股票簡稱：步步高 股票代碼：002251 公告編號：2022-038
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
2021年公司與關聯方發生的關聯交易主要爲：（1）購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易。（2）關聯租賃。（3）關聯擔保（本公司及子公司作爲被擔保方）。（4）關聯方資金拆借。(5)關聯方資産轉讓。（6）其他關聯交易。其中購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易發生的金額爲12,133.59萬元、關聯租賃發生的金額爲5,734.32萬元、關聯擔保（本公司及子公司作爲被擔保方）發生的金額爲9.04億元、關聯方資金拆借發生的金額爲12.62億元、關聯方資産轉讓發生的金額爲46,542.19萬元、其他關聯交易發生的金額爲844.04萬元(不含無法計算金額事項)。
2022年公司預計與關聯方發生的關聯交易主要有：（1）購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易。（2）關聯租賃。（3）關聯擔保（本公司及子公司作爲被擔保方）。（4）關聯方資金拆借。（5）關聯方資産轉讓。(6）其他。其中：購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易2022年預計發生的金額爲不超過41,143.53萬元（具體以實際發生額爲准）、關聯租賃2022年預計發生的金額爲5,745.36萬元（具體以實際發生額爲准）、關聯擔保（本公司及子公司作爲被擔保方）（具體以實際發生額爲准）、關聯方資金拆借2022年預計發生的金額爲余額不超過21億元（具體以實際發生額爲准）、關聯方資産轉讓2022年預計發生的金額爲余額不超過4.60億元（具體以實際發生額爲准）。其他關聯交易2022年預計發生金額爲不超過4,523萬元（具體以實際發生額爲准）。如2022年公司與關聯方新發生了其他關聯交易，公司將及時履行必要的審批程序並公告。
公司2021年度關聯交易及預計2022年度關聯交易已經公司第六屆董事會第二十一次會議審議通過，關聯董事王填先生、劉利振先生已回避表決。
該事項尚需2021年年度股東大會審議通過，關聯股東將回避表決。
二、關聯人介紹和關聯關系
1、步步高投資集團股份有限公司（以下簡稱“步步高集團”）
注冊資本:100,000萬元人民幣
法定代表人:張海霞
注冊地：長沙高新開發區楓林三路1083號步步高梅溪商業中心A區1301
經營範圍：以自有合法資産進行商業、股權的投資；投資及財務咨詢服務（不含金融、證劵、期貨咨詢）；（以上經營範圍不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發放貸款等國家金融監管及財政信用業務）企業管理咨詢服務；房地産信息咨詢服務；商務信息咨詢服務；商務代理代辦服務；普通貨物運輸（不含危險及監控化學品）；物業管理；倉儲保管；商品配送；農副産品加工；政策允許經營的進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
截至2021年12月31日，步步高集團的總資産爲 4,142,905.63 萬元，淨資産(歸屬于母公司所有者的權益)爲187,532.14萬元，2021年度主營業務收入 1,138,460.36 萬元，淨利潤（歸屬于母公司所有者的淨利潤）爲-16,135.46 萬元（以上財務數據未經審計）。
與公司的關聯關系：步步高集團爲公司控股股東，截至2022年3月31日，持有本公司302,241,133股股份，占本公司股份總數的34.99%。
履約能力分析：步步高集團自成立以來依法存續，財務狀況良好，履約能力強，不存在重大履約風險。
2、步步高置業有限責任公司（以下簡稱“步步高置業”）
注冊資本：24,366萬元人民幣
法定代表人:周梁
注冊地：湘潭市九華經開區步步高大道19號1號樓1層
經營範圍：房地産開發與經營，房産銷售，投資管理，資産管理，城鎮化建設，市政建設，新農村建設，酒店經營管理，商業經營管理，房屋及櫃台租賃服務；企業管理咨詢；會議會展策劃與服務；餐飲服務，住宿、洗衣服務；遊泳、健身服務，KTV娛樂服務；汽車租賃，停車場管理服務；辦公服務，票務代理；工藝品、日用百貨、鮮花的銷售；物業管理及服務；物業維修；設備租賃；烘焙食品制造、甜品、熟食品及其它食品制售（包括冷飲、熱飲、爆米花及其他小食）；飲料及冷飲服務，食品、冷凍食品的銷售；預包裝食品、糕點、面包、散裝食品、進口酒類、國産酒類的零售；卷煙零售；電話服務。（依法須批准項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
截至2021年12月31日，步步高置業的總資産爲394,068.10萬元，淨資産(歸屬于母公司所有者的權益)爲3,825.70萬元，2021年度主營業務收入141,347.06 萬元，淨利潤（歸屬于母公司所有者的淨利潤）爲-6,676.06 萬元。（以上財務數據未經審計）。
履約能力分析：步步高置業自成立以來依法存續，財務狀況正常，履約能力強，不存在重大履約風險。
3、湖南步步高中煌商業管理有限公司（以下簡稱“步步高中煌”）
注冊資本：1000萬元
法定代表人：肖服兵
注冊地：湘潭市雨湖區昭潭鄉立竹路7號1棟2單元1號
經營範圍： 商鋪租賃及管理服務；商業管理顧問服務；室內外娛樂項目服務（以上項目法律法規有專項審批的，以專項審批爲准；應經審批的，未獲審批前不得經營）。
截至2021年12月31日，步步高中煌的總資産爲3,154.22萬元，淨資産(歸屬于母公司所有者的權益)爲-4167.22萬元，2021年度主營業務收入2,635.96萬元，淨利潤（歸屬于母公司所有者的淨利潤）爲-1,994.62 萬元（財務數據未經審計）。
履約能力分析：步步高中煌商業自成立以來依法存續，財務狀況正常，履約能力強，不存在重大履約風險。
4、湖南步步高物業管理有限公司（以下簡稱“步步高物業”）
注冊資本:500萬元
法定代表人: 周梁
注冊地： 湘潭市雨湖區昭潭鄉韶山西路309號
經營範圍： 物業管理；家政服務；園林綠化工程服務；房地産經紀服務；代收代繳水電費服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
截至2021年12月31日，步步高物業總資産爲1,099.9萬元，淨資産(歸屬于母公司所有者的權益)爲872.97萬元，2021年度主營業務收入647.80萬元，淨利潤（歸屬于母公司所有者的淨利潤）爲125.30萬元（財務數據未經審計）。
履約能力分析：步步高物業自成立以來依法存續，財務狀況正常，履約能力強，不存在重大履約風險。
5、長沙梅溪新能源汽車交易展示中心（普通合夥）（以下簡稱“梅溪新能源”）
注冊資本：500萬元人民幣
執行事務合夥人：步步高置業有限責任公司
注冊地：長沙高新開發區楓林三路1099號步步高梅溪新天地B區106號
