撐體系，形成了完整、高效的創新機制。針對新産品和新技術的開發，公司制定了流程控制文件《新産品開發程序》，主要包括四個階段：策劃、設計、驗證和量産，每個階段均有嚴格的審批流程。
2.采購模式
公司采取以産定購爲主的采購模式，並綜合考量材料市場供需狀況、庫存狀況、合作供應商供貨能力等因素，合理備料。原材料采購分爲一般材料采購、策略材料采購。公司以公開透明方式開展采購作業，以市場供需狀況爲基礎，結合産品的技術要求，友好協商定價。公司與供應商維持良好的溝通關系，建立了合格供應商體系以及長期良好的合作共贏關系，確保公司産品高質量要求以及供應鏈穩定。
3.生産模式
公司采用以銷定産爲主的生産模式，按照客戶需求生産産品。公司接到客戶需求後形成銷售預測分析，根據産能狀況、産品特性，同時考慮客戶長期合作、材料供應、産品生産周期等因素，綜合制訂生産計劃；同時根據産品銷售曆史並結合客戶具體需求，進行策略備貨。爲提高生産效率，公司將部分非核心生産工序，如薄化、貼合等委托外部的專業公司加工；公司建立了嚴格的外協廠商篩選認證標准，主要包括資料調查、實地調查、風險識別調查等方式進行品質系統認證及産品驗證，此外，公司對委外加工制程及産品制定嚴格管理標准，以確保委外加工産品品質。
4.銷售模式
公司堅持品牌長期主張以及專業-技術-品質-品牌的發展邏輯，采用直銷和經銷相結合，以直銷爲主、經銷爲輔的銷售模式。公司銷售的産品模式主要爲Cell産品和Module産品兩種，根據客戶需求，手機面板一般以Cell形式對外銷售，客戶進行後續的模組加工，筆記本電腦、車載和工控面板一般以Module形式對外銷售。
(三) 所處行業情況
1. 行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻
新型顯示是新一代信息技術領域的核心基礎産業，對全球經濟社會智能化發展具有基礎性、先導性、戰略性意義。根據國家發改委發布的《戰略性新興産業重點産品和服務指導目錄（2016版）》，高性能非晶硅（a-Si）/低溫多晶硅（LTPS）/氧化物（Oxide）液晶顯示器（TFT-LCD）面板産品屬于戰略性新興産業重點産品；國家統計局發布的《戰略性新興産業分類（2018）》，顯示器件制造屬于新一代信息技術産業之電子核心産業。進入“十四五”，我國始終將包括新型顯示産業在內的電子信息産業作爲發展重點，陸續出台相關産業發展規劃及政策，鼓勵並支持産業的發展。經過十多年來不懈努力，我國實現了新型顯示産業從無到有、從小到大、從弱到強的跨越式發展，隨著國內産能不斷釋放及韓國部分産能退出，行業集中度進一步提升，我國正逐步占據行業主導地位。
伴隨5G、AIoT技術及全球數字化進程的加速發展，消費類電子産品滲透率持續提升，新場景新應用推動IT産品多元化發展，新能源車市場快速成長帶動顯示面板需求持續成長。2021年，筆記本電腦面板出貨創曆史新高，上半年需求由疫情帶動，以消費性筆電和教育本爲主，下半年隨著歐美陸續解封回歸正常工作，需求則由商用機接棒，支撐全年面板需求。同時在汽車愈發智能化的趨勢下，車載顯示逐漸表現出消費電子的部分特性，中控大屏、雙聯屏等車載顯示的面積和總量正在同步增長。2021年，全球新型顯示行業産值和産量均再創新高，根據中國光學光電子行業協會液晶分會（CODA）的數據顯示，全球新型顯示面板産值約1,500億美元。據調研機構統計，2021年筆記本電腦面板出貨2.92億片，同比增長28%；車載顯示面板1.88億片，同比增長26%；智能手機面板出貨19.2億片，同比增長8%。
面板行業是典型的技術密集型、資金密集型和人才密集型行業，進入壁壘較高，企業只有具備獨特的核心技術、豐富的客戶群、快速的需求響應、穩定的供應、優異的品質、長期穩健的經營能力，才能以創新供給匹配客戶需求，從而在競爭中處于優勢地位。
2. 公司所處的行業地位分析及其變化情況
公司是國內第一批專業從事TFT-LCD研發制造的企業之一，多年來潛心經營主業，具備深厚的工藝積累和成熟的産線運營經驗，並充分發揮産線配置靈活、切換速度快的特點，准確把握下遊終端客戶需求，堅持創新驅動發展以及差異化、高值化、定制化産品策略，實現先進技術率先産業化應用，尤其在高端商務防窺筆電面板市占率保持全球領先；以及在有限的産能狀況下，依靠科技力、産品力在各細分應用領域取得了一定市場份額，據調研機構統計，2021年公司筆記本電腦面板出貨量位列全球第七，車載顯示面板出貨量位列全球第九。
3. 報告期內新技術、新産業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢
在未來顯示應用範圍不斷擴展，顯示需求多樣化的背景下，TFT-LCD以及AMOLED作爲市場主要技術種類，將與Mini/Micro LED等多種顯示技術各自滿足不同場景下的顯示需求，長期共存、相互競爭。現階段，TFT-LCD以其特有的技術成熟、品質穩定、性價比高等優勢，占據顯示領域主導地位，據調研機構統計，2021年LCD産能占比約93%。AMOLED具有輕薄、高對比度、低功耗、可柔性顯示等特點，在高端智能手機、可穿戴設備等市場滲透率快速增長。
金屬氧化物面板技術作爲一項基于TFT驅動的改進技術，相較于a-Si TFT-LCD擁有更高的電子遷移率和透光率、更好的均一性和穩定性，可實現高分辨率、高刷新、窄邊框、低功耗等特性，在高端筆記本電腦、電競顯示屏、平板等産品領域有廣闊的應用前景，有望成爲未來中高端主流顯示解決方案之一。公司持續投入研發，未來將結合公司行業先進的隱私防窺、金屬網格On-cell觸控等技術以更好地滿足高端化、差異化的市場需求，增強公司産品的核心競爭力。
Mini LED通過采用更精准的分區調光技術，可以提升屏幕的顯示畫質和對比度，高度還原真實世界的色彩與亮度，同時具備超低功耗。Mini LED背光技術應用在2021年迎來規模化商用的元年，增長速度較快，將成爲顯示行業的下一個增長點。尤其是各終端品牌的發力推動下，大尺寸顯示快速增長，在中小尺寸市場也具備量産條件，若成本能夠進一步優化，Mini LED背光顯示有望迎來實際出貨量的快速增長。Mini LED背光技術在現有技術上更新升級，與傳統LCD顯示産品具有良好的互補關系，公司已成功推出相關樣品，爲進一步優化成本，在傳統Mini LED架構基礎上，公司積極研究新型技術架構，提高産品綜合競爭力。
Micro LED作爲備受矚目的下一代顯示技術，顯示性能更爲優異，擁有良好的應用前景和發展空間，但技術尚未成熟，若突破芯片技術、驅動技術、巨量轉移技術等瓶頸，將在超大顯示、可穿戴顯示等顯示技術市場具有競爭優勢。
3 公司主要會計數據和財務指標
3.1 近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
3.2 報告期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用 √不適用
4 股東情況
