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我國審查高盛集團在“一馬事件”中所扮演角色

2021 年 3 月 12 日 花沫美食汇

(新加坡彭博電)新加坡檢察官和警方在審查高盛集團(Goldman Sachs)在“一馬事件”中所扮演的角色。

知情人士透露,我國商業事務局和檢察官就一個馬來西亞發展有限公司(1MDB,簡稱一馬)的債券交易,對現有和前高盛集團職員展開問話,以及審查高盛和馬來西亞年輕富商劉特佐所得債券款項之間的關聯。

被問話者都與
劉特佐及其公司有關聯

據了解,這輪問話是在10月展開,調查官員向高盛集團職員問話,是有關“一馬事件”調查的一部分。被問話的現有或前高盛職員都是和劉特佐公司有關聯,或劉特佐是他們的客戶。調查官員也詢問關于涉及高盛官員的債券交易特別會議的細節。現階段高盛或高盛職員並沒有被公開指控涉及和一馬有關的罪行。

新加坡總檢察署發言人說:“調查仍在進行中,因此總檢察署不宜置評。”高盛發言人也拒絕發言。

早前美國檢察機關已在調查2012年至2013年期間,高盛爲一馬募集的近60億美元(約82億新元)資金。這筆資金原應用來發展項目,但美國檢方指控這筆資金已被轉給一馬高官和相關公司。

一馬債券是由高盛國際安排和包銷。高盛通過安排一馬債券交易賺取了5億9300萬美元費用和傭金。新加坡調查員針對這筆費用對現有和前職員進行問話 ,以及調查是否就阿布紮比政府主權基金國際石油投資公司(International Petroleum Investment Co,簡稱IPIC)爲兩筆債券作擔保收取任何費用。

高盛早前表示安排一馬債券交易的費用是因爲承銷風險,並對應當時市場情況收取。一馬和IPIC代表當時沒有就此給予及時回應。劉特佐的香港投資公司晉玮金融(Jynwel Capital),當時也沒有回應彭博社,今年7月他通過代表表示,沒有任何司法條例證明他有濫用一馬基金。

一馬和前一馬咨詢董事會主席、馬來西亞首相納吉都堅持表示沒有違法行爲。

新加坡金融管理局今年3月已對高盛新加坡前主管雷思能(Tim Leissner)發出爲期10年禁令,禁止他涉足證券行業。雷思能早前在沒有征得高盛同意下,以高盛集團的信箋(letterhead)向一家金融機構發出推薦信,指高盛已對劉特佐及其家人進行盡職調查,並沒有發現他們涉及洗黑錢活動。

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