經營範圍：新能源汽車充電設施零配件、汽車用品、汽車動力電池、汽車內飾用品、品牌汽車、各種商用汽車、新能源汽車、新能源汽車零配件的銷售；新能源汽車充電樁的建設、運營及技術服務；新能源汽車運營；新能源汽車充電信息化平台開發運營；新能源汽車維修；汽車零配件零售；汽車上牌代理服務；汽車賽事策劃；新能源巴士充電站建設；新能源汽車充電站的建設；新能源汽車租賃；汽車批發；新能源汽車應急救援管理服務；展覽服務；彩車策劃、展示、租賃。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
截至2021年12月31日，長沙梅溪新能源汽車交易展示中心（普通合夥）的總資産爲667.12萬元，淨資産(歸屬于母公司所有者的權益)爲171.36萬元，2021年度主營業務收入爲162.37萬元，淨利潤（歸屬于母公司所有者的淨利潤）爲9.12萬元（財務數據未經審計）。
與公司的關聯關系：步步高集團爲公司控股股東，截至2022年3月31日，持有本公司302,241,133股股份，占本公司股份總數的34.99%。梅溪新能源爲步步高集團的全資子公司，實際控制人爲王填先生。
履約能力分析：梅溪新能源自成立以來依法存續，財務狀況正常，履約能力強，不存在重大履約風險。
6、湖南梅溪歡樂城文旅經營有限公司（以下簡稱“梅溪歡樂城”）
注冊資本：800萬元人民幣
法定代表人：趙登攀
注冊地：長沙高新開發區楓林三路1099號步步高梅溪新天地B區102號
經營範圍：文化活動的組織與策劃；文化藝術講座活動的組織策劃；文化藝術咨詢服務；正餐服務；快餐服務；飲料及冷飲服務；文化産品研發；群衆參與的文藝類演出、比賽等公益性文化活動的策劃；文藝創作服務；培訓活動的組織；會議及展覽服務；各類教育的教學檢測和評價活動；旅遊管理服務；旅遊規劃設計；旅遊景區規劃設計、開發、管理；場地租賃；接受委托代售演出門票；競技體育科技服務；全民健身科技服務；體育活動的組織與策劃；體育經紀；健身服務；科技信息咨詢服務；科技項目代理服務；體能拓展訓練服務；遊樂設備的租賃；遊樂園(限分支機構)；動物園、放養式動物園、海洋館(限分支機構)；藝術表演場館管理服務；舞台燈光、音響設備安裝服務；向遊客提供旅遊、交通、住宿、餐飲等代理服務；連鎖企業管理；市場經營管理；百貨、露天遊樂場所遊樂設施、服裝、小飾物、小禮品、日用雜品、飲用水、寶石飾品、煙草制品、禮品鮮花、花盆栽培植物、水族器材及用品、觀賞鳥器材及用品、寵物用品、圖書、報刊、音像制品及電子出版物的零售;預包裝食品(含冷藏冷凍食品)、食品、飲料、文化藝術收藏品、旅遊戶外産品的銷售；廣告發布服務、國內代理服務、制作服務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
截至2021年12月31日，梅溪歡樂城的總資産爲3,351.52萬元，淨資産(歸屬于母公司所有者的權益)爲-2,157.69萬元，2021年度主營業務收入爲610.48萬元，淨利潤（歸屬于母公司所有者的淨利潤）爲-590.34萬元（財務數據未經審計）。
與公司的關聯關系：步步高集團爲公司控股股東，截至2022年3月31日，持有本公司302,241,133股股份，占本公司股份總數的34.99%。梅溪歡樂城爲步步高集團的全資子公司，實際控制人爲王填先生。
履約能力分析：梅溪歡樂城自成立以來依法存續，財務狀況正常，履約能力強，不存在重大履約風險。
7、長沙富格商業物業管理有限公司（以下簡稱“富格商業”）
注冊資本：100萬元人民幣
法定代表人：周梁
注冊地：長沙高新開發區東方紅南路657號步步高梅溪商業中心B區2110
經營範圍：商業管理；物業管理；商業綜合體管理服務；土地管理服務；酒店管理；餐飲管理；企業管理服務；不動産管理；市場管理服務；體育場館管理；水上遊樂項目管理；遊樂場項目管理；房地産租賃經營。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
截至2021年12月31日，富格商業的總資産爲127,426.40萬元，淨資産(歸屬于母公司所有者的權益)爲-3,600.09萬元，2021年度主營業務收入爲1,583.03萬元，淨利潤（歸屬于母公司所有者的淨利潤）爲-3,610.09 萬元（財務數據未經審計）。
與公司的關聯關系：步步高集團爲公司控股股東，截至2022年3月31日，持有本公司302,241,133股股份，占本公司股份總數的34.99%。富格商業爲步步高集團的全資子公司，實際控制人爲王填先生。
履約能力分析：富格商業自成立以來依法存續，財務狀況正常，履約能力強，不存在重大履約風險。
8、長沙富厚商業物業管理有限公司（以下簡稱“富厚商業”）
注冊地：長沙高新開發區東方紅南路657號步步高梅溪商業中心B區2102
截至2021年12月31日，富厚商業的總資産爲44,688.40 萬元，淨資産(歸屬于母公司所有者的權益)爲-1,646.82萬元，2021年度主營業務收入爲586.31萬元，淨利潤（歸屬于母公司所有者的淨利潤）爲-1,656.82 萬元（財務數據未經審計）。
與公司的關聯關系：步步高集團爲公司控股股東，截至2022年3月31日，持有本公司302,241,133股股份，占本公司股份總數的34.99%。富厚商業爲步步高集團的全資子公司，實際控制人爲王填先生。
履約能力分析：富厚商業自成立以來依法存續，財務狀況正常，履約能力強，不存在重大履約風險。
9、湖南星普電器有限公司
注冊資本： 3000萬元人民幣
法定代表人: 潘一清
注冊地： 湖南省長沙市
經營範圍： 日用家電、計算機、軟件及輔助設備、電器機械及器材、電子器材、日用品、文化用品、辦公用品、文化藝術收藏品、電源、節能環保産品、LED顯示屏、二類醫療器械的銷售；計算機、辦公設備和專用設備維修；家用電器安裝、調試、維修；通信設備、電子産品、五金、家具及室內裝飾材料、紡織、服裝及日用品、日用百貨、日用雜品、木制、塑料、皮革日用品、化學試劑及日用化學産品（不含危險及監控化學品）、衛生消毒用品、樂器、照相器材、玩具、健身器材、汽車、摩托車及零配件、打字機、複印機、文字處理機、光伏設備、電子鎖、指紋采集器、安全技術防範産品、家用電器的零售；紡織品、針織品及原料、廚具衛具及日用雜品、汽車及零配件、五金産品、電氣設備、通訊及廣播電視設備的批發等。
股權情況：京東五星電器集團有限公司全資子公司
關聯關系說明：截至2022年3月31日，江蘇京東邦能投資管理有限公司（以下簡稱“京東邦能”）持有公司5%股份，劉利振先生爲京東邦能派駐公司董事。湖南星普電器有限公司爲對本公司持有5.00%股權的股東江蘇京東邦能投資管理有限公司的最終控制方控制的企業。
截至2021年12月31日，湖南星普電器的總資産爲29,100.47萬元，淨資産(歸屬于母公司所有者的權益)爲324.27萬元，2021年度主營業務收入44,643.15萬元，淨利潤（歸屬于母公司所有者的淨利潤）爲-2,292.17萬元（以上財務數據未經審計）。
履約能力分析：湖南星普電器經營情況正常，財務狀況正常，具備良好的履約能力。
10、廣西星普電器有限公司
注冊資本： 1000萬元人民幣
法定代表人: 潘一清
注冊地：廣西壯族自治區南甯市?