4.1 普通股股東總數、表決權恢複的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前10名股東情況
單位: 股
存托憑證持有人情況
□適用 √不適用
截至報告期末表決權數量前十名股東情況表
□適用 √不適用
4.2 公司與控股股東之間的産權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
4.3 公司與實際控制人之間的産權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
□適用 √不適用
第三節 重要事項
1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。
報告期內，公司經營業績穩健增長，實現營業收入573,295.41萬元，同比增長30.81%；歸屬于上市公司股東的淨利潤91,059.38萬元，同比增長247.47%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤87,199.34萬元，同比增長284.23%。報告期末，公司財務狀況良好，總資産爲723,681.02萬元，淨資産爲462,979.59萬元。
2 公司年度報告披露後存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。
□適用 √不適用
證券代碼：688055 證券簡稱：龍騰光電 公告編號：2022-016
昆山龍騰光電股份有限公司
第一屆監事會第十三次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
昆山龍騰光電股份有限公司（以下簡稱“龍騰光電”或“公司”）于2022年4月5日以電子郵件等方式發出會議通知及會議議案，于2022年4月15日以現場及通訊方式召開第一屆監事會第十三次會議。本次會議由公司監事會主席鄒邽郲主持，會議應到三人，實到三人。本次監事會會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（簡稱“《公司法》”）等法律法規、《昆山龍騰光電股份有限公司章程》（簡稱“《公司章程》”）的有關規定，形成的決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
經與會監事審議並記名投票表決，會議形成以下決議：
（一）審議通過《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》
監事會工作報告真實、客觀地反映了監事會本報告期的工作情況。公司監事會根據《公司章程》《公司監事會議事規則》等有關規定，認真履行職責，對公司股東大會和董事會的召開程序、經營活動、財務狀況、重大決策以及董事、高級管理人員履行職責的合法合規性進行了監督，積極維護公司及股東的合法權益，促進了公司的規範運作。
表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
本項議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。
（二）審議通過《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》
公司監事會對2021年年度報告及其摘要進行了充分審核，監事會認爲，公司2021年年度報告及其摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映了公司2021年度的經營成果和財務狀況等事項；審議程序符合法律、法規；年報編制過程中，未發現參與編制和審議的人員有違反保密規定的行爲；監事會保證公司2021年年度報告及其摘要所披露的信息不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性依法承擔法律責任。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《龍騰光電2021年年度報告》及《龍騰光電2021年年度報告摘要》。
（三）審議通過《關于公司2021年度財務決算報告的議案》
經審議，監事會認爲，《公司2021年度財務決算報告》在所有重大方面均按照企業會計准則的規定編制，包含公司資産、收入、利潤等數據，真實地反映了公司2021年度的財務狀況和經營成果等事項。
（四）審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》
經審議，監事會認爲，公司2021年度利潤分配方案充分考慮公司目前及未來的業務發展、資金需求等情況，基于公司當前發展階段及實際經營情況制定，有利于公司的持續、穩定、健康發展，符合公司及全體股東的長遠利益；審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形，符合公司現行的利潤分配政策及相關法律法規的規定。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《龍騰光電關于2021年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2022-018）。
（五）審議通過《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》
經審議，監事會認爲，《公司2021年度內部控制評價報告》客觀真實的反映了公司內部體系建設、內控制度執行的情況。公司不存在財務報告及非財務報告內部控制重大缺陷，公司已按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的內部控制。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《龍騰光電2021年度內部控制評價報告》。
表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
（六）審議通過《關于公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
經審議，監事會認爲，公司2021年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《公司募集資金管理制度》等法律法規和制度文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，並及時履行了相關信息披露義務，募集資金基本情況、管理情況、實際使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《龍騰光電2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-017）。
表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
