控方形容這是“新加坡史上最嚴重的股市操縱案”,有“親密關系”的蘇啓文和柯素玲並列爲本案主使者,吳興錦則是兩人的“助理”,同樣扮演關鍵角色。
魏瑜嶙 報道
三年前的一起“小股風暴”促使三家上市公司的股票市值在幾天裏蒸發80多億元,被指是幕後操縱者的馬來西亞投資者蘇啓文和兩名同謀昨天被控。控方揭露女同謀是蘇啓文的“同居情人”。
蘇啓文(56歲)面對多達181項控狀,是三名被告中最多的,包括172項抵觸證券與期貨法令、三項觸犯公司法,以及六項欺騙罪狀。另兩名被告柯素玲(52歲)和吳興錦(57歲,譯音)則分別面對178項和六項控狀。
控方形容這是“新加坡史上最嚴重的股市操縱案”,有“親密關系”的蘇啓文和柯素玲並列爲本案主使者,吳興錦則是兩人的“助理”,同樣扮演關鍵角色。
新加坡金融管理局、總檢察署和警方昨天發出聯合文告說,涉案者在2012年8月至隔年10月間,秘密控制超過180個屬于59名個人和公司的交易戶頭,操控三家上市公司的股票供需,借此影響股價。
博諾集團(Blumont)、亞昇投資(Asiasons,現爲Attilan集團)和瑞獅集團(LionGold)的股價在2013年10月4日崩盤,幾天內失去80億元市值。
蘇啓文和柯素玲爲了籌集資金,涉嫌串謀以這三家公司的股票當抵押,欺騙金融機構預支超過1.7億元的保證金給他們操控的交易戶頭。蘇啓文2002年破産,他也被指在脫離窮籍前介入三家公司的管理。
吳興錦則被指提供交易戶頭給蘇啓文和柯素玲,以及充當財政替他們管理資金。
柯素玲案發時是業高國際(IPCO International)的董事兼總裁;吳興錦在同一家公司擔任高級財務及行政經理。
控方反對讓蘇啓文保釋,他的案件展期至下個月20日過堂,到時控方和代表他的陳志明高級律師會就保釋事宜陳詞。蘇啓文在這段期間繼續收押。
柯素玲獲准以400萬元保釋,吳興錦保金設在75萬元,兩人的案件同定在明年1月5日進行審前會議。
針對柯素玲的高額保金,主控官張元修副檢察司告訴法官,柯素玲面對的是至今最嚴重的股市操縱和欺騙罪狀,控方接下來或加控她其他欺騙控狀。一旦罪成,她可能面對本地金融案有史以來最長的刑期,甚至超越亞太釀酒廠財務經理謝德龍2004年被判的42年。
主控官認爲柯素玲有潛逃風險,她雖是本地永久居民,但是已離婚,三個孩子也都成年,年齡介于19歲至25歲,父母在馬來西亞工作,她在新加坡沒什麽家庭牽絆。她去年被判破産,這裏也沒有可束縛她的資産。
主控官還透露,有證據顯示柯素玲聽從蘇啓文的指示辦事,她是蘇啓文的情人,兩人過去三年關系親密,目前住在一起。商業事務局接獲情報,指蘇啓文在護照被扣押期間,曾使用印度尼西亞旅遊證件非法出入新加坡,他有能力助柯素玲潛逃。
代表柯素玲的林明恩律師反駁說,她過去20年在本地生活,已在這裏生了根。律師也否認柯素玲和蘇啓文的關系。
另一方面,當局目前還在調查多名戶頭持有者和交易代表,包括上述三家公司的高層,以及案發時跟他們有關的公司。