經營範圍：家用電器的銷售、安裝、修理與維護；日用百貨、機械設備、電子産品、通信設備、安防設備（以上三項除國家專控産品）、文化用品、辦公用品、工藝品（除象牙及其制品）、電池、節能環保産品、LED顯示屏、五金交電、家具、木制品、食品（以上三項具體項目以審批部門批准爲准，憑有效許可證經營）、建築材料、化學試劑、化工産品、消毒用品（以上四項除危險化學品）、服裝、塑料制品（除一次性發泡塑料制品及超薄塑料袋）、皮革制品、樂器、照相器材、玩具、健身器材、汽車、摩托車、光伏發電設備、鎖具、智能産品、針紡織品及原料、廚衛潔具、機動車零配件、電氣設備、廣播電視傳輸設備、音響設備的銷售等。
股權情況：京東五星電器集團有限公司全資子公司
關聯關系說明：截至2022年3月31日，江蘇京東邦能投資管理有限公司（以下簡稱“京東邦能”）持有公司5%股份，劉利振先生爲京東邦能派駐公司董事。廣西星普電器有限公司爲對本公司持有5.00%股權的股東江蘇京東邦能投資管理有限公司的最終控制方控制的企業。
截至2021年12月31日，廣西星普電器的總資産爲8,714.65萬元，淨資産(歸屬于母公司所有者的權益)爲972.35萬元，2021年度主營業務收入15,340.65萬元，淨利潤（歸屬于母公司所有者的淨利潤）爲-76.51萬元（以上財務數據未經審計）。
履約能力分析：廣西星普電器經營情況正常，財務狀況正常，具備良好的履約能力。
11、武漢京東世紀貿易有限公司（以下簡稱“武漢京東世紀”）
注冊資本：10000萬元人民幣
法定代表人:林琛
注冊地：武漢市東西湖區高橋産業園台中大道特1號
經營範圍：機械設備、五金交電、電子産品、辦公用品、照相器材、計算機軟、硬件及輔助設備、化妝品、衛生用品、化工産品（不含危化品）、體育用品、紡織品、服裝、日用百貨、家具、金銀珠寶首飾、保健食品、建材（不含油漆）、工藝禮品（不含象牙及其制品）、玩具、工量具、儀器儀表、陶瓷制品、衛生潔具、塑膠制品、飼料、花卉、建築材料、裝飾材料、通訊設備的銷售；貨物或技術進出口（國家禁止或行政審批的貨物和技術進出口除外）；軟件的研發及設計；倉儲服務（不含危險品）；裝卸、搬運服務；普通貨運；安裝家用電器，維修家用電器、手機、照相機；辦公設備安裝、維修；計算機網絡技術開發；翻譯服務（不含個人及涉外翻譯）；預包裝食品兼散裝食品、獸藥、宰割機、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）批發兼零售；物業管理；農産品、水産品、水果的銷售；計算機信息技術服務；企業策劃、咨詢服務；廣告的設計、發布、代理，沖印服務；設備安裝檢測與維修；傭金代理服務；會議及展覽服務；車輛租賃，物流信息咨詢；網絡平台的建設與推廣；出版物、音像制品的銷售；第一類醫療器械的批發與零售；第二類醫療器械的批發與零售；汽車銷售；紙制品銷售；票務代理；家用電器、文體用品、樂器的銷售；家政服務；淨水器租賃；辦公設備租賃；汽車檢測、維修、保養；計算機生産；計算機配件生産；健康管理咨詢；摩托車、機動車零售及批發；（不得從事診療活動，心理咨詢）；電動自行車、摩托車、機動車及其配件的批發兼零售；觀賞魚、潤滑油、潤滑脂的批發兼零售。
股權情況：北京京東世紀貿易有限公司持股100%。
關聯關系說明：截至2022年3月31日，江蘇京東邦能投資管理有限公司（以下簡稱“京東邦能”）持有公司5%股份，劉利振先生爲京東邦能派駐公司董事。武漢京東世紀爲對本公司持有5.00%股權的股東京東邦能最終控制方控制的企業。
截至2021年12月31日，武漢京東世紀的總資産爲264,154.90 萬元，淨資産(歸屬于母公司所有者的權益)爲19,249.86萬元，2021年度主營業務收入2,282,812.26萬元，淨利潤（歸屬于母公司所有者的淨利潤）爲3,308.89萬元（以上財務數據未經審計）。
履約能力分析：武漢京東世紀經營情況正常，財務狀況正常，具備良好的履約能力。
12、北京京東世紀貿易有限公司（以下簡稱“京東世紀貿易”）
注冊資本：139798.5564萬美元
法定代表人: 徐雷
注冊地：北京市北京經濟技術開發區科創十一街18號C座2層201室
經營範圍：計算機、軟件及輔助設備、機械設備、家用電器、電子元器件、五金交電、電子産品、文化用品、照相器材、化妝品及衛生用品、化工産品（不含危險化學品及一類易制毒化學品）、體育用品、百貨、郵票、紡織品、服裝、日用品、家具、金銀珠寶首飾、避孕器具（避孕藥除外）、新鮮水果、蔬菜、食鹽、飼料、花卉、種子、裝飾材料、通訊設備、建築材料、工藝禮品、鍾表眼鏡、玩具、汽車和摩托車配件、機器人、儀器儀表、衛生潔具、陶瓷制品、橡膠及塑料制品、摩托車、智能卡、化肥、農藥、牲畜（不含北京地區）的批發、傭金代理（拍賣除外）、零售、進出口及代理進出口業務；計算機軟件生産；銷售自産産品；基礎軟件服務；技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓、技術培訓；軟件開發、軟件設計；機器人的研發；計算機網絡技術開發；設備安裝、維修；計算機系統集成；銷售電動自行車；攝影服務；倉儲服務；會議服務；提供勞務服務（勞務派遣、勞務合作除外）；經濟信息咨詢；教育咨詢（不含出國留學及中介服務）；企業管理咨詢；企業管理培訓；代收燃氣費、水費、電費；火車票代理；委托生産電子産品；委托生産照相器材；委托生産計算機軟件及輔助設備；委托生産家用電器；汽車租賃（不含九座以上乘用車）；從事機動車公共停車經營管理服務；出租辦公用房；物業管理；貨運代理。（涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理）；批發、零售定型包裝食品、保健食品（不涉及國營貿易管理商品；涉及配額許可證管理商品的按照國家有關規定辦理申請手續）；批發獸藥；道路貨物運輸；機器人生産與組裝；拍賣（不含文物）；出版物批發；出版物零售。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；批發獸藥、出版物批發、出版物零售、道路貨物運輸、拍賣（不含文物）以及依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市産業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
股權情況：京東香港國際有限公司持股100%。
關聯關系說明：截至2022年3月31日，京東邦能持有公司5%股份，劉利振先生爲京東邦能派駐公司董事。京東世紀貿易爲對本公司持有5.00%股權的股東京東邦能最終控制方控制的企業。
截至2021年12月31日，北京京東世紀的總資産爲7,480,251.65 萬元，淨資産(歸屬于母公司所有者的權益)爲33,384.08萬元，2021年度主營業務收入 26,232,790.04 萬元，淨利潤（歸屬于母公司所有者的淨利潤）爲-6,699.77萬元（以上財務數據未經審計）。