（七）審議通過《關于公司續聘2022年度會計師事務所的議案》
經審議，監事會認爲，大信會計師事務所（特殊普通合夥）具備良好的職業操守和專業能力，審計工作經驗豐富，熟悉公司的經營發展情況，在對公司具體審計工作中，能夠做到勤勉盡責、認真履職，爲公司出具的審計報告客觀、公正地反映公司財務狀況和經營成果，同意續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2022年度審計機構。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《龍騰光電關于續聘2022年度審計機構的公告》（公告編號：2022-021）。
（八）審議通過《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
經審議，監事會認爲，公司及子公司向銀行申請綜合授信是綜合考慮公司業務拓展需要及未來發展規劃而作出，有助于公司長遠、健康發展，未損害公司和股東利益。
（九）審議通過《關于公司爲子公司申請銀行授信提供擔保的議案》
經審議，監事會認爲：公司爲全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔保事項，符合公司實際經營情況和整體發展戰略，有助于子公司持續發展，符合公司整體利益；擔保風險可控，決策和審批程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，未損害公司和全體股東的利益。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《龍騰光電關于爲子公司申請銀行授信提供擔保的公告》（公告編號：2022-019）。
表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票
（十）審議通過《關于公司接受控股股東擔保並向其提供反擔保暨關聯交易的議案》
經審議，監事會認爲，控股股東昆山國創投資集團有限公司爲公司融資授信事項提供連帶責任保證擔保，是爲了支持公司日常經營，滿足公司生産經營活動對資金的需求，有利于促進公司健康發展，符合公司及全體股東的利益。公司以實際接受的擔保金額爲其提供相應反擔保有利于平衡雙方承擔的風險，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司的財務狀況、經營成果及獨立性構成不利影響。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《龍騰光電關于接受控股股東擔保並向其提供反擔保暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-020）。
（十一）審議通過《關于公司2022年度監事薪酬方案的議案》
經審議，監事會認爲，公司監事2022年度薪酬方案是結合公司所處行業以及公司實際經營情況所制定，符合相關法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的規定，不存在損害公司和股東利益的情形。
（十二）審議通過《關于修訂<公司監事會議事規則>的議案》
經審議，監事會同意修訂後的《公司監事會議事規則》。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《龍騰光電監事會議事規則（2022年4月修訂）》。
（十三）審議通過《關于監事會換屆選舉暨提名第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
經審議，監事會認爲，因公司第一屆監事會及監事任期即將屆滿，本次監事會換屆事項有助于保證監事會的正常運作，持續履行監督職責，切實維護好股東利益，符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，相關程序合法合規。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《龍騰光電關于董事會及監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-023）。
特此公告。
昆山龍騰光電股份有限公司
監 事 會
2022年4月18日
證券代碼：688055 證券簡稱：龍騰光電 公告編號：2022-018
昆山龍騰光電股份有限公司
關于2021年度利潤分配預案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 每股分配比例：每10股派發現金紅利0.278元（含稅），不進行資本公積金轉增股本，不派送紅股。
● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，並將另行公告具體調整情況。
● 2021年度現金分紅比例低于30%，主要因公司所在行業特征及公司目前所處的加速提升和發展階段，資金需求較大。公司留存未分配利潤計劃用于制程升級改造、募投項目建設、研發投入等資金需求方面，爲公司發展戰略的順利實施以及持續、健康發展提供保障。
一、利潤分配方案內容
經大信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2021年12月31日，昆山龍騰光電股份有限公司（以下簡稱“龍騰光電”或“公司”）期末可供分配利潤爲人民幣1,228,573,139.13元。結合公司現階段的經營狀況、未來發展及資金需求等因素，經董事會決議，公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.278元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本3,333,333,400股，以此計算合計擬派發現金紅利92,666,668.52元（含稅）。公司2021年度現金分紅數額占合並報表中歸屬于上市公司股東的淨利潤的比例爲10.18%。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股、回購股份、股權激勵授予股份回購注銷、重大資産重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如後續總股本發生變化，公司將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
二、本年度現金分紅比例低于30%的情況說明
報告期內，公司歸屬于上市公司股東的淨利潤910,593,804.68元，母公司累計未分配利潤爲1,228,573,139.13元，上市公司擬分配的現金紅利總額爲92,666,668.52元，占本年度歸屬于上市公司股東的淨利潤比例低于30%，具體原因分項說明如下。
（一）公司所處行業情況及特點
