< class=”res_iframe js_editor_audio audio_iframe” frameborder=”0″ high_size=”1311.91″ isaac2=”0″ low_size=”324.38″ name=”新加坡公司注冊的5個要素” play_length=”167000″ source_size=”324.4″ src=”/cgi-bin/readtemplate?t=tmpl/audio_tmpl&name=%E6%96%B0%E5%8A%A0%E5%9D%A1%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%B3%A8%E5%86%8C%E7%9A%845%E4%B8%AA%E8%A6%81%E7%B4%A0&play_length=02:47″ style=”width: 558px;text-align: justify;white-space: normal;” voice_encode_fileid=”MjM5MDA4MzEyNl8yNjU2OTU5MjEz”>
新加坡8頻道，Channel NewsAsia，聯合早報等多家新聞媒體報道了新加坡成立數據分析工作小組，通過數據分析查出可疑客戶、活動或交易形式，防範洗黑錢和恐怖主義融資活動。
新加坡作爲全球金融樞紐之一，
必須加強反洗黑錢和反恐怖主義融資舉措。
反洗黑錢和反恐融資合作計劃（Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Industry Partnership，簡稱ACIP）今天公布兩份建議書，協助金融機構防止出現利用貿易交易和空殼公司洗黑錢的活動。
內容包括如何辨別行爲可疑的客戶和交易形式，
以及如何防止金融犯罪活動。
ACIP也成立了一個數據分析工作小組，
通過數據分析查出可疑的客戶、可疑活動或交易形式。
這些建議是兩個工作小組提出的，
成員包括大型銀行、專業服務商和政府機構。
公衆可到新加坡銀行公會的官方網站 https://abs.org.sg/industry-guidelines/aml-cft-industry-partnership 查閱詳細內容。
智霖姐：在新加坡成立公司不難，在新加坡設立公司的銀行賬戶也是很便捷的，前提條件是服務機構需要對客戶做背景調查。在新加坡公司銀行賬戶設立後的正常商業交易行爲，是沒有問題，如果是涉及到資金的不明動向，那麽在大數據分析下的今天，這間公司的可疑交易會被甄別出來。
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