【得得TV】五招教您辨別傳銷幣騙局
隨著以比特幣爲首的數字貨幣貨幣價格大幅波動，與區塊鏈、數字貨幣相關的産業也逐步邁入普通投資者的視野，但隨之而來的代幣破發、傳銷、投資詐騙等騙局屢見不鮮。
鏈得得App在2018年3月15日至2019年3月15日整整一年間，將中國、韓國、日本、東南亞和歐美五大地區市場做爲主要研究對象，將與數字貨幣相關的詐騙項目分爲三類：
1、傳銷詐騙項目（9個）：
傳銷頭目在國內或國外注冊成立空殼公司並設立網站，通常巧立慈善、理財、遊戲、醫療研究等明目，並宣稱多至百倍收益的“高額返利”，吸引衆多人的參與，經營模式通常爲“交入門費”、“拉人頭”、“組成層級團隊計酬”這三點，不斷吸納會員會費達到斂財目的。
2、投資詐騙項目（11個）：
以區塊鏈項目、數字貨幣、數字貨幣礦機爲噱頭的投資騙局，謊稱募集資金投資相關産業，實際並無區塊鏈技術參與，只爲集資詐騙隨後跑路。
3、區塊鏈項目投資詐騙項目（11個）：
在巨額利益的驅使下，有大批非正規項目繞過國內監管，在海外上線。由于缺乏監管和評估，很多項目專家名人站台、僞造白皮書進行虛假和誇大宣傳、堆砌新穎概念拉擡身價、幕後操縱數字貨幣價格、無合法許可牌照經營等。
中國：
傳銷詐騙 | 區塊鏈+茶：“普銀幣”發行致3000多人被騙取3.07億
2018年5月14日，南山警方召開新聞通氣會，通報了一起以發行虛擬貨幣爲由行詐騙之實的集資詐騙案，目前已抓獲犯罪嫌疑人6名，涉案金額3.07億元。
據了解，普銀幣號稱是“全球首個本位制數字貨幣”，是“普銀集團以10億優質藏茶作爲原發本位資産，經由三方倉儲、鑒定、評估、確權後，通過數字加密技術將藏茶資産寫入區塊鏈並發行的本位制數字貨幣”。
3月28日，南山警方對普銀公司涉嫌集資詐騙案開展收網，成功抓獲潘某東、熊某龍等犯罪嫌疑人6名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人，追繳贓款。
傳銷詐騙 | 沃客理財涉嫌虛擬貨幣詐騙，詐騙涉案金額高達50億
2018年5月22日，泉州公安對外通報了“沃客”理財以“數字貨幣”爲幌子的傳銷案等典型案例。
經審理，王某妙等自2015年開始，設立沃客理財網絡平台，制訂“遊戲規則”，發行虛擬貨幣大肆行騙。這一騙局，共有層級關系309層，會員涉及全國31個省份及菲律賓、新加坡等個別東南亞國家共計35萬人，涉案總金額達50億元。
目前，張某已被逮捕，該案正在進一步辦理中。
傳銷詐騙 | 江蘇宣判“萬福幣”傳銷案，下線千余人騙取逾1.42億元
2018年6月13日，江蘇省檢察機關向社會通報了“萬福幣”特大網絡傳銷案的審查情況。據介紹，該有組織傳銷案利用虛擬貨幣“天合積分”、後改名爲“萬福幣”進行傳銷，發展下線千余人，騙取傳銷金超1.42億元。
該案在徐州市雲龍區人民法院一審宣判，7名被告人被判處有期徒刑二年至六年不等，最高並處罰金50萬元。
傳銷詐騙 | 原中紅博愛董事長發行虛擬貨幣，涉嫌非法集資詐騙被起訴
2018年8月21日，據南方都市報報道，深圳檢方通報翁濤等人通過深圳光彩投資控股集團有限公司向社會發行虛擬貨幣“光彩幣”，同時以傳銷的手段在全國範圍內發展光彩幣會員，涉嫌集資詐騙，已于由羅湖區人民檢察院報送審查起訴。
傳銷詐騙 | 六度鏈（SDC）疑爲龐氏騙局已失聯
2018年9月，多名投資者向鏈得得App爆料稱，六度鏈（SDC）無法提現，負責人失聯。據調查，該項目疑爲與區塊鏈毫無關聯的龐氏騙局。