履約能力分析：京東世紀貿易經營情況正常，財務狀況正常，具備良好的履約能力。
13、京東五星電器集團湖南有限公司（以下簡稱“京東五星電器”）
注冊資本： 1000萬人民幣
法定代表人: 于鲲
注冊地：長沙高新開發區尖山路39號長沙中電軟件園有限公司總部大樓309-5室
經營範圍：日用家電、計算機、軟件及輔助設備、電器機械及器材、電子器材、日用品、文化用品、辦公用品、文化藝術收藏品、電源、節能環保産品、LED顯示屏、二類醫療器械、農産品的銷售；計算機、辦公設備和專用設備維修；家用電器安裝、調試、維修；通信設備、電子産品、五金、家具及室內裝飾材料、紡織、服裝及日用品、日用百貨、日用雜品、木制、塑料、皮革日用品、化學試劑及日用化學産品（不含危險及監控化學品）、衛生消毒用品、樂器、照相器材、玩具、健身器材、汽車、摩托車及零配件、打字機、複印機、文字處理機、光伏設備、電子鎖、指紋采集器、安全技術防範産品、家用電器、預包裝食品、糧油、糕點、面包、果品、保健食品、酒、飲料及茶葉、煙草制品、豆制品、調味品、飲用水、清掃、清洗日用品的零售；紡織品、針織品及原料、廚具衛具及日用雜品、汽車及零配件、五金産品、電氣設備、通訊及廣播電視設備的批發；廚具、設備、餐具及日用器皿百貨零售服務；音響設備家電零售服務；手機配送；單位後勤管理服務；商業管理；廣告制作服務、發布服務、國內代理服務；廣告設計；文化活動的組織與策劃；商業活動的策劃；圖文制作；互聯網廣告服務；商業綜合體管理服務；普通貨物運輸（貨運出租、搬場運輸除外）；道路貨物運輸站（場）經營；倉儲管理服務；物流園運營服務；代辦電信業務；房地産租賃經營；代收代繳水電費；食品銷售（預包裝食品銷售除外）；數據建模與清洗服務；清洗技術研發；生活清洗、消毒服務；中央空調系統的清洗；廚房設備、廚房電器的清洗、維護；電子設備回收技術咨詢服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股權情況：京東五星電器集團有限公司持股100%
關聯關系說明：截至2022年3月31日，京東邦能持有公司5%股份，劉利振先生爲京東邦能派駐公司董事。京東五星電器爲對本公司持有5.00%股權的股東京東邦能最終控制方控制的企業。
截至2021年12月31日，京東五星電器的總資産爲18,092.64萬元，淨資産(歸屬于母公司所有者的權益)爲593.42萬元，2021年度主營業務收入16,389.60萬元，淨利潤（歸屬于母公司所有者的淨利潤）爲-384.65萬元（以上財務數據未經審計）。
履約能力分析：京東五星電器經營情況正常，財務狀況正常，具備良好的履約能力。
三、2021年發生的關聯交易
1. 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易
(1) 采購商品和接受勞務的關聯交易
單位：萬元
[注] 公司2021年度通過湖南新坐標商流科技服務有限責任公司采購生鮮凍品糧油等111,255,570.52元，支付代理費7,425,754.06元
(2) 出售商品和提供勞務的關聯交易
單位：萬元
2. 關聯租賃情況
(1) 公司出租情況
(2) 公司承租情況
2021年度
[注1]公司向步步高投資集團租賃位于湘潭市韶山西路的金海大廈負1層及1-6層，租賃物業建築面積爲21,043.21 平方米，租賃期限自2019年1月1日起至2021年12月31日止,租金34.78萬元/月，房屋維修費及物業管理費9.94萬元/月。2021年租賃費用爲536.64萬元
[注2]公司租賃步步高投資集團位于湘潭市建設北路2號康星大廈1-2層，爲門店雨湖店賣場經營之用。該租賃物業建築面積5,412.65 ㎡，原租賃期限自2020年4月1日至2021年12月31日，2020年12月31日簽訂補充協議，租賃期爲2020年4月1日至2021年12月31日，計租方式沿用原合同，租金爲197.33萬元/年，房屋維修費及物業管理費99.32萬元/年。2021年租賃費用爲296.65萬元
[注3]公司租賃步步高置業公司持有的位于湖南省長沙市嶽麓區楓林三路與東方紅路交彙處的部分物業，計租面積約15,708.76㎡，原租賃期限自2016年5月1日起至2026年4月30日止，2021年簽訂補充協議，租賃期爲2016年1月1日至2021年12月31日,計租方式沿用原合同，第1-3年租賃費用爲人民幣34元/月/平方米；第4-6年租賃費用爲人民幣41.48元/月/平方米；租金按季度支付。因租賃物業權屬變更，與步步高置業公司的租賃合同自2021年7月31日起終止。2021年租賃費用爲456.12萬元
[注4]2021年7月1日，公司與長沙富格商業物業管理有限公司簽訂租賃協議，將位于湖南省長沙市嶽麓區楓林三路與東方紅路交彙處的部分物業出租給公司，計租面積約15,708.76㎡，租賃期限自2021年8月1日至2022年7月31日。2021年8月1日至2022年4月30日，租賃費用爲人民幣41.48元/月/平方米，2022年5月1日至2022年7月31日，租賃費用額爲人民幣43.55元/月/平方米，租金按季度支付。2021年租賃費用爲325.79萬元
[注5] 2021年7月1日，公司與長沙富格商業物業管理有限公司簽訂租賃協議，將位于湖南省長沙市嶽麓區楓林三路與東方紅路交彙處的部分物業出租給公司，計租面積約4,195.06㎡，租賃期限自2021年8月1日至2022年7月31日。2021年8月1日至2021年12月31日，租賃費用爲人民幣35元/月/平方米，2022年1月1日至2022年7月31日，租賃費用額爲人民幣37.30元/月/平方米，租金按季度支付。租賃期間的物業管理費爲10元/平方米/月。2021年租賃費用爲73.41萬元
[注6]公司租賃湖南步步高中煌商業管理有限公司持有的位于湘潭市雨湖區蓮城大道68號，原租賃期限自2020年1月1日至2027年6月30日，2021年簽訂補充協議，租賃期限2020年1月1日至2021年12月31日，建築面積956.98㎡，租賃年度費用爲人民幣37.82元/月/平方米。租金每半年支付一次，每半年末月20日前支付。2021年租賃費用爲43.43萬元
[注7]公司租賃步步高置業公司持有的位于湖南省長沙市嶽麓區楓林三路與東方紅路交彙處步步高新天地寫字樓8、9、10、12、13層以及11層半層、4層半層、1層多功能會議廳出租給公司，計租面積約14,129.87㎡，原租賃期限自2018年1月1日起至2027年12月31日止，2021年簽訂補充協議，租賃期限自2016年5月1日起至2021年12月31日止。第1-3年租賃費用爲人民幣58元/月/平方米；第4-6年租賃費用爲人民幣61元/月/平方米。因租賃物業權屬變更，與步步高置業公司的租賃合同自2021年7月31日起終止。2021年租賃費用爲603.35萬元
