嫌犯將在7月19日被控上法庭，一旦抵觸貪汙、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令罪名成立，可被判最長10年監禁，罰款50萬元，或兩者兼施。
警察部隊星期一（7月18日）發文告說，警方在2021年12月26日接獲一名華僑銀行網絡釣魚詐騙案受害者的報案，受害者發現他的銀行戶頭有未經授權的交易，損失超過10萬元。
據悉，嫌犯在2021年11月跟一名身份不明人士談妥，允許對方使用他開設的銀行戶頭轉移和提取犯罪所得。
在同年12月20至27日間，這個銀行戶頭被用來完成幾筆高額交易，總交易金額超過400萬新元。
一名31歲的男子涉嫌在2021年11月使用Corppass，爲一家本地注冊公司在大華銀行開設了涉案的公司銀行戶頭。
涉嫌在華僑銀行釣魚詐騙案中協助完成400多萬元的非法轉賬，31歲男子星期二（7月19日）將被控上法庭。
初步調查顯示，受害者的1萬8000多元存款被轉進一個大華銀行的公司銀行戶頭。