據爆料，六度鏈（SDC）于2018年年初啓動，項目隸屬于中廣六度實業集團有限公司，董事長爲王東。雖然六度鏈號稱使用了區塊鏈技術，但該項目並未發布任何白皮書，token也未在任何交易所進行交易。投資者們認爲，六度鏈與區塊鏈毫無關系，僅僅是以區塊鏈爲名進行炒作。
根據維權團體的不完全統計，六度鏈投資者最早于一月初入局，最晚在春節前，兩百多人投資了六度鏈，總金額約650萬。
傳銷詐騙 | 浙江紹興市警方破獲利用虛擬貨幣進行集資的詐騙案
2018年10月24日，據中國柯橋網消息，浙江省紹興市柯橋區公安分局經偵大隊破獲了一起利用虛擬貨幣進行集資的詐騙案。詐騙團隊利用平台制作電子虛擬貨幣EATK共計7億枚，架設電子網絡商城，采用將積分返利與虛擬貨幣相結合的模式，欺騙了大量受害群衆。
柯橋警方已對四名嫌疑人采取刑事強制措施，追繳贓款30余萬元。
傳銷詐騙 | “數字資管平台”BEX龐氏騙局：造假多家媒體宣發、12天人間蒸發
2019年1月25日，多名投資者向鏈得得App爆料稱，BEX數字資産管理平台從1月19日中午起無法提現，平台疑似跑路。經鏈得得App調查，該項目爲套用區塊鏈概念的資金盤騙局。
BEX白皮書顯示，BEX爲數字資産管理平台，通過用投資者的數字資産代投項目獲利。BEX投資者的收益分爲投資利息和推薦獎金兩類。BEX平台每日向投資者返還一定量的比特幣或以太坊作爲“投資利息”，日息達2.5%。
平台還規定，用戶投資者推薦他人注冊並在BEX平台上存入BTC或ETH也可以獲得相應的利息獎勵。BEX平台在整個過程中沒有付出任何資金成本，新進用戶賺的實際上是前面投資者的錢。
鏈法團隊律師郭亞濤向鏈得得App表示，BEX的投資模式屬于金字塔形式的獎勵模式，具有資金盤傳銷的屬性，投資風險巨大。
區塊鏈項目投資詐騙 | 幣圈破滅的財富神話：英雄鏈ICO被以詐騙罪立案
2018年3月14日，據《法治周末》報道，1月15日，英雄鏈項目在交易平台上線就立即“破發”。衆多投資人紛紛退幣維權，原因不僅在于英雄鏈代幣價格的暴跌，更是指向英雄鏈“項目造假”、項目代投人涉嫌集資詐騙、存在其他公司幕後“操盤”等。
投資人所持代幣的市值蒸發了90%，看著不斷減少的本金余額，投資人在當地公安局報案。在提交相關證據，並與縣公安局多次溝通以及縣公安局連續幾天的多番內部討論之後，3月14日，縣公安局以詐騙罪予以立案。
北京大成律師事務所合夥人肖楓透露，南方某區縣公安機關對一起ICO代投涉刑案進行立案，初步認定涉嫌罪名爲詐騙罪。
區塊鏈項目投資詐騙 | 衆彙區塊鏈疑似詐騙跑路，安徽地區已立案調查
2018年10月10日晚，據新浪財經報道，位于北京的彙衆區塊鏈商業項目疑似團隊詐騙跑路，目前官網已無法打開，衆多投資者已無法提現。
據悉，彙衆區塊鏈商業平台共有包括七個區塊鏈項目在運作，其中不乏小米科技授權的“米路通平台小米wifi鏈”等項目，受害者遍布全國各地，但自始至終，該項目團隊沒有一位負責人公開亮相，連實際辦公地址都難以找到。還有受害者透露透露稱，台灣駿豪投資有限公司平台的項目、軟件、網站與彙衆區塊鏈的一模一樣，同樣于10月10號關網。
全國各地的受害者都已報案，安徽地區已立案。
投資詐騙 | 男子以售比特幣礦機爲名詐騙上億元
2018年5月，近50人向相山公安分局報案稱被淮北人張某以銷售“比特幣礦機”爲名騙走上億元。經查，去年底比特幣行情瘋漲，張某不斷收到全國各地客戶的巨額貨款，他采取延長交貨期的方式，用後面客戶的錢來補前面客戶的貨。張某承諾交付的礦機遠超過市面上的流通數，遂玩起失蹤。
投資詐騙 | 澳門現虛擬貨幣投資騙局，據稱71人被騙逾2000萬港元
