股票代碼：000882 股票簡稱：華聯股份 公告編號：2021-015
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等法律法規以及《北京華聯商廈股份有限公司章程》的有關規定，本人作爲公司的獨立董事，對擬提交公司第八屆董事會第九次會議審議的有關事項進行認真負責的審核，在認真審閱相關材料後，基于本人獨立判斷，現就公司第八屆董事會第九次會議擬審議的議案發表事前認可意見如下：
公司已在召開董事會前就2020年年度報告的具體情況、關聯交易、續聘會計師事務所等相關議案向我們進行了說明，並向我們提交了與此相關的文件，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理准則》等法律法規和《公司章程》的有關規定，我們同意將2020年年度報告、關聯交易、續聘會計師事務所等相關議案提交董事會審議。
特此公告。
公司獨立董事：史澤友、吳劍、施青軍
2021 年 4 月29日
股票代碼：000882 股票簡稱：華聯股份 公告編號：2021-024
北京華聯商廈股份有限公司
關于與華聯綜超及其控股子公司
日常關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
● 本交易需要提交公司2020年年度股東大會審議；
● 本交易不形成公司對關聯方較大的依賴，對本公司持續經營能力、損益及資産狀況不構成重要影響。
一、日常關聯交易的基本情況
（一）關聯交易概述
1、近日，北京華聯商廈股份有限公司（以下簡稱“公司”）與北京華聯綜合超市股份有限公司（以下簡稱“華聯綜超”）簽署《關于物業租賃事項的框架協議》，公司作爲購物中心運營商，引進華聯綜超作爲主力租戶在公司下屬購物中心經營綜合超市，同時公司向華聯綜超承租商業物業作爲辦公和經營場所，租金、運營管理費及/或設備使用費的協議價格由雙方按公平交易原則磋商決定，預計2021年度交易總額不超過6,000萬元人民幣。
2、鑒于公司及下屬公司在經營業務過程中需要采購材料和設備，公司近日與華聯綜超控股子公司廣州北華聯設備采購有限公司（以下簡稱“廣北華聯”）簽署了《關于設備采購的框架協議》。廣北華聯作爲專業的采購公司，就前述業務，具有豐富的行業經驗，在采購方面具有較大優勢。目前公司實際執行框架協議過程中，簽約價格均按照市場同比價格確定。預計2021年度雙方交易總額不超過600萬元人民幣。
3、由于華聯綜超爲公司控股股東北京華聯集團投資控股有限公司（以下簡稱“華聯集團”）的控股子公司，廣北華聯爲華聯綜超的控股子公司，本次交易構成了關聯交易。公司董事長王銳先生在華聯集團擔任董事職務；公司董事李翠芳女士在華聯集團擔任副總裁職務、在華聯綜超擔任董事職務。上述人員構成關聯董事。
（二）審議程序
公司于2021年4月27日召開了第八屆董事會第九次會議，會議審議並通過了《關于與華聯綜超及其控股子公司日常關聯交易的議案》；關聯董事王銳、李翠芳回避了對該議案的表決。表決情況：同意6人，回避2人，反對0人，棄權0人。本次交易事前已經過本公司獨立董事的認可，並出具了獨立意見。
此項交易尚須獲得股東大會的批准，與該關聯交易有利害關系的關聯股東華聯集團將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資産重組管理辦法》規定的重大資産重組，不構成重組上市，不需要經過有關部門批准。
二、關聯人介紹和關聯關系
（一）華聯綜超
1、基本情況
名稱：北京華聯綜合超市股份有限公司
成立日期：1996-06-07
注冊地址：北京市西城區阜外大街1號四川經貿大廈負2層3號
法定代表人：陳琳
注冊資本：665,807,918元