[注8]2021年7月1日，公司與長沙富格商業物業管理有限公司簽訂租賃協議，將位于湖南省長沙市嶽麓區楓林三路與東方紅路交彙處步步高新天地寫字樓8、9、10、12、13層以及11層半層、4層半層、1層多功能會議廳出租給公司，計租面積約14,129.87㎡，租賃期限自2021年8月1日至2022年7月31日。租賃期間租賃費用爲人民幣61元/月/平方米。2021年租賃費用爲430.96萬元
[注9]公司租賃步步高置業公司持有的位于湘潭市雨湖區蓮城大道68號九華大街迷你秀場物業，原租賃期限2020年1月1日至2027年6月30日，2021年簽訂補充協議，租賃期限2020年1月1日至2021年12月31日，建築面積4,801.82㎡，租賃費用爲人民幣37.82元/月/平方米（其中租金25.82元，物業管理費6元，物業維修費6元）。租金每半年支付一次，每半年末月20日前支付。2021年租賃費用爲217.93萬元
[注10]公司租賃步步高置業公司持有的位于湖南省長沙市嶽麓區楓林三路與東方紅路交彙處的梅溪湖商業街部分物業，計租面積71,543.76㎡(最終以不動産登記面積爲准,不含車庫面積)，新增面積4133.06㎡，用于公司梅溪湖商業街項目之經營，原租賃期限爲2018年7月1日起至2028年6月30日止，2021年簽訂補充協議，租賃期限爲2018年7月1日至2021年12月31日，計租方式沿用原合同，依據公平、合理的定價政策，參照市場價格經雙方協商確定：自計租起始日開始至2018年12月31日租賃費用爲20元/月/平方米，2019年1月1日至2019年12月31日租賃費用爲25元/月/平方米，2020年1月1日至2020年12月31日租賃費用爲30元/月/平方米,2021年1月1至2021年12月31日租賃費用爲35元/月/平方米，租金按季支付。2021年簽訂終止協議，車位租賃繼續按原租賃合同履行，街區自持物業租賃自2021年7月31日起終止執行。2021年租賃費用合計爲1,746.78萬元
[注11]公司租賃湖南步步高中煌商業管理有限公司其位于湖南省長沙市嶽麓區楓林三路與東方紅路交彙處的梅溪湖商業街部分物業，計租面積13,265.24㎡（最終以不動産登記面積爲准），2021年8月1日按實測面積11,960.58㎡計算，用于公司梅溪湖商業街項目之經營。原租賃期限爲2018年7月1日起至2028年12月31日止，2021年簽訂補充協議，租賃期爲2018年7月1日至2021年12月31日，計租方式保持與原合同一致，自計租起始日開始至2018年12月31日租賃費用爲20元/月/平方米，2019年1月1日至2019年12月31日租賃費用爲25元/月/平方米，2020年1月1日至2020年12月31日租賃費用爲30元/月/平方米，2021年1月1日至2021年12月31日租賃費用爲35元/月/平方米。合同生效5日內，支付至2018年12月31日的全部租賃費用，2019年1月1日起，按季支付，每季度開始後7個工作日付清。2021年租賃費用爲534.30萬元。
公司委托湖南步步高中煌商業管理有限公司對位于長沙市嶽麓區楓林三路與東方紅路交彙處步步高梅溪新天地商業街區的物業進行物業管理，原合同期限2020年1月1日至2028年12月31日，建築面積83,746.06㎡，2021年8月1日調整爲11,960.58㎡，自物業管理起始日開始至2028年12月31日物業管理費用爲人民幣10元/月/平方米。物業管理費按每季度支付，每季度開始後7個工作日前支付。2021年物業管理費用爲646.03萬元
4. 關聯擔保情況
本公司及子公司作爲被擔保方
單位：萬元
5. 關聯方資金拆借
6. 關聯方資産轉讓
經公司第六屆董事會第十三次會議和2021年第五次臨時股東大會審議通過《關于向關聯方購買資産的議案》，公司擬以自籌資金46,542.19萬元向步步高投資集團購買其所有的吉首步步高公司100%股權，吉首步步高公司的主要實物資産爲投資性房地産、固定資産-房屋建築物，合計建築面積75,581.39平方米，以購買價格46,542.19萬元計算，單價爲6,157.89元/平方米。2021年11月16日，公司與步步高投資集團簽訂《吉首市步步高商業物業管理有限公司股權轉讓協議》，公司以46,542.19萬元受讓步步高投資集團持有的吉首步步高公司100%股權（對應注冊資本1,296.08萬元），截至2021年11月全部對價支付完畢，吉首步步高公司于2021年11月辦妥工商變更登記手續。
7. 關鍵管理人員報酬
單位：萬元
8. 其他關聯交易
(1) 步步高投資集團作爲建信資本-招商創融-步步高資産支持專項計劃（以下簡稱專項計劃）的增信機構
2021年6月，建信資本管理有限責任公司（以下簡稱建信資本公司或者專項計劃管理人）在深圳證券交易所設立專項計劃，以募集資金購買步步高公司持有的建信信托-步步高第一期財産權信托的信托受益權。專項計劃規模爲人民幣7.8億元，根據不同的風險、收益特征，專項計劃分爲優先A類、優先B類、中間級、次級四類資産支持證券。其中，優先A類資産支持證券規模爲3.35億元，優先B類資産支持證券規模爲2.10億元，中間級資産支持證券規模爲1.0億元，次級資産支持證券規模爲0.75億元。優先A類、優先B類、中間級資産支持證券的存續期限均爲18年，但可以根據《標准條款》的約定提前終止，預期收益率爲固定利率；次級資産支持證券的募集規模爲0.75億元，期限爲18年，不設預期收益率，次級資産支持證券的預期收益主要取決于超額收益及基礎物業未來的增值情況。
作爲增信機構，步步高投資集團與建信資本公司簽訂了《流動性支持協議》《優先收購權協議》《差額支付承諾函》：1) 步步高投資集團作爲流動性支持機構，爲優先A類、優先B類、中間級資産支持證券的退出安排提供流動性支持；2) 步步高投資集團作爲優先收購權人，擁有對優先A類、優先B類、中間級資産支持證券的優先收購權，作爲步步高投資集團享有和維持優先收購權的對價，步步高投資集團承諾自專項計劃設立日起，按照《優先收購權協議》約定，于專項計劃每一個權利維持費支付日，向專項計劃賬戶支付權利維護費；3) 步步高投資集團作爲差額支付承諾人，承諾爲優先A類、優先B類、中間級資産支持證券的本息兌付承擔差額支付義務。
同時，步步高投資集團與本公司、基礎物業持有人長沙金星物業管理有限責任公司、建信資本公司、信托受托人建信信托有限責任公司簽訂《運營管理協議》，步步高投資集團作爲業績補償承諾人，如在物業資産運營收入計算日對應的物業資産運營收入回收期，物業資産實現的運營淨收入低于必備金額，步步高投資集團應向項目公司支付等額于運營收入缺口的業績補償資金。
(2) 關聯方代收代付水電費
單位：萬元
(3) 其他說明
公司的商務卡可在步步高置業公司、長沙福朋酒店管理分公司、湖南梅溪歡樂城文旅經營有限公司結算，2021年度關聯方商務卡結算金額爲2.12萬元(2020年度金額：14.17萬元)。關聯定價原則：遵循市場原則。