2018年8月4日，據聯合新聞網等多家港澳台媒體報道，多名澳門居民投訴，由創元相關有限公司及鍛匠科技運營的多重加密虛擬貨幣礦務計劃騙取71名澳門居民逾2000萬港元，矛頭指向鍛匠科技創始人劉天駿。
據報道，一位受害人羅先生稱，他去年在電競活動上認識劉天駿，3月和5月投資三期共117萬港元，合約上注明每月回報率13%-25%，但他僅收到一筆7.5萬元的回報，7月向劉天駿追討，被劉封鎖了他的Whatsapp。他還說，2000萬元投資中四成來自他的親朋。
劉天駿回應，羅先生才是騙子，根據合約回報爲每年25%，並非每月25%，是羅誤導其他投資者。
投資詐騙 | 輕信“男友”推薦，女子在虛假比特幣平台被騙270萬
2018年10月8日，據《江蘇公共·新聞》欄目報道，江甯女孩小鄧因輕信“網戀男友”的話，在其推薦的虛假比特幣平台被騙270萬元，且倒欠6萬多美元。
據悉，9月28號，南京江甯警方成功搗毀了一個特大跨省網絡詐騙團夥，抓獲涉案人員70余人。現場共查獲涉案電腦100余台，手機80余部，虛擬撥號器30余台，以及多張比特幣的虛假K線走勢圖。
這一團夥的35名涉案犯罪嫌疑人，已被警方安全押解回南京，這起案件正在進一步辦理當中。
投資詐騙 | 香港“幣少爺”被指利用投資礦機騙錢，投資者索賠300萬港元
2019年1月，據南華早報報道，四名投資者指被“幣少爺”黃钲傑欺騙，投資所謂加密貨幣礦機合計損失300萬港元，要求黃賠償所有損失。
這些投資者年齡在20歲到49歲，每人損失在2萬到100萬港元不等，有些人此前已經報警。幫助他們的民主黨表示，去年10月以來，已有20多人指黃钲傑以投資所謂Filecoin礦機爲名、行詐騙之實，黃號稱能在三個月內投資獲利，但Filecoin並未在市場交易，投資資金也一直未退還。
鏈得得App快訊曾提及，去年12月，香港深水埗有人在樓頂抛下大批面值100的鈔票，總額近20萬港元，行動在黃钲傑說完錢從天而降後開始，他還在Facebook直播。後報道稱黃因涉嫌“在公衆地方內擾亂秩序”遭拘捕。
投資詐騙 | 台灣一公司利用比特幣投資騙局吸金逾15億元新台幣，檢方起訴七人
2019年1月18日，據中國新聞社消息，台灣47歲林姓男子等七人成立“IRS國際儲備體集團台灣與大陸地區辦事處”，宣傳可購買儲備金投資比特幣，投資人無法收到本金後檢舉。
據悉，該團夥涉嫌違法吸金逾15億元新台幣（約合3.2億元人民幣）。依違反銀行法、多層次傳銷管理法等罪嫌，檢方起訴該公司七名持有人。
日本：
區塊鏈項目投資詐騙 | 日本數幣Withcoin涉嫌詐騙，受害者發起集體訴訟要求賠償2100萬美元
2018年7月27日，據悉，Withcoin是爲娛樂場設計的虛擬貨幣，5月在Hitbtc交易所上市。
在2018年4月，宣傳Withcoin的視頻在互聯網上傳播，邀請投資者提前購買將于5月份在上市的Withcoin。其在交易所上市後不久，價格跌到首次代幣發行價格的1/20左右，使購買者遭受了巨大的損失。
韓國：
區塊鏈項目投資詐騙 | Shinil集團“沉船詐騙案”受害者達2600名，詐騙金額約800萬美元
2018年9月，韓國警方稱，Shinil集團利用俄羅斯戰船進行的ICO詐騙，涉及到2600名投資者，金額達到90億韓元，折合約800萬美元。
警方稱，受欺騙的人數可能會更少，因爲不排除有同一個人使用不同的賬戶的情況；詐騙的金額可能更多，因爲不排除使用現金的情況。
7月Shinil宣布，發現了俄羅斯海軍軍艦Dmitrii Donskoi號的殘骸，其中可能滿載價值高達1340億美元的黃金，將以之爲擔保進行ICO。但Shinil後來改口，在7月26日的新聞發布會上將這一數字降至86億美元。