公司主要從事薄膜晶體管液晶顯示面板（TFT-LCD）的研發、生産與銷售，是一家擁有原創技術、核心專利、行業先進技術面板研發制造能力的高新技術企業，所屬行業爲新型顯示行業，具有資金密集、技術密集、進入壁壘高、産業附加值大、輻射帶動作用強、産品更新叠代速度快等特點。
新型顯示是新一代信息技術領域的核心基礎産業，我國始終將包括新型顯示産業在內的電子信息産業作爲發展重點，陸續出台相關産業發展規劃及政策，鼓勵並支持産業的發展。隨著5G、人工智能、物聯網技術的發展與普及，顯示應用場景和産品不斷豐富，多種顯示技術將各自滿足不同場景下的顯示需求，新型顯示行業正迎來新一輪的快速增長。爲滿足不同客戶差異化需求，提供更全面可靠的解決方案，在競爭中處于優勢地位，需要持續研發創新具有行業競爭力的高附加值産品。
（二）公司發展階段和自身經營模式
公司始終專注發展液晶顯示面板，以客戶爲中心，致力于成爲中小尺寸顯示面板全方位方案解決專家。公司通過持續的技術研發與産品經驗積累，在中小尺寸面板細分市場具有一定的市場占有率。結合前述公司所處行業情況並綜合考慮公司總體經營發展戰略規劃，公司目前處于加速提升和發展階段，未來公司仍需要不斷加大資金投入，推動技術創新和産品升級，擴大市場份額，不斷增強公司的競爭優勢和規模效益。
（三）公司盈利水平及資金需求
2021年，公司實現營業收入5,732,954,114.70元，同比增長30.81%，歸屬于上市公司股東的淨利潤910,593,804.68元，同比增長247.47%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤871,993,427.92元，同比增長284.23%，盈利能力持續增強。根據公司戰略規劃，公司將持續進行金屬氧化物面板生産線技改項目及産品制程的改進升級，進一步發展自動化、智能化工廠，以保證總産能的穩定及産線的先進適用，提高制程能力及産品信賴度，贏得客戶的長期合作；此外，公司募投項目存在募集資金不足，需自籌資金補足的情形，因此，公司需要更多資金以保障戰略目標、研發項目及募集資金投資項目建設順利實現，不斷提升公司技術實力與核心競爭力，推動公司持續、健康、穩定發展。
（四）公司現金分紅水平較低的原因及留存未分配利潤的確切用途
公司重視對投資者的合理投資回報，並嚴格按照相關法律法規制定利潤分配政策。根據公司章程及上市後前三年股東分紅回報規劃，考慮公司正處于加速提升和發展的階段，公司提出此2021年利潤分配方案，既保護廣大投資者的合法權益，又兼顧公司持續穩定發展的需求。
綜合考慮公司所處發展階段和未來戰略發展等各方面因素，公司留存未分配利潤將用于産品研發、産能擴充優化和項目建設等，以提升公司核心競爭力、産品市場競爭力，進一步提升公司行業地位。公司留存未分配利潤主要用于以下方面：
1、公司所屬行業爲技術密集型行業，需持續投入較大資金進行技術研發、生産設備與産品制程升級改造，不斷提升公司技術實力與核心競爭力，提升公司整體效益，推動公司持續穩健發展。
2、根據戰略發展規劃，公司將借助5G、物聯網、大數據等快速發展的契機，持續深耕中小尺寸顯示領域，投入資金規劃擴充新産能，保持市場競爭優勢。
3、公司上市時募集資金淨額低于募投項目投資金額，存在資金缺口，公司需自籌資金以保證募投項目的順利實施。
三、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2022年4月15日召開了第一屆董事會第十八次會議，全票審議並通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》，同意本次利潤分配議案並同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
獨立董事認爲：公司本次利潤分配預案系基于公司的長遠和可持續發展，在綜合分析經營環境和監管政策等因素的基礎上制定，充分考慮了公司目前經營狀況、財務狀況、資金需求以及公司未來發展狀況等因素，分紅金額及比例合理，有利于公司的持續、穩定、健康發展，符合公司及全體股東的長遠利益，平衡了業務持續發展與股東綜合回報之間的關系。公司2021年度利潤分配方案符合《公司法》《證券法》《上市公司監管指引第3號-上市公司現金分紅》等相關規定，決策程序和機制完備、分紅標准和比例明確、清晰，符合公司章程及相關審議程序的規定，不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形。我們一致同意將該議案提交至公司2021年年度股東大會審議。
（三）監事會意見
公司與2022年4月15日召開了第一屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》。監事會認爲，公司2021年度利潤分配方案充分考慮公司目前及未來的業務發展、資金需求等情況，基于公司當前發展階段及實際經營情況制定，有利于公司的持續、穩定、健康發展，符合公司及全體股東的長遠利益；審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形，符合公司現行的利潤分配政策及相關法律法規的規定。
四、相關風險提示
（一）本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來資金需求等因素，不會對公司經營現金流産生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
（二）本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過後方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。
董 事 會
2022年4月18日
證券代碼：688055 證券簡稱：龍騰光電 公告編號：2022-020
昆山龍騰光電股份有限公司
關于接受控股股東擔保並向其提供
反擔保暨關聯交易的公告
重要內容提示:
● 被擔保人：昆山國創投資集團有限公司（以下簡稱“國創集團”）
● 昆山龍騰光電股份有限公司（以下簡稱“龍騰光電”或“公司”）擬向銀行申請綜合授信，公司控股股東國創集團擬爲本次融資授信事項提供不超過4.4億元連帶責任保證擔保，公司以實際接受國創集團提供的擔保金額爲其提供相應反擔保，具體金額以實際簽署的擔保合同爲准。截至公告披露日，公司已實際爲國創集團提供的擔保余額爲0元。
● 本次擔保事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
一、擔保情況概述
根據發展規劃和業務拓展需要公司擬向銀行申請授信，公司控股股東國創集團擬爲公司本次融資授信事項提供不超過4.4億元連帶責任保證擔保，公司以實際接受國創集團提供的擔保金額爲其提供相應反擔保。具體擔保金額及擔保期限以實際簽署的擔保協議爲准。本次擔保有效期爲自2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。