企業性質：股份有限公司
統一社會信用代碼：911100001011857375
主營業務：商業零售
主要財務數據：截至2019年12月31日，華聯綜超經審計的總資産95.37億元，歸屬于上市公司股東的淨資産27.52億元，2019年實現營業收入119.93億元，歸屬于上市公司股東的淨利潤8425.94萬元，經營活動産生的現金流量淨額4.98億元。截至2020年9月30日，華聯綜超未經審計的總資産91.44億元，歸屬于上市公司股東的淨資産28.19億元，2020年1-9月實現營業收入60.88億元，歸屬于上市公司股東的淨利潤11699.54萬元，經營活動産生的現金流量淨額4.63億元。
2、與公司的關聯關系
公司與華聯綜超的第一大股東均爲華聯集團。
公司董事長王銳先生在華聯集團擔任董事職務；公司董事李翠芳女士在華聯集團擔任副總裁職務、在華聯綜超擔任董事職務。上述人員構成關聯董事，在本次會議中回避對本議案的表決。華聯綜超符合《深圳證券交易所股票上市規則》第十章第一節10.1.3第二項、第三項及第十章第一節10.1.5第三項規定的關聯關系情形。
華聯綜超不是失信被執行人。
3、履約能力分析
作爲一家上市公司，華聯綜超資産規模大，經營狀況良好，盈利能力強，信譽等級高，具備較強的履約能力。
（二）廣北華聯
1、基本情況
名稱：廣州北華聯設備采購有限公司
成立日期：2012-05-07
注冊地址：廣州市海珠區琶洲大道東1號1301、1302房(僅限辦公用途)
法定代表人：彭舸
注冊資本：1000萬元
企業性質：其他有限責任公司
統一社會信用代碼：914401015983167116
經營範圍：辦公設備批發;辦公設備耗材批發;通訊設備及配套設備批發;電氣設備批發;專用設備銷售;廚房設備及廚房用品批發等
主要財務數據：截至2019年12月31日，廣北華聯經審計的總資産7609.04萬元，淨資産1008.16萬元，2019年實現營業收入9958.57萬元，淨利潤62.63萬元，經營活動産生的現金流量淨額162.79萬元。截至2020年9月30日，廣北華聯未經審計的總資産11084.02萬元，淨資産1058.92萬元，2020年1-9月實現營業收入6320.82萬元，淨利潤49.44萬元，經營活動産生的現金流量淨額-13.21萬元。
2、與公司的關聯關系
公司與其控股股東華聯綜超的第一大股東均爲華聯集團。
公司董事長王銳先生在華聯集團擔任董事職務；公司董事李翠芳女士在華聯集團擔任副總裁職務、在華聯綜超擔任董事職務。上述人員構成關聯董事，在本次會議中回避對本議案的表決。華聯綜超符合《股票上市規則》第十章第一節10.1.3第二項、第三項及第十章第一節10.1.5第三項規定的關聯關系情形。
廣北華聯不是失信被執行人。
3、履約能力分析
廣北華聯作爲專業的采購公司，具有豐富的行業經驗，在采購方面具有較大優勢。作爲上市公司華聯綜超的控股子公司，廣北華聯經營狀況良好，具備較強的履約能力。
三、關聯交易協議的主要內容
公司近日與華聯綜超簽署了《關于物業租賃事項的框架協議》，華聯綜超（本處及以下均包括各自子公司）向公司（均包括各自子公司）承租商業物業用于開設新店及日常經營；公司向華聯綜超承租商業物業作爲辦公和經營場所。租金、運營管理費及/或設備使用費的協議價格由雙方按公平交易原則磋商決定，協議有效期爲1年，于雙方2020年年度股東大會批准之日起生效。雙方根據屆時有效的全部關聯租賃合同，于2021年度的租金、運營管理費及/或設備使用費的總額不超過6,000萬元人民幣。
公司近日與廣北華聯簽署了《關于設備采購的框架協議》，公司向廣北華聯采購材料和設備，廣北華聯向公司提供材料和設備。協議項下的各項服務的定價按照市場同比價制定。協議的有效期爲1年，于公司及華聯綜超2020年年度股東大會批准之日起生效。2021年度，雙方交易總額不超過600萬元人民幣。