區塊鏈項目投資詐騙 | 韓國仁川某虛擬貨幣交易所被起訴詐騙，規模達數百億韓元
2019年1月18日，據韓聯社消息，韓國仁川西部警察署透露，總部位于仁川市西區的某虛擬貨幣交易所的用戶以詐騙爲名起訴了交易所前代表理事等相關人員。
據該交易所用戶控告，該交易所不返還用戶之前存入該交易所的押金，確認的受害用戶已有60人，整體損失規模至少達數百億韓元。警方正在取證調查並傳喚提交起訴書的用戶和該交易所的負責人。
區塊鏈項目投資詐騙 | Shinil集團“沉船發幣”案主犯再次詐騙10億韓元加密貨幣
2019年2月14日，據韓聯社消息，首爾地方警察廳犯罪調查隊14日表示，潛逃海外的Shinil集團“沉船發幣”詐騙案主犯柳某再次與國內共犯進行了加密貨幣詐騙行爲，本次詐騙了價值10億韓元的加密貨幣，受害者高達380多人。
警方透露，柳某指使共犯于去年9月份成立了SL Block Chain集團，宣布發現1905年俄羅斯滿載黃金（約合1300億美元）的Dmitrii Donskoi號沉船，並將以之爲擔保進行ICO。
SL Block Chain集團代表李某和該公司幹部職員等4人因涉嫌詐騙活動被不拘留立案，目前警方正在申請逮捕令。國際刑警組織也對正在潛逃的柳某下達了國際通緝令。
東南亞：
投資詐騙 | 印度警方破獲總值高達400萬美元的加密貨幣騙局
印度警方最近逮捕了兩名涉嫌加密貨幣詐騙的嫌疑人，詐騙金額高達400萬美元。
2018年8月，據了解，嫌疑人被指控運營一個名爲“Ripple Future”假加密貨幣公司，該公司承諾在250天內能讓投資者的本金翻兩倍，並實施每日和每周的支付計劃。其管理團隊聲稱總部位于美國，但印度警方發現，這些創始人實際上是在印度首都德裏附近的城市加濟阿巴德（Ghaziabad）從事欺詐活動。
區塊鏈項目投資詐騙 | 越南數字貨幣投資公司VNCOINS董事長及CEO涉嫌詐騙被捕
2018年8月，越南胡志明市的數字貨幣投資公司“VNCOINS”董事長Nguyen Huu Tien和首席執行官Pham Viet Son因涉嫌以欺騙手段獲取資産被起訴。此前，他們已于7月19日被拘留。
Nguyen Huu Tien于2016年成立數字貨幣投資公司OTCMAX，于2017年9月更名爲VNCOINS，曾舉辦多個研討會，呼籲投資數字貨幣及大型項目。據了解，他們曾操縱不同地區的數字貨幣價格，以創造一個類似于比特幣的真正加密貨幣市場的印象。
投資詐騙 | 泰國警方破獲涉資8億泰铢的比特幣投資詐騙案
2018年8月10日，據泰國日報國民報報道，泰國警方破獲了一起涉及知名男星Jiratpisit Jaravijit和海外投資者的比特幣詐騙案，一名海外投資者據稱損失近8億泰铢。
8月，泰國警方逮捕了Jiratpisit Jaravijit和他的姐姐Supitcha，他們各交了6.1萬美元獲得保釋。兩人的哥哥Prinya逃往美國，企圖逃避指控。10月，泰國方面作廢了Prinya的護照，迫使他于10月上旬回國。他抵達曼谷後即被監禁，不得保釋。
據報道，警方調查此案源于2018年1月30日接到芬蘭投資者Aari Otava Saarimaa的指控。警方表示，此詐騙團夥誘騙此投資者將當時價值約7.97億泰铢的5564個比特幣轉到他們的電子錢包，以此購買獲得三家公司的股份，但投資者從未真正獲得股份。
傳銷詐騙 | 印度Bitconnect負責人因涉嫌數百萬美元投資詐騙被捕