公司第一屆董事會審計委員會第十二次會議審議通過了《關于公司接受控股股東擔保並向其提供反擔保暨關聯交易的議案》，並發表了相關核查意見，同意將該議案提交董事會審議。公司于2022年4月15日召開的第一屆董事會第十八次會議、第一屆監事會第十三次會議審議通過了上述擔保事項，關聯董事已回避表決，獨立董事對本次擔保事項進行了事前認可，並發表了明確同意的獨立意見。本次擔保事項構成關聯交易，尚需提交2021年年度股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人的名稱：昆山國創投資集團有限公司
2、成立日期：1992年09月02日
3、注冊地點：昆山開發區前進東路1228號
4、法定代表人：唐超
5、經營範圍：經市國資辦授權委托，從事股權投資與資本運營，項目投資開發。（前述經營項目中法律、行政法規規定前置許可經營、限制經營、禁止經營的除外）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
6、股權結構：昆山市政府國有資産監督管理辦公室持有其100%股份
7、主要財務數據：
8、影響被擔保人償債能力的重大或有事項：無
9、失信被執行人情況：經公司在中國執行信息公開網查詢，國創集團不屬于失信被執行人
10、被擔保人與本公司關系：國創集團公司控股股東，持有公司45.9%股份。
三、擔保協議的主要內容
截止公告披露日，公司尚未簽訂相關擔保協議(過往協議仍在有效期的除外)，國創集團爲公司提供擔保的金額以銀行最終核定的融資金額爲准，公司爲國創集團提供的反擔保金額以其公司實際接受其擔保的金額爲准。擔保期限以及擔保金額以實際簽署的協議爲准。
四、擔保的原因及必要性
國創集團爲公司的融資授信提供連帶責任保證擔保，是爲了支持公司日常經營，滿足公司生産經營活動及業務發展對資金的需求，有利于促進公司健康、長遠發展；公司以實際接受國創集團提供的擔保金額向其提供反擔保，系因國創集團內部風險控制需要，有利于國創集團內部決策批准同意爲公司融資授信提供擔保，平衡雙方承擔的風險。
五、董事會意見
董事會以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于公司接受控股股東擔保並向其提供反擔保暨關聯交易的議案》，同意上述擔保事項，關聯董事已回避表決。
獨立董事對本次關聯擔保事項進行了事前認可，並發表了明確同意的獨立意見：控股股東昆山國創投資集團有限公司爲公司融資授信提供連帶責任保證擔保，有利于公司日常經營發展，公司以實際接受國創集團提供的擔保金額爲其提供反擔保，有助于平衡雙方承擔的風險，不會對公司生産經營産生不利影響。該事項符合公司長遠發展需要，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。關聯董事依法回避表決，該議案的決策和審批程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定。我們一致同意該事項並同意將其提交公司2021年年度股東大會審議。
六、保薦機構意見
公司保薦機構東吳證券股份有限公司認爲：龍騰光電接受控股股東國創集團擔保並提供反擔保系發展規劃和業務拓展需要。同時，上述被擔保公司經營狀況正常,本次擔保與反擔保行爲不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響。上述擔保與反擔保事項已經過龍騰光電第一屆董事會第十八次會議、第一屆監事會第十三次會議審議通過。龍騰光電接受控股股東擔保並提供反擔保的行爲符合相關法律法規規定。
綜上，保薦機構對龍騰光電接受控股股東擔保並提供反擔保事項無異議。
七、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額
截至公告披露日，除本次公司向國創集團提供的反擔保外，公司對外擔保總額爲人民幣50,700萬元（擔保總額指已批准的擔保額度內尚未使用額度與實際擔保余額之和），其中公司已批准但尚未使用的額度爲人民幣15,986.62萬元，實際擔保余額爲人民幣34,713.38萬元，均爲對全資子公司提供的連帶責任保證擔保。公司對外擔保總額占公司最近一期經審計淨資産的10.95%及總資産的7.01%。截至目前，公司不存在逾期對外擔保的情況。
八、上網公告附件
1、龍騰光電獨立董事關于第一屆董事會第十八次會議相關事項的事前認可意見；
2、龍騰光電獨立董事關于第一屆董事會第十八次會議相關事項之獨立意見；
3、東吳證券股份有限公司關于昆山龍騰光電股份有限公司接受控股股東擔保並提供反擔保的核查意見；
4、被擔保人基本情況和最近一期財務報表。
證券代碼：688055 證券簡稱：龍騰光電 公告編號:2022-021
昆山龍騰光電股份有限公司
關于續聘2022年度會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 擬聘任的會計師事務所名稱：大信會計師事務所（特殊普通合夥）
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1.基本信息
大信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“大信”）成立于1985年，2012年3月轉制爲特殊普通合夥制事務所，注冊地址爲北京市海澱區知春路1號22層2206。大信在全國設有32家分支機構，在香港設立了分所，並于2017年發起設立了大信國際會計網絡，目前，大信國際會計網絡全球成員有美國、加拿大、澳大利亞、德國、法國、英國、新加坡等28家網絡成員所。大信擁有財政部頒發的會計師事務所執業證書，是我國最早從事證券業務的會計師事務所之一，以及首批獲得H股企業審計資格的事務所，具有近30年的證券業務從業經驗。
2.人員信息
大信的首席合夥人爲吳衛星女士，截至2021年12月31日，大信從業人員總數4262人，其中合夥人156人，注冊會計師1042人。注冊會計師中，超過500人簽署過證券服務業務審計報告。
3.業務信息
大信2020年度收入總額18.32億元，爲超過10,000家公司提供服務。業務收入中，審計業務收入15.68億元、證券業務收入5.84億元。大信2020年上市公司年報審計客戶181家（含H股），平均資産額249.51億元，收費總額2.31億元，主要分布于制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、水利環境和公共設施管理業、電力熱力燃氣及水生産和供應業、交通運輸倉儲和郵政業。本公司同行業上市公司審計客戶107家。
2.投資者保護能力
職業保險累計賠償限額和計提的職業風險基金之和超過8000萬元，職業風險基金計提和職業保險購買符合相關規定。
