據外電援引知情人士消息,世界頂級投行高盛集團與美國司法部達成了一項協議,將支付逾20億美元和解費用,換取高盛避免因馬來西亞1MDB醜聞而在美國受到刑事定罪,這個消息最快將在未來幾天公布,整個交易將在美國總統大選數周前達成。
1MDB是馬來西亞的國有投資基金,2009年在前總理納吉布主導下的顧問委員會領導下成立,納吉布已經因腐敗被捕。這個基金早期的舉措包括購買私人擁有的發電廠,並在馬來西亞首都吉隆坡規劃一個新的金融區。但是調查發現,1MDB通過出售債券籌集到的80億美元中,據信有一半以上被貪汙,美國司法部門的指控稱,超過45億美元通過欺詐性的空殼公司從基金中流向腐敗官員及其同夥。
美國以此案的調查,至少牽涉到高盛集團公司的三名高級銀行家,其中一人承認受賄。根據7月24日的一份和解協議,馬來西亞放棄了對高盛的所有刑事指控,以換取25億美元的現金支付,以及在美國檢察官和高盛的幫助下,從被扣押的1MDB資産中歸還至少14億美元。9月初,馬來西亞撤銷了對這家總部位于紐約的公司的刑事指控。
這次高盛與美國司法部達成的和解協議,消除了一直籠罩在高盛頭上的不確定性。此前高盛已經就該公司爲1MDB投資基金籌資一事,與美國司法部進行了數年的談判。
亞洲、美國和歐洲有關部門多年來一直在追蹤這起大案,並在全球各地追蹤現金和資産,包括公寓、珠寶和藝術品。如果按照與馬來西亞、美國司法部和其他機構達成的協議,最終高盛可能總共支付約50億美元。
據外電報道,新加坡當局也計劃對高盛處以罰款,並發布附帶條件的警告,如果高盛違反了這些規定,它可能會受到起訴。
多國司法部門對這家華爾街頂級金融機構的調查,主要集中在其2012年和2013年爲1MDB基金籌集65億美元資金的工作上。當時由現任首席執行長所羅門領導的高盛投資銀行部門從2012年和2013年爲1MDB籌集65億美元的三筆債券銷售工作中,賺取了5.93億美元,遠高于銀行通常從此類交易中賺取的金額、
長期以來,高盛一直將此歸咎于公司員工的個人不法行爲,聲稱不知道自己幫助籌集的資金會被從開發項目中挪用。高盛(前合夥人李士納(Tim Leissner)在美國認罪,承認合謀洗錢並違反了海外賄賂法,另一名高管被控犯有海外賄賂罪。美聯儲也宣布涉案的高盛前銀行家安德裏亞·維拉(Andrea Vella)終身不得從事金融業,稱這位前亞洲投行業務聯席主管從事了“不安全和不健康的行爲”。
根據美國的起訴書,以商人劉特佐爲首的一小群馬來西亞人,將1MDB的資金轉入僞裝成合法企業的個人賬戶,並將部分資金返還給官員。前總理納吉布個人銀行賬戶上的6.81億美元款項也引起了質疑。2016年,當時的馬來西亞司法部長堅稱納吉布無罪。但在下台後,納吉布被控腐敗、背信棄義和洗錢。第一次審判就涉及到從1MDB的一個前子公司存入他個人賬戶的1,000萬美元,他被判7項罪名成立,判處12年徒刑。
在逃的華人富商劉特佐否認有任何不當行爲。去年10月,美國檢方與劉特佐達成協議,收回價值近7億美元的資産,包括貝弗利山莊的一家酒店以及紐約和倫敦的房地産。此外,馬來西亞方面還查獲了2.6億美元的資産,其中包括一艘價值1.26億美元的超級遊艇。
美國政府與《華爾街之狼》的制片方達成了6000萬美元的和解協議,這部2013年上映的電影據稱是用從1MDB挪用的資金制作的。該制片公司是由納吉布的繼子、劉特佐的朋友阿齊茲(Riza Aziz)聯合創辦的。
高盛近年來與很多國家政府之間的關系引起了媒體的關注,其中時有涉及腐敗案件的事件發生。