2018年8月，印度交易平台Bitconnect負責人Divyesh Darji在馬德裏的一個機場被捕。被捕的原因是，他和同謀因涉嫌數百萬美元投資詐騙。
他們利用每月60％的利息，投資比特幣等資産，並以“推薦利益”等形式吸引、欺詐投資者。 此前，Bitconnect交易平台被懷疑爲龐氏騙局而被迫關閉。
歐美：
區塊鏈項目投資詐騙 | 紐約州居民被訴行騙，以無價值加密貨幣誤導投資者
2018年4月，美國紐約東區檢察官辦公室日前公布，指控該州居民Blake Kantor、又名Bill Gordon企圖進行電信詐騙，其成立的二元期權投資平台Blue Bit Banc鼓動投資者投資實爲一文不值的加密貨幣ATMCoin，並將投資者的資金轉換爲ATMCoin。
檢察官稱，Kantor在三年內通過700多名投資者募得210萬美元，在FBI通知Kantor正對其二元期權相關活動展開調查後，Kantor參與篡改了Blue Bit Banc的客戶名單。Kantor稱並未參與二元期權。他已于當地時間16日被捕並被傳訊。
區塊鏈項目投資詐騙 | 加密貨幣投資項目被指打查爾斯王子等名人旗號行騙，遭美國德州封殺
2018年5月17日，美國德州金融監管機構德州證券委員會（TSSB）對總部位于休斯頓的加密數字貨幣投資項目Wind Wide Coin下達了緊急終止經營的禁令，指其打著好萊塢女星詹妮弗·安妮斯頓、英國查爾斯王子和芬蘭前總理Matti Vanhanen等名人支持的旗號，企圖吸引投資者關注。
除了用虛假陳述誤導投資者且隱瞞真實信息，TSSB還指控Wind Wide Coin及其三名相關個人號稱持有該州牌照，實際無牌經營，其出售的證券未經注冊。TSSB的執行董事Joseph Rotunda表示，Wind Wide Coin在德州“非法、欺騙性地提供投資。”
區塊鏈項目投資詐騙 | 數幣交易所經營者認罪，承認欺騙投資者和美國證監會
2018年5月7月23日，美國紐約南區檢察官宣布，兩家加密數字貨幣投資網站BitFunder和WeExchange的經營者Jon Montroll承認了欺騙投資者並企圖欺騙美國證監會（SEC）的罪行。他不止一次在宣誓證詞中撒謊，誤導SEC工作人員，企圖免于承擔造成客戶損失幾千比特幣損失的責任。
據悉，Montroll被指控經營未注冊的證券交易所，同時向SEC調查員提供誤導性的信息。他還被指控，未經WeExchange用戶允許就將部分用戶的比特幣挪作私用。在WeEchange被攻擊損失約6000個比特幣後，該平台已經資不抵債，但Montroll就兩家平台實際可提取比特幣數量向用戶撒謊，並向SEC作證時作僞證。
此案最初原告爲SEC，Montroll面臨紐約南區和FBI的刑事犯罪指控。紐約南區尚未確定宣判日期。
區塊鏈項目投資詐騙 | Plexcoin創始人因ICO詐騙被罰價值三百萬美元的比特幣
2018年7月，Plexcoin創始人Dominic Lacroix因爲進行ICO詐騙被罰價值三百萬美元的比特幣。
據悉，Plexcoin在2017年就收到監管機構關注，他違背禁令進行ICO，募得資金1500萬美元，結果他個人被罰兩個月監禁，連同公司一起被罰11萬美元。
在去年下半年，Plexcoin通過“快速ICO”進行詐騙，通過許諾一個月內可獲得13倍利潤而再次募得資金1500萬美元。隨後被美國證監會（SEC）扣押資産。
Plexcoin則稱證監會越權，Plexcoin的行爲不受美國聯邦證券法的約束。隨後據鏈得得快訊，6月中旬，美國證監會（SEC）獲得法院的緊急命令，凍結其資産，稱其此前企圖開展的ICO違反魁北克證券法。SEC官員稱此爲“全方位的網絡騙局。”
