信托及企業服務公司盛亞信托（Asiaciti Trust）因沒有采取足夠措施防止洗黑錢和恐襲融資活動，被新加坡金融管理局罰款110萬元。
金管局昨天發表文告說，盛亞信托是在2007年至2018年之間嚴重觸犯當局的反洗黑錢（Anti-Money Laundering，簡稱AML）及反恐融資（Countering the Financing of Terrorism，簡稱CFT）准則。
當局指該公司沒有留意與政治有關聯的客戶進行異常大額轉賬活動，也疏于調查這些“沒有明顯經濟意義”的活動背景和目的。
這些客戶是被賦予公共職能的海內外人士或國際機構人員，包括國家首腦、政府領袖或國營企業的高層人員。
金管局說，盡管情況出現異常，但公司沒有考慮是否有可疑之處並呈報。
公司也缺乏審查業務往來人員可能有洗黑錢或恐襲融資風險的程序。金管局舉例說，公司沒有查證一名基金控制人的財富來源。
此外，公司在反洗黑錢和反恐襲融資方面的措施，也沒有經過獨立審核。
金管局是在對盛亞信托進行檢查時發現種種問題，公司已做出改進，例如重新評估客戶戶頭和交易，並關閉了一些風險較高的戶頭，以及呈報可疑交易。