6月7日，加拿大安大略省證券委員會發布通知，要求Mek Global Limited和PhoenixFin Pte.Ltd參與聽證會。上述兩家公司是庫幣網（KuCoin）背後的主體，分別位于塞舌爾和新加坡。
聽證會通知書顯示，其將Mek Global Limited和PhoenixFin Pte.Ltd統稱爲KuCoin，執法部門將對後者無視當地證券法、加密資産交易平台藐視監管的情況采取行動，並披露指控書。
安大略省證券委員會指出，KuCoin經營的線上平台提供給安大略省居民使用，由于平台上的加密資産屬于證券和衍生品，受到安大略省證券法約束。
3月29日，安大略省證券委員會曾公告，通知加密貨幣交易平台，將對轄區內提供衍生品和證券業務的個人或公司進行監管行動，平台需聯系委員會進行合規性討論，最後期限爲4月19日。KuCoin未在到期前執行，也未在委員會登記注冊。
當地監管發現，KuCoin控制的錢包托管平台上的加密資産，提供給投資者加密資産工具或合約構成證券和衍生品，期貨合約的杠杆比例最高達到100:1。此外，KuCoin和第三方在線支付合作，支持用加拿大法幣購買KuCoin上的加密資産，有賬戶關聯加拿大電話號碼，網站也未將加拿大設爲限制地點。
對于KuCoin參與或自稱參與可豁免證券注冊的活動，違反了當地證券法有關條例；對于KuCoin未通過招股或豁免申請進行證券交易的行爲也違反了有關條例。執法部門要求委員會命令Mek Global 和PhoenixFin永遠停止或在限期內暫停任何證券或衍生品交易。就每一條違法行爲，Mek Global 和PhoenixFin被要求賠償不超過一百萬加元的行政處罰罰款。
聽證會的日期爲7月6日，將通過電話會議舉行。加密交易所Poloniex主體也收到類似指控。
指控提到，Mek Global是一家注冊在塞舌爾的公司，KuCoin平台的用戶條款將Mek Global定義爲KuCoin；PhoenixFin則注冊在新加坡，是KuCoin平台域名的所有者；Gan Chun是兩家公司的董事和股東。
庫幣創立之初在成都運營。天眼查信息顯示，KuCoin隸屬于成都檸檬雲網絡技術有限公司（下稱 “檸檬雲網絡”），並有相關融資紀錄，在2018年獲得包括IDG資本、經緯中國和NEO Global Capital等的A輪融資2000萬美元，該公司已于2021年1月注銷，法人爲朱冬明。
甘醇介紹則是庫珀科技董事長，稱曾是螞蟻金服技術專家，在四川庫珀科技集團有限公司（下稱 “庫珀科技”）和成都庫珀區塊鏈科技有限公司擔任法人，後者對外投資北京六脈數字科技有限公司。其中，庫珀科技應是IDG和經緯中國投資注入主體。甘醇早期控股的成都米斯易網絡科技有限公司（下稱 “米斯易網絡”）已被吊銷；並在庫幣（成都）科技有限公司（下稱 “庫幣成都”）擔任股東和監事/庫幣成都在2018年10月即注銷，曾是庫幣網微博注冊主體，成立僅一年，法人爲唐珂，系庫幣高管兼聯合創始人Eric Don。
庫幣網在2017年9月成立，正值ICO禁令之後，各大交易所准備“出海”之時。數月前，庫幣網創始員工已在爲網站搭建做准備工作，上線不久面臨監管，推出庫幣全球站。公開報道顯示，庫幣在台曾成立庫幣科技（CoolBitX）。
2020年9月，庫幣曾陷入盜幣風波，平台暫停幣種充提。庫幣平台出現多筆大額提現。高管回應稱，資金流出是熱錢包地址的私鑰泄露，風險准備金能夠承擔起資金損失，並已經聯系多國警方查詢，封鎖相關的提現幣值，通知了包括幣安、火幣、okex、抹茶、HBTC、HOO、gate io、upbit、Lbank、BiBox等交易所追回資産。據披露，庫幣追回84%資産。平台高管表示被盜資産對于平台而言不多，有統計稱此前被盜上億美元資産。庫幣平台代幣KCS目前的單價約50元，流通市值40億元。
本文源自藍鯨財經