投資詐騙 | 美國德州對加密貨幣投資項目下緊急禁令，指其詐騙
2018年4月9日，美國德克薩斯州金融監管機構德州證券委員會（TSSB）日前對名爲Millionaire Mentor University的加密貨幣投資項目相關人員發出緊急禁令函，勒令其終止出售無牌照許可的證券、欺騙投資者，稱這些人參與欺騙性的複雜加密貨幣交易和醫用大麻投資計劃。
鏈得得App編輯注意到，Millionaire Mentor University宣稱，只要用信用卡或借記卡最低投資2000美元，繳納注冊費150美元，投資者每周就可獲得8%的投資回報。
投資詐騙 | 男子涉嫌比特幣詐騙，涉案金額高達3600萬美元
2018年4月16日，美國司法部上周五宣布，現年49歲的英國男子Renwick Haddow被指控向客戶詐騙超過3600萬美元，用于投資他的比特幣商店和酒吧工作室。
根據美國證券交易委員會（SEC）提出的投訴，Haddow從幕後控制了公司，將約80％的資金彙集到自己的賬戶。調查人員表示，Haddow宣稱比特幣商店是“一種易于使用且安全的持有和交易比特幣的方式”。
據調查，比特幣商店收到了25萬美元的彙款，但紙質文件顯示沒有一筆錢來自付費客戶。Haddow將在紐約南區法院受審，如果一切順利，可能會被判處長達40年的監禁。
投資詐騙 | 聯邦法院對比特幣詐騙犯Dillon Dean罰款190萬美元
2018年7月9日，CFTC在聲明中表示，紐約聯邦法院命令比特幣詐騙犯Dillon Michael Dean和其在英國注冊的公司支付逾190萬美元的民事罰款和賠償。
CFTC指控被告參與欺詐，在2017年4月至2018年1月期間，向公衆征集超過價值50萬美元的比特幣，謊稱募集的資金將會投資于二元期權等産品。除了罰款，CFTC還將對被告實施永久性交易和注冊禁令。
投資詐騙 | 數幣公司聯盟資本疑似騙局，已列入瑞士金融監管觀察名單
2018年9月24日，瑞士金融市場監管局(FINMA)發布報告稱，加密貨幣公司聯盟資本(Alliance Capital)看起來像是一個騙局，警告加密貨幣投資者要提防聯盟資本。
據悉，聯盟資本聲稱爲客戶提供加密貨幣交易服務、二元期權和其他金融産品，主要爲其潛在客戶提供加密貨幣服務。該公司已被列入瑞士金融監管機構FINMA的欺詐觀察名單。
文中指出，該聯盟資本與傳統金融行業類似，不法行爲者不斷推出新的方法，欺騙不知情的投資人。盡管瑞士一直歡迎比特幣相關的初創企業進入，但瑞士的金融機構對此類企業疑似詐騙的企業變得謹慎起來。
傳銷詐騙 | 俄羅斯央行披露一起通過盧布和加密貨幣吸收資金的龐氏騙局
2018年9月27日，俄羅斯央行向總檢察長辦公室和內政部提供了有關以“Cashbury”單一品牌運營的一批俄羅斯和外國公司的信息，確定其爲近年來“規模最大的金融金字塔之一”。
俄羅斯央行官員Valery Lyakh向RIA Novosti表示，“Cashbury”集團的公司正在按照網絡營銷原則開展活動，承諾過度盈利，在媒體和社交網絡中進行積極的廣告宣傳，已有數萬人參與了該項目。他們通過盧布和加密貨幣吸引資金，但沒有真正經濟活動的迹象。
俄羅斯央行決定警告公民不要與Cashbury合作，但由于這些公司並沒有俄羅斯銀行許可證，因此俄羅斯央行不能阻止這些公司的活動。Cashbury公司網站上顯示，它承諾的收益率高達年化600％。
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