近三年因在執業行爲相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：杭州中院于2020年12月判決大信及其他中介機構和五洋建設實際控制人承擔“五洋債”連帶賠償責任。截至目前，立案執行案件的案款已全部執行到位，本所已履行了案款。
3.誠信記錄
大信不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。近三年大信受到行政處罰1次，行政監管措施15次，未受到過刑事處罰、自律監管措施和自律處分。近三年從業人員中2人受到行政處罰、27人次受到監督管理措施。
（二）項目信息
1.基本信息
擬簽字項目合夥人：李海臣，擁有注冊會計師執業資質。2006年成爲注冊會計師，2003年開始從事上市公司審計工作，2017年開始在大信執業，2022年開始爲本公司提供審計服務；近三年簽署的上市公司及擬上市公司審計報告有上海艾爲電子技術股份有限公司、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司等。未在其他單位兼職。
擬簽字注冊會計師：王豔玲，擁有注冊會計師執業資質。2018年成爲注冊會計師，2015年開始從事上市公司審計工作，2018年開始在大信執業，2019年開始爲本公司提供審計服務；2021年度簽署的上市公司審計報告有昆山龍騰光電股份有限公司2020年度審計報告1份。未在其他單位兼職。
擬項目質量控制複核人：郝學花，擁有注冊會計師執業資質。2011年成爲注冊會計師，2009年開始在大信執業，2019-2021年度複核多家上市公司審計報告。具有證券業務質量複核經驗，未在其他單位兼職。
2.誠信記錄
擬簽字項目合夥人、簽字注冊會計師及質量複核人員近三年不存在因執業行爲受到刑事處罰，受到證監會及派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。
3.獨立性
擬簽字項目合夥人、簽字注冊會計師及質量複核人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他經濟利益，定期輪換符合規定。
4.審計收費
大信的審計費用是根據公司業務規模、會計處理複雜程度等多方面因素，並根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標准最終協商確定。
2022年度審計費用爲95萬元（含稅），其中年報審計費用65萬元，內控審計費用30萬元。2021年度審計費用爲人民幣90萬元（含稅），其中年報審計費用60萬元，內控審計費用30萬元。
二、擬續聘會計事務所履行的程序
（一）審計委員會的履職情況
公司于2022年4月2日召開第一屆董事會審計委員會第十二次會議，審議通過了《關于公司續聘2022年度會計師事務所的議案》。審計委員會對大信的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認爲：大信會計師事務所（特殊普通合夥）具備相應的執業資質，具備相應審計服務的經驗與能力，在投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等方面能夠滿足公司審計工作相關要求。大信會計師事務所（特殊普通合夥）在擔任公司審計機構期間，工作勤勉盡責，獨立、客觀、公正地反映了公司財務狀況、經營成果，切實履行職責。爲保持公司審計工作的連續性，我們同意公司續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2022年度審計機構，並同意將該議案提交至公司第一屆董事會第十八次會議審議。
（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見
獨立董事事前認可意見：經認真審查相關資料，大信會計師事務所（特殊普通合夥）具備爲上市公司提供審計服務的資質與經驗，具備承擔公司審計工作的能力，與公司之間不具有關聯關系，亦不具備其他利害關系。作爲公司2021年度審計機構，大信會計師事務所（特殊普通合夥）認真履行審計職責，爲公司提供的審計服務規範、專業，審計團隊嚴謹、敬業，在投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等方面能夠滿足公司2022年度財務審計及內控審計工作要求。爲保持公司審計工作的連續性，我們一致同意聘任其爲公司2022年度審計機構，並同意將該議案提交公司第一屆董事會第十八次會議審議。
獨立董事獨立意見：大信會計師事務所（特殊普通合夥）具備爲上市公司提供審計服務的資質與經驗，在公司2021年度財務報告審計期間，工作勤勉盡責，能夠獨立、客觀、公正地發表審計意見，在投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等方面能夠滿足公司審計工作要求，不會損害公司和全體股東特別是中小股東的利益。爲保證公司審計工作的連續性和完整性，我們同意聘任其爲公司2022年度審計機構，聘期一年，並同意將該議案提交至公司2021年年度股東大會審議。
（三）董事會、監事會的審議和表決情況
公司于2022年4月15日召開公司第一屆董事會第十八次會議、第一屆監事會第十三次會議，全票審議通過了《關于公司續聘2022年度會計師事務所的議案》，同意續聘大信爲公司2022年度審計機構，並同意將該議案提交至公司2021年年度股東大會審議。
（四）生效日期
本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。
證券代碼：688055 證券簡稱：龍騰光電 公告編號：2022-023
昆山龍騰光電股份有限公司
關于董事會及監事會換屆選舉的公告
昆山龍騰光電股份有限公司（以下簡稱“龍騰光電”或“公司”）第一屆董事會、監事會任期即將屆滿，爲保證董事會的正常運作，保障公司有效決策和平穩發展，切實維護好股東利益，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規、規範性文件和《公司章程》的相關規定，公司開展董事會、監事會換屆選舉工作，現將相關情況公告如下：
一、董事會換屆選舉情況
公司于2022年4月15日召開了第一屆董事會第十八會議，審議通過了《關于董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》及《關于董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》，經董事會提名委員會對候選人任職資格審查，現提名陶園先生、蔡志承先生、林怡舟先生、楊曉峯先生、曹春燕女士、沈志豪先生爲公司第二屆董事會非獨立董事候選人（簡曆詳見附件）；提名薛文進先生、耿愛華女士、簡廷憲先生爲公司第二屆董事會獨立董事候選人（簡曆詳見附件），任期自公司股東大會選舉通過之日起三年。獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書，其中耿愛華女士爲會計專業人員。上述候選人均已書面同意接受提名，並承諾公開披露的候選人資料真實、准確、完整，並保證當選後切實履行董事職責。
