波蘭的加密貨幣許可證
波蘭爲虛擬資産服務提供商（VASP）公司提供受監管的法律環境，自2021年11月起實施法規。我們的現場律師和反洗錢合規專業人員爲加密交換和錢包許可證設置提供結構化解決方案，並提供企業服務支持。公司和許可證設置可以遠程完成，無需旅行。
波蘭首都華沙是歐盟第 7 大人口最多的首都城市。與鄰近的加密許可目的地愛沙尼亞和立陶宛相比，波蘭法規在設置過程方面被視爲更加靈活，並且持續成本較低，因爲對現場合規人員沒有具體要求。（wisefc1）-海外加密貨幣牌照的辦理
A）加密貨幣與法定貨幣交換服務的提供商的
B）加密對加密貨幣的辦理
C）官方活動授權的經紀服務，包括133交換129法定29貨幣199到加密貨幣和加密貨幣兌換法幣以及加密貨幣兌換加密貨幣的服務。此類活動注冊能夠以受監管的方式運營加密交易所。
D）虛擬（加密）貨幣錢包服務的提供者 虛擬貨幣錢包服務是指在框架中爲客戶生成密鑰或保留客戶的加密密鑰的服務，可用于保存，存儲和轉移虛擬貨幣。
一家公司可以持有所有4個加密活動注冊。我們的律師協助在波蘭申請加密許可證，以提供加密交換和/或錢包服務，方法是准備所有必需的法律文件，並代表您完全遠程管理流程，而無需旅行。監管機構的申請審查時間平均爲2-4周，但成功申請的准備工作應考慮花費類似的時間。
一家公司可以持有所有4個加密活動注冊，我們的律師協助在波蘭申請加密許可證，以提供加密交
PFSA的簡介:
2006年9月19日，2006年7月1日通過的波蘭金融市場監管法開始生效，波蘭金融監管局(PFSA)也在這一天正式開始運作。波蘭金融監管局(PESA)取代了保險和養老基金監督管理委員會和證券和交易委員會。根據波蘭金融市場監管法，保險和養老基金監督管理委員會和證券和交易委員會被廢除。波蘭部長理事會主席任命爲波蘭金融監管局(PESA)的主席。將開始他在波蘭金融監管局(PESA)的第一個五年任期。
在波蘭第二波金融監管機構兼並的浪潮中，2008年1月1日，波蘭金融監管局(PFSA)接管了銀行監管委員會的權力及其辦事處–銀行監管總督察。波蘭金融監管局(PFSA)直接對波蘭部長理事會主席負責。
一、任務
波蘭金融監管局(PFSA)的監管任務涵蓋了銀行監管、資本市場監管、保險監管、養老金計劃監管以及對電子貨幣機構的監管。
除此之外，波蘭金融監管局(PESA)還有下述幾項任務:
1.采取恰當措施確保波蘭金融市場的正常運行;
2.采取恰當措施確保波蘭金融市場的發展，培養波蘭金融市場的競爭力;
3.開展培訓活動，提供信息服務，促進波蘭金融市場的正常運行;
4.參與起草有關金融市場監管的法律法案:
5.爲金融市場的爭端，創造友好協商和和平解決的機會。在金融市場，市場行爲者之間，特別是受波蘭金融監管局(PFSA)監管的公司和投資者之間常常會發生合同糾紛
6.根據法律規定，開展其他的活動。
二、目標
金融市場監管的目標是要確保金融市場的正常運行，維護金融市場的穩定性和安全性，提高金融市場的透明度，增加人們對金融市場的信心以及維護金融市場參與者的利益
波蘭加密許可證公司結構的要點
波蘭加密許可證要獲得提供加密貨幣交換和/或錢包服務的波蘭加密許可證，必須首先在波蘭成立有限責任公司 ( Sp. z oo )。最低股本要求爲 5000 茲羅提（約 1100 歐元）。公司設置可以完全遠程進行，無需訪問，通常從我們收到所有必需的原始文件開始大約需要 10 個工作日。我們在服務參與中采取的第一步是分析目標股權和管理結構，這使我們能夠提供所需文件的清單。