四、交易目的和交易對公司的影響
公司作爲購物中心的運營商，綜合超市是購物中心租戶組合的重要組成部分。華聯綜超作爲公司戰略合作夥伴，已經發展成爲國內領先綜合超市運營商，具備經營管理水平高、集客能力強的特點。公司購物中心門店引進華聯綜超經營綜合超市，不僅能獲得穩定的租金和管理費收入，還將受益于綜合超市帶來的客流，促進購物中心整體盈利能力的提升。同時，鑒于公司及下屬公司在經營業務過程中需要采購材料和設備，廣北華聯作爲專業的采購公司，具有豐富的行業經驗，在采購方面具有較大優勢。
該項關聯交易事項2021年合計發生金額不超過6600萬元，占公司2020年度經審計淨資産的0.82%，對公司的財務狀況和經營成果不構成重大影響。
五、上一年度關聯交易的情況及當年年初至披露日與關聯人累積已發生的各類關聯交易的總金額
2020年度，公司與華聯綜超及廣北華聯發生的日常關聯交易金額總計爲4957.67萬元。除上述業務外，2021年年初至本公告披露日，公司與華聯綜超及其子公司未發生其他關聯交易。
六、獨立董事事前認可和獨立意見
本次交易事前已經過公司獨立董事的認可，並對該項交易發表了如下獨立意見：董事會關于該項議案的表決程序符合有關法律法規規定，該項交易符合公司日常經營需要，符合公開、公平、公正的原則，定價方法合理，符合本公司及全體股東的利益，未發現損害公司及股東利益的情況。
七、備查文件
1、公司第八屆董事會第九次會議決議；
2、獨立董事就該項關聯交易的事前認可意見；
3、獨立董事就該項關聯交易發表的獨立意見；
4、雙方簽署的《關于物業租賃事項的框架協議》；
5、雙方簽署的《關于設備采購的框架協議》。
特此公告。
北京華聯商廈股份有限公司董事會
2021年4月29日
股票代碼：000882 股票簡稱：華聯股份 公告編號：2021-025
北京華聯商廈股份有限公司
關于與華聯咖世家日常關聯交易公告
1、公司繼續與華聯咖世家（北京）餐飲管理有限公司（以下簡稱“華聯咖世家”）簽署《關于物業租賃事項的框架協議》，華聯咖世家向公司承租商業物業用于開設新店及日常經營，合同有效期爲3年，公司按照協議的約定向華聯咖世家出租商業物業，租金、運營管理費及/或設備使用費由雙方按公平交易原則磋商決定，預計2021-2023年度上述租賃事項涉及交易金額每年不高于600萬元人民幣。
2、華聯咖世家系公司控股股東北京華聯集團投資控股有限公司（以下簡稱“華聯集團”）全資子公司北京華聯嘉合投資管理有限公司（以下簡稱“華聯嘉合”）的合營企業，本次交易構成了關聯交易。公司董事長王銳先生在華聯集團擔任董事職務；公司董事李翠芳女士在華聯集團擔任副總裁職務。上述人員構成關聯董事。
（二）審議程序
公司于2021年4月27日召開了第八屆董事會第九次會議，會議審議並通過了《關于與華聯咖世家日常關聯交易的議案》；關聯董事王銳、李翠芳回避了對該議案的表決。表決情況：同意6人，回避2人，反對0人，棄權0人。本次交易事前已經過公司獨立董事的認可，並出具了獨立意見。
名稱：華聯咖世家（北京）餐飲管理有限公司
成立日期：2008年1月14日
住所：北京市西城區阜外大街1號四川大廈東塔樓5層524室
注冊資本：890萬美元
法定代表人：歐陽慶球
統一社會信用代碼：9111000067055263X2
主營業務：餐飲管理；提供餐飲管理技術咨詢、技術培訓；向接受本公司服務的客人零售帶有自有品牌標志的禮品或紀念品（限分支機構經營）、咖啡用具、工藝品；貨物進出口、技術進出口、代理進出口（不涉及國營貿易管理商品；涉及配額許可證管理商品按國家有關規定辦理申請手續）；批發預包裝食品；向接受本公司服務的客人零賣定型包裝食品、酒、蛋糕（限分支機構經營）；餐飲服務（限分支機構經營）。