根據相關規定，公司獨立董事候選人需經上海證券交易所審核無異議後方可提交公司股東大會審議。公司將召開2021年度股東大會審議董事會換屆事項，非獨立董事、獨立董事選舉將分別以累積投票制方式進行。
公司第一屆董事會獨立董事已對上述事項發表了一致同意的獨立意見，具體詳見公司同日披露的《龍騰光電關于第一屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》。
二、監事會換屆選舉情況
公司于2022年4月15日召開了第一屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于監事會換屆選舉暨提名第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案》，同意提名鄒邽郲先生、潘衡先生爲第二屆監事會非職工代表監事候選人（簡曆詳見附件），任期自公司股東大會選舉通過之日起三年。上述非職工代表監事將與公司職工代表大會選舉産生的一位職工代表監事共同組成公司第二屆監事會。公司將召開2021年度股東大會審議監事會換屆事項，非職工代表監事選舉將以累積投票制方式進行。
三、其他情況說明
上述董事、監事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規、規範性文件對董事、監事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任公司董事、監事的情形，未曾受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的其他情形。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經曆均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事規則》以及公司《獨立董事工作制度》等有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。
爲保證公司董事會、監事會的正常運作，在公司2021年年度股東大會審議通過前述事項前，仍由公司第一屆董事會、第一屆監事會按照《公司法》和《公司章程》等相關規定繼續履行職責。
公司第一屆董事會、第一屆監事會成員在任職期間勤勉盡責，爲促進公司規範運作和持續發展發揮了積極作用，公司對各位董事、監事在任職期間爲公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
昆山龍騰光電股份有限公司董事會
2022年4月18日附件：
一、非獨立董事候選人簡曆
1、陶園先生簡曆
陶園，男，中國國籍，無永久境外居留權，1968年10月出生，碩士研究生學曆。曾在昆山標准計量局，任供銷科科長；昆山經濟技術開發區工貿集團總公司，任總經理；昆山經濟技術開發區資産經營有限公司，任總經理；昆山經濟技術開發區資産經營有限公司/昆山國創投資集團有限公司，任董事長；昆山龍騰光電有限公司，任董事長、總經理。2019年8月至今擔任公司董事長、總經理。
陶園先生未直接持有公司股份，與公司持有5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司的董事、監事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會確定爲市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件等要求的任職資格。
2、蔡志承先生簡曆
蔡志承，男，中國台灣籍，有永久境外居留權，1972年10月出生，碩士研究生學曆。曾在兆豐金控兆豐證券股份有限公司，任資本市場部經理；昆山欣向咨詢顧問有限公司，任財務部經理；標准科技股份有限公司，任財務處經理；昆山龍騰光電有限公司，任董總辦暨行政管理中心總經理、行銷業務中心總經理、監事；現任昆山龍騰電子有限公司董事、彩優微電子(昆山)有限公司董事、台灣及成企業股份有限公司獨立董事、ViewSil Technology Limited董事。2019年8月至今擔任公司董事、副總經理、董事會秘書。
蔡志承先生未直接持有公司股份，除任InfoVision Optoelectronics Holdings Limited董事外，與公司其他持有5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司的董事、監事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會確定爲市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件等要求的任職資格。
3、林怡舟先生簡曆
林怡舟，男，中國台灣籍，有永久境外居留權，1970年2月出生，碩士研究生學曆。曾在Credit Suisse First Boston，任投資銀行部分析師；Coastal Corporation，任電力項目開發部高級經理；Lombard Investments，任直接投資部主任；Edward Wong Development Ltd.Co.，任地産開發部副總經理；光寶科技股份有限公司，任戰略投資部處長；天利創業投資有限公司，任風險投資部總經理；現任前線媒體股份有限公司國際業務開發部資深顧問、友勁科技股份有限公司董事、台聯貨櫃股份有限公司獨立董事、信鼎壹號能源股份有限公司董事、久昌科技股份有限公司董事。2019年8月至今擔任公司董事。
林怡舟先生未直接持有公司股份，除任InfoVision Optoelectronics Holdings Limited董事外，與公司其他持有5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司的董事、監事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會確定爲市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件等要求的任職資格。
4、楊曉峯先生簡曆
楊曉峯，男，中國台灣籍，有永久境外居留權，1961年10月出生，碩士研究生學曆。曾在Spectrum SystemsInc.任資深軟件工程師；ADPInc、Applied Materials Inc任資深分析師；webMethods Inc任軟件銷售總監；無錫華潤上華半導體有限公司，任信息處處長；富智康集團有限公司，任信息處處長；富智康（成都）智能科技有限公司，任總經理；Wikifactory LTD(UK)任大中國區制造服務總監；福耀玻璃工業集團股份有限公司，任研究院智能制造總監；美商訊能集思智能科技股份有限公司，任全球資深副總；現任蘇州瀚華智造智能技術有限公司董事長特別助理。2019年8月至今擔任公司董事。