目前公司結構的最低要求是1人可以同時擔任股東、董事會主席和反洗錢合規官。需要注意的是，公司的管理委員會成員必須在虛擬貨幣運營領域擁有至少一年的經驗；或者，也可以參加在線課程以獲得監管機構的資格。我們建議外包第三方服務提供商來滿足 AML 合規性和相關的報告要求。根據項目審查，我們可以提供財務報告、當地實質和合規支持服務的持續支持，例如合格的當地居民反洗錢合規官職位，以處理報告要求。
同樣重要的是要考慮到，在波蘭持有加密許可證的公司必須根據 AML/KYC 法規對所有客戶和交易進行詳細和最新的概述。監管機構可能會詢問公司的活動，尤其是在遵循預先定義的 AML/KYC 政策方面. 如果超過某些交易門檻，則必須向監管機構發出進一步通知。我們的律師和反洗錢合規專家支持編制全套法律和合規文件，因爲監管機構可能會要求檢查和監控內部程序。
至少 1 名股東（自然人或法人實體）。對公民身份或居住地沒有限制。有關最佳設置結構，請咨詢我們的法律團隊。
至少1名管理委員會成員（可以與股東相同，但只能是自然人）。允許外國居民，對公民身份或居住地沒有限制。虛擬貨幣領域的專業經驗要求。PESEL 和可信配置文件要求。
虛擬辦公室地址被接受爲公司所在地。實益擁有人的詳細資料會向當局披露。
三．申請所需的條件
1.股東的有效護照複印件
2.授權書 (PoA)
3.計劃的商業模式和許可活動的描述
4.簡曆 (CV) 列出所有參與者的就業和教育背景
5.提供服務的網址
6.股東、董事會成員、最終受益所有人的定罪登記處（不超過 3 個月）的非犯罪證明
所有列出的文件都必須由公證人證明，並用英文（或宣誓的英文翻譯）加注確認。在第一階段，將收集所有信息並根據您的情況提供分步流程概述。
辦理時間
總體申請時間2-3個月左右。（收購時間相對較短）
四．合規官要求
根據波蘭反洗錢法，高級管理委員會成員被指定爲公司合規報告官，負責履行立法中規定的職責。考慮到波蘭反洗錢法第129n條和第129o條，虛擬貨幣領域的經驗或知識條件適用于管理委員會的所有成員。
我們可以通過專業的AML合規官任命進一步提供支持，以滿足公司的報告要求。
合規官（CO）的標准職責除其他外包括：
1.組織收集和分析涉及涉嫌洗錢或資助恐怖主義的不尋常交易或交易或情況的信息;
2.在涉嫌洗錢或恐怖主義融資的情況下向GIFI報告;
3.定期提交關于遵守要求的書面聲明;
4.履行與遵守要求相關的其他職責和義務。
合規官（CO）的總體要求包括：
1.該人必須具有履行職責所需的教育，專業適應性，能力和經驗;
2.公司必須爲其員工組織有關洗錢和/或恐怖主義融資預防措施的專門培訓，特別是那些直接與客戶及其交易合作的員工。
智彙咨詢爲客戶提供海外金融，數字貨幣，證券，支付等監管牌照申請與收購一站式綜合服務，有著十多年的從業申請經驗，我們與地方當局、律師事務所和其他法律實體密切合作，以確保您的公司符合監管要求、能夠獲得官方許可。無論您的目標是成爲做市商、零售財務顧問、互動券商、還是經紀人，我們都有對應的解決方案。專注于美國，加拿大，新加坡，香港，開曼，伯利茲，塞舌爾，馬來西亞，伯利茲等多國家，歡迎來咨詢。