參與反洗黑錢和反恐融資合作計劃（ACIP）的八家銀行，都已應用這套工具來提高監測可疑交易的效率。 除了與ACIP成員合作，金管局也不時發布行業指南，讓更多金融業者了解如何監測可疑交易。
新加坡金融管理局開發出新型數據分析工具偵查可疑交易行爲，並已將它普及到本地銀行，幫助業者提高反洗黑錢工作效率。
金管局反洗黑錢署副處長林惠珊介紹，不法分子在開設空殼公司後，會將他們在其他國家的違法所得轉到公司名下銀行戶頭，再通過轉手套利（Round Tripping）等方式將黑錢洗白。這類交易通常牽涉多家公司，形成一個複雜的轉賬網絡，單看銀行轉賬記錄很難發現。
金管局開發的網絡可視化分析工具，能幫助金融機構更快找出參與可疑交易的各方，並分析它們之間的關系，畫出一張關聯網絡。
反洗黑錢署執行署長鄭美英指出，這張關聯網絡對執法機構很有價值，“我們可以將它與其他銀行提交的可疑交易報告聯系起來，編織出一張更大的可疑交易網絡。”
參與反洗黑錢和反恐融資合作計劃（ACIP）的八家銀行，都已應用這套工具來提高監測可疑交易的效率。鄭美英舉例，金管局發現其中一家銀行負責的15個機構戶頭有可疑迹象後，該行通過網絡分析，又找出另外16家關聯機構，一舉關閉這31個機構的銀行戶頭，杜絕不法交易風險。
除了與ACIP成員合作，金管局也不時發布行業指南，讓更多金融業者了解如何監測可疑交易。6月份公布的最新指南，講解的就是如何發現和應對空殼公司的洗黑錢風險。
受訪本地銀行：及早發現並阻止可疑交易
受訪本地銀行表示，他們不只在可疑交易發生後才介入，而是從客戶開戶時就通過“認識你的客戶”（KYC）等流程，及早發現並阻止可疑交易。
華僑銀行集團法律與合規部主管阮玲說，該行數百位前台人員都是反洗黑錢的第一道防線。除了通過確保內部職員掌握相應技能，該行也爲客戶提供培訓課程，避免他們在無意中受不法分子利用，涉及洗黑錢交易。
大華銀行集團合規部主管吳永智指出，空殼公司有一些共同特點，例如他們多與避稅天堂或高風險地區交易、交易金額遠高于公司繳足資本和業務規模，並與其他交易對象擁有同樣董事、聯系人和辦公地址等。
通過數據分析，大華從20多萬家企業中找出350家擁有上述特點的高風險公司。該行又應用可視網絡和人工智能，進一步將空殼公司範圍縮小到42家，大大降低可疑交易誤報率。
星展集團交易監管部門最近則開始采用名爲“DBS CRUISE”的個案管理工具，通過彙總來自10多個來源的數據，幫助分析師全面了解客戶及其曆史交易紀錄。
星展發言人說，監管分析師通常將八成工作時間用于整合相關信息，其余兩成時間用于分析信息。“使用新工具後，數據整合速度提高了2.5倍，分析師可以將更多時間用來做調查決策。”