四、2022年預計發生的關聯交易
1、購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易
公司擬向步步高置業有限責任公司及其關聯方出售商品及商業預付卡，預計2022年的金額不超過人民幣1000萬元。關聯定價原則：遵循市場原則。
公司委托湖南步步高中煌商業管理有限公司（以下簡稱“步步高中煌”）爲公司租賃的位于湖南省長沙市嶽麓區楓林三路與東方紅路交彙處的梅溪湖商業街部分物業的提供物業管理服務，共計建築面積11960.58平方米(最終以不動産登記面積爲准)。服務期限爲2022年1月1日起至2022年12月31日止。依據公平、合理的定價政策，參照市場價格經雙方協商確定：服務費用爲人民幣10元/月/平方米。2022年預計發生金額爲143.53萬元
步步高置業有限責任公司梅溪湖分公司爲公司提供商場代建、裝修改造服務，預計2022年服務費金額不超過4,000萬元。關聯定價原則：遵循市場原則。
湖南梅溪歡樂城文旅經營有限公司爲公司提供會員促銷活動服務、廣告位服務等，2022年預計發生金額爲500萬元。關聯定價原則：遵循市場原則。
五星電器和步步高共同負責運營原步步高在中國湖南、廣西兩個省份步步高超市和百貨門店中的家用電器零售業務。五星電器負責供貨，雙方聯合經營，步步高按銷售額收取銷售扣點。預計2022年服務費爲不超過6,000萬元。關聯定價原則：遵循市場原則。
公司擬與京東關聯方北京京東世紀信息技術有限公司、武漢京東金德貿易有限公司、武漢京東世紀貿易有限公司、北京京東世紀貿易有限公司等發生購銷商品行爲，預計2022年采購金額爲不超過30,000萬元。關聯定價原則：遵循市場原則。
2. 關聯租賃情況
(1) 明細情況
1) 公司出租情況
2) 公司承租情況
公司租賃其所有的位于湘潭市韶山西路的金海大廈負一樓、地面1-6層的物業，建築面積爲21,043.21 平方米，該物業的租賃用于公司大賣場經營和培訓辦公之用途。租賃期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止,租金爲34.78萬元/月、房屋維修費及物業管理費爲9.94萬元/月。2022年預計發生的金額爲536.64萬元。
公司租賃步步高集團位于湘潭市建設北路2號康星大廈1—2層，爲公司新開門店雨湖店賣場經營之用。該租賃物業建築面積5,412.65 ㎡，租賃期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止,租金197.33萬元/年、房屋維修費及物業管理費99.32萬元/年。2022年預計發生的金額爲296.65萬元。
公司租賃步步高置業有限責任公司持有的位于湘潭市雨湖區蓮城大道68號九華大街迷你秀場物業，計租面積約6,519.80㎡，租賃期限自2016 年1月1 日起至2025年12月31日止。第1—3年租賃費用爲人民幣31元/月/平方米；第4—6年租賃費用爲人民幣37.82元/月/平方米；從第7年開始每3年租賃費用遞增5%，租金按季度支付。2018年6月25日。公司與步步高置業簽署《補充協議》，從2018年7月1日起，將該物業的租賃面積調整爲5,758.8㎡。由于2020年公司將該合同變更，分別與步步高置業有限責任公司和湖南步步高中煌商業管理有限公司簽訂。2021年公司已與步步高置業有限責任公司和湖南步步高中煌商業管理有限公司簽訂補充協議，將該物業的租賃期限調整爲2021年1月1日-2021年12月31日，租金面積仍爲5,758.8㎡、租金爲37.82元/月/平方米。2021年公司與步步高置業有限責任公司合同到期。2022年擬與湖南步步高中煌商業管理有限公司簽訂1311.53㎡，租賃期限至2022年7月1日至2022年12月31日止，年度租賃費用爲人民幣40元/月/平方米，租金按季度支付。2022年預計湖南中煌發生的金額爲31.48萬元。
公司擬租賃步步高置業有限責任公司持有的位于湘潭市雨湖區蓮城大道68號九華大街東街物業，計租面積約3149.65㎡，租賃期限自2022 年7月1 日起至2022年12月31日止。年度租賃費用爲人民幣40元/月/平方米，租金按季度支付。2022年預計步步高置業發生的金額爲75.59萬元。
公司擬租賃湖南步步高中煌商業管理有限公司委托運營管理的位于湘潭市雨湖區蓮城大道68號九華大街，計租面積約626.01㎡，租賃期限自2022 年7月1 日起至2022年12月31日止。年度租賃費用爲人民幣40元/月/平方米，租金按季度支付。2022年預計步步高中煌公司發生的金額爲15.02萬元。
公司租賃長沙富格商業物業管理有限公司持有的位于長沙市嶽麓區楓林三路與東方紅路交彙處的部分物業，計租面積約15708.76㎡，租賃期限自2021 年8月1 日起至2022年7月31日止。依據公平、合理的定價政策，參照市場價格經雙方協商確定：其中2021 年8月1 日起至2022年4月30日，租賃費用爲41.48元/月/平米，2022年5月1日至2022年7月31日，租賃費用爲43.55元/月/平米。2022年預計發生金額爲807.98萬元。
公司租賃長沙富格商業物業管理有限公司持有的位于長沙市嶽麓區楓林三路與東方紅路交彙處的部分物業，計租面積約4195.06㎡，租賃期限自2021 年8月1 日起至2022年7月31日止。依據公平、合理的定價政策，參照市場價格經雙方協商確定：2021 年8月1 日起至2021年12月31日，租金35元/月/平方米, 物管費10元/月/平方米，2022年1月1 日起至2022年7月31日，租金37.3元/月/平方米, 物管費10元/月/平方米，2022年預計發生金額爲238.11萬元。
公司租賃長沙富格商業物業管理有限公司持有的位于長沙市嶽麓區楓林三路與東方紅路交彙處的部分物業，計租面積約1032㎡，租賃期限自2022年1月1 日起至2022年12月31日止。依據公平、合理的定價政策，參照市場價格經雙方協商確定：租金爲55元/月/平米，物業費爲25元/月/平米。2022年預計發生金額爲99.07萬元。
公司向步步高置業租賃其所有的位于湖南省長沙市嶽麓區楓林三路與東方紅路交彙處的梅溪湖商業停車場，用于公司梅溪湖商業項目之經營。租賃期限爲2018年7月1日起至2028年6月30日止。依據公平、合理的定價政策，參照市場價格經雙方協商確定，車位租賃: 自計租起始日開始至2022年12月31日租賃費用爲20萬元/年, 2023年1月1日至2028年12月31日租賃費用爲40萬元/年。支付方式爲合同生效日5日內，支付2018年7月1日至2018年12月31日的全部租賃費用。自2019年1月1日起，自2019年1月1日起，按季支付，每季度開始後7個工作日付清。因公司與步步高置業物業變動，雙方簽訂了《補充協議》，將該物業的租賃期限由原來的2018年7月1日起至2028年6月30日止調整爲2021年1月1日-2021年12月31日，車位租賃租賃費用爲20萬元/年。2022年簽訂租賃合同，面積180334.8平方米，租金爲2.5元/月/㎡，2022預估發生金額爲541萬元。