公司類型：有限責任公司（中外合資）
主要財務數據：截至2020年12月31日，華聯咖世家經審計的總資産爲15864.70萬元，淨資産爲-15400.80萬元，2020年度實現主營業務收入25255.07萬元，淨利潤爲-12107.35萬元。
截至目前，華聯咖世家不是失信被執行人。
2、與公司的關聯關系
華聯咖世家系公司控股股東華聯集團全資子公司華聯嘉合的合營企業。公司董事長王銳先生在華聯集團擔任董事職務；公司董事李翠芳女士在華聯集團擔任副總裁職務。華聯咖世家符合《深圳證券交易所股票上市規則》第十章第一節10.1.3第五項及第十章第一節10.1.5第二、三項規定的關聯關系情形。
3、履約能力分析
華聯咖世家作爲公司戰略合作夥伴，COSTA已經發展成爲國內最受喜愛的咖啡店之一，具備經營管理水平高、集客能力強的特點，不存在履約風險。
三、關聯交易的主要內容
公司與華聯咖世家簽署《關于物業租賃事項的框架協議》，華聯咖世家向公司承租商業物業用于開設新店及日常經營，公司同意按照協議的約定向華聯咖世家出租商業物業，租金、運營管理費及/或設備使用費由雙方按公平交易原則磋商決定，合同有效期爲3年，預計2021-2023年度上述租賃事項涉及交易金額每年不高于600萬元。
四、交易目的和對公司的影響
華聯咖世家經營的COSTA是國際知名品牌咖啡連鎖店，公司購物中心引入COSTA咖啡店不僅可以提升檔次和客流，還能獲得穩定的租金收益。本項日常交易是爲滿足公司日常經營需求，交易金額低，交易價格比照市場價格協商確定，不存在損害上市公司利益的情況。該事項每年涉及金額僅占公司2020年度經審計淨資産的0.07%，對公司本期以及未來財務狀況、經營成果和上市公司獨立性沒有影響，公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
五、上一年度關聯交易情況及當年年初至披露日與關聯人累積已發生的各類關聯交易的總金額
2020年度，公司與華聯咖世家發生的關聯交易金額爲449.58萬元。除上述租賃事項外，2021年初至披露日，公司與華聯咖世家未發生其他關聯交易。
六、獨立董事事前認可和獨立意見
本次交易事前已經過本公司獨立董事的認可，並對該項交易發表了獨立意見：董事會關于該項議案的表決程序符合有關法律法規規定，該項交易符合公司日常經營需要，符合公開、公平、公正的原則，定價方法合理，符合本公司及全體股東的利益，未發現損害公司及股東利益的情況。
2、獨立董事就該項關聯交易發表的獨立意見；
3、雙方簽署的《關于物業租賃事項的框架協議》。
股票代碼：000882 股票簡稱：華聯股份 公告編號：2021-026
北京華聯商廈股份有限公司
關于與長山興青島日常關聯交易的公告
1、公司與長山興（青島）商業資産投資中心（有限合夥）（以下簡稱“長山興青島”）簽署《項目管理框架協議》，公司受托擔任長山興青島旗下購物中心的運營管理人，爲長山興青島提供有關購物中心的運營、管理、咨詢、養護、客戶服務等，合同有效期一年，預計2021年度，公司收取的受托運營管理費總額不超過1,900萬元人民幣。
2、長山興青島的執行事務合夥人爲西藏長山興投資管理有限公司（以下簡稱“西藏長山興”），公司控股股東華聯集團間接持有西藏長山興50%的股權，公司與長山興青島的交易構成關聯交易；公司董事長王銳先生在華聯集團擔任董事職務；公司董事李翠芳女士在華聯集團擔任副總裁職務，上述人員構成關聯董事。
（二）審議程序
