中國江蘇網8月21日連雲港訊（通訊員 譚曉平 李東澤）非法獲取數十萬條股民信息相互倒賣、編寫僞造炒股軟件、第三方支付平台洗錢、境內外勾結、下遊詐騙，形成上下遊密切配合的黑色産業鏈……這是一個通過買賣股民信息實施跨境詐騙的網絡犯罪團夥。
近期，連雲港市公安局在偵辦一起網絡炒股詐騙案中，通過深入追查，偵破一起跨境侵犯公民個人信息、幫助網絡犯罪活動案，抓獲犯罪嫌疑人58名，查明證券公司、第三方支付平台“內鬼”，查扣涉案資金3000余萬元。
去年8月以來，犯罪嫌疑人周某某（男、33歲、江蘇宿遷人）、程某某（男、31歲、山東棗莊人）委托北京藍海公司張某某（男、37歲、河南信陽人），搭建“金彙國際”網站及APP，僞造股票K線走勢圖。張某某在明知僞造K線走勢圖是用于實施詐騙的情況下，還幫助周、程二人搭建網站及APP，並安排專門的技術員對後台進行維護，掙取相關費用。
平台搭建好以後，周某某安排團夥中的小團夥負責人梅某（男、26歲、安徽定遠縣人）、趙某（男、31歲、安徽安慶縣人）等人，在網上大量購買股民信息,供團夥中的操盤手來實施詐騙。經初步統計，所涉公民個人信息達30多萬條。程某某從許某某（男、27歲、河南固縣人）等人手中大量購買經過確認的引流股民信息，每條信息從220元至280元不等。所有購買的信息都直接用于實施詐騙犯罪。
由于案情重大，犯罪網絡結構嚴密複雜，爲攻堅克難突破該案，副市長、公安局長徐敦虎同志多次聽取彙報、直接指揮調度，分管領導宋雅波同志統籌組織，市局抽調刑偵、網安、技偵等警種精幹力量，成立專案組，開展高效研判，進一步拓線偵查、擴大戰果。
據警方介紹，該團夥分爲若幹小團隊，分工協作。其中，侵犯公民個人信息團隊一方面由證券公司“內鬼”提供精准的股民信息，一方面由團夥頭目成立“配資公司”、組建話務團隊在境內外批量撥打電話，篩選出股民信息，轉賣至實施詐騙的小組，小組在業內人士的幫助流竄至境外，利用購買的股民信息引誘詐騙；負責搭建金融平台的團隊僞造搭建金融平台，聯系第三方支付平台實現出入金功能，按照詐騙團夥的要求修改指數；第三方支付團隊爲詐騙團夥注冊虛假資料，爲平台提供支付接口；境外服務器租賃團隊使用虛假信息注冊，通過國內某互聯網服務提供商租賃境外服務器。
面向網民直接實施詐騙團隊位于整個黑色産業鏈的最後一環，由話務組與股民聯系，誘導其加入到組建好的炒股群組，聘請專業講師進行授課，團夥其他成員扮演股民角色烘托講師，增加股民的信任，由講師誘導股民在搭建的平台投資。爲了讓股民感覺平台的真實性，先讓股民賺取點利潤，隨著股民的數量、投資額增加，詐騙團夥會將平台關閉、將股民投資提現。目前，已查明全國被騙人員300余名，以及英國、日本、新加坡等外籍人員，通過綜合調查，還關聯出全國各地其他的金融詐騙團夥80余個。目前，連雲港警方仍在繼續深挖。
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