公司向步步高中煌租賃其受托經營的位于湖南省長沙市嶽麓區楓林三路與東方紅路交彙處的梅溪湖商業街部分物業，共計建築面積11960.58平方米，租金仍爲37.3元/月/平方米。公司擬與步步高中煌簽訂補充協議，2022年預計發生金額爲535.36萬元。
湖南如一文化傳播有限責任公司向長沙富格商業物業管理有限公司租賃梅溪大街商鋪，面積295平米，簽訂租賃合同，租賃期限2021.8.1至2022.5.4日，其中2021.8.1至2021.12.31日，租金55元/月/平米，物業費20元/月/平米。2022.1.1至2022.5.4日，租金60元/月/平米，物業費20元/月/平米，2022年預計發生額28.32萬元
湖南十八洞山泉水有限公司向長沙富厚商業物業管理有限公司租賃梅溪大街商鋪面積161平米，簽訂租賃合同，租賃期限2021.8.1至2022.12.31日。其中2020.8.1至2021.12.31日，租金30元/月/平米，物業費20元/月/平米。2022.1.1至2022.12.31日，租金45元/月/平米，物業費25元/月/平米。2022年預計發生額13.53萬元
公司租賃長沙富格商業物業管理有限公司持有的位于長沙市嶽麓區楓林三路與東方紅路交彙處的寫字樓（5-8樓）物業，計租面積約8788.14㎡，租賃期限自2022年1月1 日起至2022年12月31日止。依據公平、合理的定價政策，參照市場價格經雙方協商確定：租金爲60元/月/㎡。2022年預計發生金額爲632.75萬元。
公司租賃長沙富格商業物業管理有限公司持有的位于長沙市嶽麓區楓林三路與東方紅路交彙處的寫字樓（寫字樓9-13樓及4層半層、1層多功能會議廳）物業，計租面積約12852.74㎡，租賃期限自2022年1月1 日起至2022年12月31日止。依據公平、合理的定價政策，參照市場價格經雙方協商確定：租金爲80元/月/㎡。2022年預計發生金額爲1233.86萬元。
3、 關聯方資金拆借
公司擬向公司控股股東步步高投資集團股份有限公司綜合借款余額不超過人民幣貳拾億元，借款期限爲壹年，借款可分次發放，在上述額度裏可循環使用。借款利率以同期銀行貸款利率爲准,如遇中國人民銀行貸款基准利率調整，從第二日起按中國人民銀行調整後的利率執行。如公司提前還款，將按實際用款天數計算利息。該筆資金將用于補充公司的流動資金。
步步高小額貸款有限公司向其股東借款，借款利率爲年利率7%。該筆資金將用于補充小貸公司的流動資金。
4、 關聯擔保情況
本公司及子公司作爲被擔保方（具體以實際情況爲准）。
5、關聯方資産轉讓
2022年2月，公司購買了步步高置業有限責任公司和湘潭立強投資有限責任公司其所有的位于湖南省湘潭市九華示範區蓮城大道與北二環交界處東南角的九華新天地東街、西街商鋪建築面積約爲33,135.76平方米，另附車庫面積27,485.30平方米，合計總面積約爲60,621.06平方米。根據開元資産評估有限公司出具的開元評報字[2022]0092號評估報告：經采用市場法評估，截至評估基准日（2022年2月8日），交易標的資産市場價值評估值爲46,400.00萬元。經雙方協商一致，交易價格確定爲4.60億元。2022年發生金額爲4.60億元。
6、其他
公司的商務卡可在長沙領仕旅遊文化發展有限公司福朋酒店分公司、湖南梅溪歡樂城文化經營有限公司結算，2022年預計發生金額爲不超過100萬元。關聯定價原則：遵循市場原則。
因公司擬與步步高集團籌劃設立信托並在新加坡證券交易所上市，梅溪大街項目已于2021年7月由步步高集團全資子公司長沙富格商業物業管理有限公司、長沙富厚商業物業管理有限公司進行管理。公司與長沙富格商業物業管理有限公司簽訂《委托管理協議》，提供委托管理服務，期限2021年8月1日至2022年7月31日，2022年預計發生金額爲 800萬元。公司與長沙富厚商業物業管理有限公司簽訂《委托管理協議》，提供委托管理服務，期限2021年8月1日至2022年7月31日，2022年預計發生金額爲260萬元。
公司與長沙富厚商業物業管理有限公司簽訂《梅溪湖項目小業主商鋪租金代收合同》，由長沙富厚商業物業管理有限公司代公司收取梅溪大街小業主返租區域商鋪租賃合同費用，委托期限2022年1月1日至2022年12月31日。2022年預計發生額1000萬。
長沙富格商業物業管理有限公司、長沙富厚商業物業管理有限公司商戶誤將租金、水電等費用轉賬至股份公司，發生串戶現象，2022年預計發生金額爲550萬元。
公司爲湖南梅溪歡樂城文化經營有限公司代收付水電費，2022年預計發生金額爲165萬元。公司爲湖南步步高物業管理有限公司長沙分公司代收付水電費，2022年預計發生金額爲35萬元。公司爲長沙梅溪新能源汽車交易展示中心代收付水電費，2022年預計發生金額爲 25萬元。公司爲長沙領仕旅遊文化發展有限公司福朋酒店分公司代付水電費，2022年預計發生金額爲25萬元。公司爲長沙富格商業物業管理有限公司代付水電費，2022年發生金額爲850萬元。公司爲長沙富厚商業物業管理有限公司代付水電費，2022年預計發生金額爲 600萬元。公司爲步步高置業有限責任公司總部代收付水電費，2022年預計發生金額爲13萬元。步步高置業有限責任公司爲公司九華店代收付電費，預計2022年不超過100萬元。
五、關聯交易目的和對公司的影響
上述關聯交易價格公平合理，有利于進一步擴大公司經營規模，提高公司效益，鞏固和擴大公司市場占有率和影響力，保證公司的市場規模和經營業績，對公司的經營和發展是有利的，不存在損害中小股東利益的情形。同時，上述關聯交易對公司的獨立性沒有影響，公司業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴或被其控制。
六、獨立董事意見
公司與關聯方發生的關聯交易對公司的財務狀況，經營成果不構成重大影響，公司的主要業務不會因此關聯交易而對關聯人形成依賴。公司的關聯交易依據公平、合理的定價政策，參照市場價格確定關聯交易價格，不會損害公司和廣大中小投資者的利益。在董事會表決過程中，關聯董事回避了表決，表決程序合法有效。公司獨立董事一致同意該關聯交易事項，並同意將其提交公司股東大會審議。
七、監事會意見
公司與關聯方發生的關聯交易系爲公司開展正常經營管理需要，交易價格依據公平、合理的定價政策，參照市場價格確定關聯交易價格，不會損害公司和廣大中小投資者的利益，不影響公司的獨立性。
八、備查文件：
1、公司第六屆董事會第二十一次會議決議；
2、公司第六屆監事會第九次會議決議；
