一名女大學生和中年男子被卷入詐騙案，女生的銀行戶頭收到男子的5萬元轉賬後遭凍結，詐騙集團吩咐女生和男子一起報警，以“證明”款項沒問題，然後再把錢彙到海外戶頭。兩人覺得事有蹊跷決定報警，警察介入調查後助男子保住5萬元。
陳姓女大學生來自中國，在本地求學10多年。她日前接受《聯合早報》訪問時說，她在3月中旬接到一名聲稱是銀行職員的男子來電，指她有4萬多元的信用卡賬務未處理。
“對方說我在中國使用信用卡，他擔心我的名字被盜用，說會安排中國警方聯絡我。”
不久，陳小姐收到假公安的電話，稱她的名字被不法之徒盜用，要她全力配合調查。假公安要求陳小姐早晚報告行蹤，每天還會噓寒問暖，這讓她相信對方是誠心幫她洗脫嫌疑，所以按照對方吩咐向同學和母親借錢，在兩個星期內彙了4萬元給騙子。
到了3月底，假公安再通知陳小姐說她的戶頭有一筆5萬元款項，是從一名何姓男子的戶頭轉賬過來的，假公安吩咐她將這筆錢彙到指定的海外戶頭，然而陳小姐到了銀行卻發現戶頭已遭凍結。
原來是銀行系統監測到有關戶頭出現異常交易，銀行職員除了凍結戶頭，也請警方介入調查。
陳小姐說：“假公安安排我和60歲的何先生一起去報警，說他是我媽媽的朋友，然後把報案記錄交給銀行要求解凍戶頭，這麽做他便會把我的4萬元還給我。”
兩名受害者相約見面後，按假公安吩咐去“假報警”，但事後越想越不妥，于是再度去報警揭發此騙案。
大華銀行高級副總裁蘇春福事後講述細心的銀行職員，如何發現有關轉賬的不妥之處，及時防止了何先生的5萬元被彙到海外。
蘇春福說：“當時何先生要轉賬5萬元至香港，但他之前從沒用過這服務，他說是要幫忙朋友，我們覺得可疑便阻止海外轉賬和聯系反詐騙中心，並要他報警，不過隔天又發現他嘗試將5萬元轉入另一個本地戶頭。”
負責調查此案的反詐騙中心高級調查員沈奕程說，在這起案件中，受害者自願將賬戶一次性密碼給予騙子，讓對方掌控賬戶。他提醒公衆，不要向陌生人提供個人資料或一次性密碼。