總部設在美國的惠譽
馬耳他會計師協會 (MIA) 將于今年12 月舉行爲期一天的反洗錢會議，以進一步探討馬耳他如何退出全球反金融犯罪監管機構特別工作組 (FATF) 的灰名單。
每年FATF都會舉行三屆全體會議。這個政府間機構的任務是通過堵塞國際金融體系的漏洞來根除洗錢活動，並通過在每個爲期一周的全體會議結束時發布的兩份公開名單確定“措施薄弱的司法管轄區”。最糟糕的黑名單是指存在嚴重缺陷的國家或司法管轄區，FATF 鼓勵國際社會不要與列入黑名單的國家和地區做生意，或者只在更嚴格的審查下才能做。目前只有朝鮮和伊朗在黑名單上。
FATF 發布的第二份公開名單爲“提高全球反洗錢合規性：正在進行的過程”，也就是俗稱的灰名單。 該名單包括在打擊洗錢和恐怖融資方面存在“戰略弱點”但已承諾修複這些弱點的國家。目前FATF 灰名單有阿爾巴尼亞和津巴布韋，還有敘利亞、也門和緬甸等飽受沖突蹂躏的國家，以及巴拿馬和開曼群島等避稅天堂。
今年6月，全球反洗錢監管機構的成員投票決定將馬耳他加入灰名單中，盡管灰名單並不意味著任何經濟制裁，但卻向全球金融和銀行系統發出信號，表明與相關國家的交易風險增加。 各種研究表明，進入灰名單可能會對該國經濟産生深遠影響，主要表現在銀行業、營商便利度以及該島對外國投資者的吸引力。
然而，並非一切都是厄運和悲觀。從其他國家的經驗可以看出，退出灰名單並非不可能。例如冰島在 2019 年就被列入了灰名單，但在去年 10 月被移除。總部位于美國的惠譽認爲，FATF 灰名單“尚未對馬耳他經濟産生實質性影響”，並預計馬耳他將在明年年中會恢複到疫情前的 GDP 水平。但它同時指出如果馬耳他長時間留在名單上，情況可能會發生變化。 爲此馬耳他政府已明確表示將堅決按照與FATF商定的行動計劃采取一些糾正措施以解決此事。在12月即將舉行的這次會議上，所有相關國家主管部門代表都會參加，並將坦誠與專業人士討論如何統一路線采取措施，以確保馬耳他在最短的時間內退出上述灰色名單，並盡可能減少嚴重影響。
全球反金融犯罪監管機構特別工作組 (FATF) 由 37 個成員國與地區及兩個2 區域組織共39 名成員租成，包括：阿根廷，澳大利亞，奧地利，比利時，巴西，加拿大，中國，丹麥，歐盟委員會，芬蘭，法國，德國，希臘，海灣合作委員會，中國香港，冰島，印度，愛爾蘭，以色列，意大利，日本，韓國 ，盧森堡，馬來西亞，墨西哥，荷蘭，新西蘭，挪威，葡萄牙，俄羅斯聯邦，沙特阿拉伯，新加坡，南非，西班牙，瑞典，瑞士，土耳其，英國，美國。