3、獨立董事對第六屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見；
特此公告。
步步高商業連鎖股份有限公司董事會
二○二二年四月三十日
股票簡稱：步步高 股票代碼：002251 公告編號：2022-042
步步高商業連鎖股份有限公司
關于召開2021年度業績說明會
並征集相關問題的公告
步步高商業連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2022年5月12日（星期四）下午15:00至17:00在全景網舉辦2021年度業績說明會，本次年度業績說明會將采用網絡遠程方式舉行，投資者可登錄“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）參與本次年度業績說明會。
參加本次說明會的有：公司董事長兼總裁王填先生、財務總監劉亞萍女士、董事會秘書師茜女士、獨立董事唐紅女士。
爲廣泛聽取投資者的意見和建議，現向投資者提前征集公司2021年度網上業績說明會的相關問題，投資者可將問題發送至公司郵箱：[email protected]進行問題登記，公司將在本次業績說明會上對投資者普遍關注的問題進行回複。
歡迎廣大投資者積極參與。
股票簡稱：步步高 股票代碼：002251 公告編號：2022-040
步步高商業連鎖股份有限公司
關于續聘會計師事務所的公告
步步高商業連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月28日召開了第六屆董事會第二十一次會議和第六屆監事會第九次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，擬續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）爲2022年度審計機構，該事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議，現將具體情況公告如下：
一、擬續聘會計師事務所的基本情況
天健會計師事務所（特殊普通合夥）是一家具有證券從業資格的專業審計機構，在2021年度審計工作中，能堅持獨立、公正、客觀、公允的原則，遵守職業道德，對公司的資産狀況、經營成果及內部控制體系進行客觀公正、實事求是的評價。爲保證審計工作的連續性，公司擬繼續聘請其負責公司2022年度的審計工作，包括公司及合並報表範圍內的子公司2022年度財務審計、內部控制審計等，並提請股東大會授權管理層依據公司資産總量、審計範圍及工作量，參照物價部門有關審計收費標准及結合本地區實際收費水平決定其審計報酬。
（一）機構信息
1、基本信息
2、投資者保護能力
上年末，天健會計師事務所（特殊普通合夥）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。
近三年天健會計師事務所（特殊普通合夥）已審結的與執業行爲相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。
3、誠信記錄
天健會計師事務所（特殊普通合夥）近三年因執業行爲受到監督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。36名從業人員近三年因執業行爲受到監督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施
（二）項目信息
1、基本信息
2、誠信記錄
項目合夥人、簽字注冊會計師、項目質量控制複核人近三年不存在因執業行爲受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。
3、獨立性
天健會計師事務所（特殊普通合夥）及項目合夥人、簽字注冊會計師、項目質量控制複核人不存在可能影響獨立性的情形。
4、審計費用
天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計服務收費按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業務的各級別工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定。
二、擬續聘會計師事務所履行的程序
1、審計委員會履職情況
公司審計委員會事前與天健會計師事務所（特殊普通合夥）相關人員進行了充分的溝通與交流，並對其在相關資質、獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力等方面進行了調研和認真核查，將相關調研資料形成書面審核意見提交公司董事會，建議繼續聘任天健會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2022年度的審計機構。
2、獨立董事事前認可意見
經事前認真審核，我們認爲天健會計師事務所（特殊普通合夥）是一家具有證券從業資格的專業審計機構，作爲公司2021年度的審計機構，在公司2021年度會計報表審計工作過程中勤勉盡責，遵守獨立性和職業道德，在約定時間內較好地完成了全部審計工作。天健會計師事務所（特殊普通合夥）在獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力等方面能夠滿足公司對于審計機構的要求。我們一致同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2022年度審計機構。
3、獨立董事獨立意見
經核查，天健會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券從業資格，執業過程中堅持獨立審計原則，爲公司出具的各項專業報告客觀、公正，我們一致同意繼續聘請其爲公司2022年度財務審計機構，並同意將該議案提交股東大會審議。
4、續聘會計師事務所審議程序
公司第六屆董事會第二十一次會議、第六屆監事會第九次會議審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2022年度審計機構。本次續聘會計師事務所事項需提請公司2021年度股東大會審議通過，並提請股東大會授權董事長據審計工作實際情況與天健會計師事務所（特殊普通合夥）協商確定2022年度審計費用。續聘審計機構事項自公司股東大會批准之日起生效。
三、備查文件
1、第六屆董事會第二十一次會議決議；
2、第六屆監事會第九次會議決議；
3、審計委員會履職的證明文件；
4、獨立董事簽署的事前認可和獨立意見；
5、擬聘任會計師事務所營業執業證照，主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式。
董事會
二○二二年四月三十日