楊曉峯先生未直接持有公司股份，與公司持有5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司的董事、監事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會確定爲市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件等要求的任職資格。
5、曹春燕女士簡曆
曹春燕，女，中國國籍，無永久境外居留權，1980年2月出生，本科學曆，中共黨員。曾在昆山日滔化工有限公司任財務部會計；昆山先創電子有限公司，任財務部經理；現任昆山國創投資集團有限公司財務部經理、昆山市申昌科技有限公司監事、哈工大機器人集團（昆山）有限公司監事、昆山開發區國投控股有限公司董事。2022年1月至今擔任公司董事。
曹春燕女士未直接持有公司股份，除任昆山國創投資集團有限公司財務部經理外，與公司其他持有5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司的董事、監事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會確定爲市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件等要求的任職資格。
5、沈志豪先生簡曆
沈志豪，男，中國國籍，無永久境外居留權，1993年2月出生，碩士研究生學曆。曾在尼克斯（中國）有限公司（杜邦中國集團有限公司昆山分公司），任杜邦昆山共享服務中心信用風險分析師；現任昆山國創投資集團有限公司投融資管理部業務主管、昆山綜合保稅區投資開發有限公司董事。2022年1月至今擔任公司董事。
沈志豪先生未直接持有公司股份，除任昆山國創投資集團有限公司投融資管理部業務主管外，與公司其他持有5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司的董事、監事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會確定爲市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件等要求的任職資格。
二、獨立董事候選人簡曆
1、薛文進先生簡曆
薛文進，男，中國國籍，無永久境外居留權，1941年11月出生，中專學曆，高級工程師。曾在電子工業部三十一所顯示研究室，任所辦副主任；電子部五十五所計劃處、國家平板顯示工程技術研究中心，任處長、常務副主任；深圳科技工業園總公司，任副總工程師；南京瑞福達微電子技術公司，任總工程師；現任江蘇和成顯示科技有限公司顧問、南京平板顯示行業協會副會長、顧問、專家委員會主任。2019年8月至今擔任公司獨立董事。
薛文進先生未直接持有公司股份，與公司持有5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司的董事、監事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會確定爲市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件等要求的任職資格。
2、耿愛華女士簡曆
耿愛華，女，中國國籍，無永久境外居留權，1970年7月出生，本科學曆，注冊會計師。曾在昆山開發區建設集團公司，任財務部會計；櫻花衛廚（中國）有限公司，任稽核室稽核員；昆山明輝堂皮件有限公司，任物流部經理；永譽管理咨詢（蘇州）有限公司，任副總經理；現任昆山酬勤稅務師事務所有限公司執行董事兼總經理、蘇州萬隆永鼎會計師事務所有限公司審計三部項目經理、部門經理、合夥人。2019年8月至今擔任公司獨立董事。
耿愛華女士未直接持有公司股份，與公司持有5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司的董事、監事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會確定爲市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件等要求的任職資格。
3、簡廷憲先生簡曆
簡廷憲，男，中國台灣籍，有永久境外居留權，1966年9月出生，博士研究生學曆。曾在南亞科技股份有限公司，任研發中心項目經理；瀚宇彩晶股份有限公司，任研發中心資深處長；瀚宇彩晶股份有限公司，任總經理室副總；現任福爾摩沙智達股份有限公司董事長、Bodle Technology(Oxford)顧問。2019年8月至今擔任公司獨立董事。
簡廷憲女士未直接持有公司股份，與公司持有5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司的董事、監事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會確定爲市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件等要求的任職資格。
三、非職工代表監事候選人簡曆
1、鄒邽郲先生簡曆
鄒邽郲，男，中國台灣籍，有永久境外居留權，1970年6月出生，碩士研究生學曆。曾在台灣玻璃工業股份有限公司，任會計部專員；根茂電子（蘇州）有限公司，任財務部經理；昆山龍騰光電有限公司，任財務處資深經理；昆山及成通訊科技有限公司，任財務部經理；現任和運國際租賃有限公司稽核室總監。2019年8月至今擔任公司監事會主席。
鄒邽郲先生未直接持有公司股份，與公司持有5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司的董事、監事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會確定爲市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件等要求的任職資格。
2、潘衡先生簡曆
潘衡，男，中國國籍，無永久境外居留權，1980年11月出生，碩士研究生學曆，中級經濟師。曾在昆山經濟技術開發區資産經營有限公司/昆山國創投資集團有限公司，任投融資管理部副經理；現任昆山昆開創越資産管理有限公司副總經理、萬俊科技（昆山）有限公司執行董事。2019年8月至今擔任公司監事。
潘衡先生未直接持有公司股份，與公司持有5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司的董事、監事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會確定爲市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件等要求的任職資格。