公司于2021年4月27日召開了第八屆董事會第九次會議，審議並通過了《關于與長山興青島日常關聯交易的議案》。該議案表決情況：同意6人，回避2人，反對0人，棄權0人。本次交易事前已經過公司獨立董事的認可，並出具了獨立意見。
名稱：長山興（青島）商業資産投資中心（有限合夥）
統一社會信用代碼：91370212MA3CGBJ52W
執行事務合夥人：西藏長山興投資管理有限公司
注冊地址：山東省青島市崂山區香港東路195號9號樓901室
注冊資本：200200萬元人民幣
企業類型：有限合夥企業
經營範圍：股權投資（需經中國證券投資基金業協會登記）（未經金融監管部門依法批准，不得從事向公衆吸收存款、融資擔保、代客理財等金融服務）。
主要財務數據：截至2020年12月31日，長山興青島未經審計的總資産爲284,468.85萬元，淨資産爲262,901.34萬元，2020年度實現營業收入1,085.69萬元，淨利潤爲-6,820.10萬元。
截止目前，長山興青島不是失信被執行人。
2、與公司的關聯關系
長山興青島的執行事務合夥人爲西藏長山興，公司控股股東華聯集團間接持有西藏長山興50%的股權，本次交易構成關聯交易。公司董事長王銳先生在華聯集團擔任董事職務，公司董事李翠芳女士在華聯集團擔任副總裁職務，上述人員構成關聯董事。長山興青島符合《深圳證券交易所股票上市規則》第十章第一節10.1.3第一項及第十章第一節10.1.5第三項規定的關聯關系情形。
3、履約能力分析
長山興青島持有3家購物中心的股權，3家購物中心均位于北京市，經營情況良好，具有穩定的租金收益；長山興青島的資信狀況良好，專業運營能力較強，不存在履約風險。
三、關聯交易協議的主要內容
1、運作方式：雙方同意以本協議爲基礎，根據需要就實際發生的交易單獨簽署具體的服務協議（下稱“具體協議”）。每份具體協議應當載明必要的服務內容，並于任何重大方面符合本協議的各項約定。一方將按雙方在具體協議中約定的方式向另一方支付費用。
2、公司接受長山興青島的委托，對長山興青島所持有的購物中心進行運營管理，包括資産運營、零售咨詢、租賃、出售、策劃、市場推廣等項目正常建設和運營相關的服務，並收取運營管理費。運營管理費由以下三部分組成，即：（1）所管理購物中心每年總收入的2%，以及每年物業淨收益的2.5%；（2）因項目開發、裝修、改造等情形，公司向長山興青島提供項目管理收取的費用；（3）公司爲長山興青島引入租戶收取的租賃傭金。預計2021年度，上述交易總金額不超過1900萬元人民幣。
3、公司與長山興青島簽署的《項目管理框架協議》，合同有效期一年。
四、交易目的和交易對公司的影響
公司具有多年購物中心運營管理經驗，作爲長山興青島的運營管理人，以管理輸出的形式獲得對長山興青島持有的購物中心的管理權，對其進行運營管理。本次交易價格比照市場價格協商確定，不存在損害上市公司利益的情況。該事項2021年涉及總金額占公司2020年經審計淨資産的0.24%，對公司本期以及未來財務狀況、經營成果和上市公司獨立性沒有影響，公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
五、當年年初至披露日與關聯人累積已發生的各類關聯交易的總金額
截止本公告披露日，除上述服務事項外，公司與長山興青島未發生其他關聯交易。
3、簽署的《項目管理框架協議》。
股票代碼：000882 股票簡稱：華聯股份 公告編號：2021-027
北京華聯商廈股份有限公司關于
與BHG Retail REIT日常關聯交易的公告
1、公司全資子公司BHG Retail Trust Management Pte. Ltd.擔任BHG Retail REIT的基金管理人，並收取基金管理費；公司的全資子公司BHG Mal（Singapore）Property Management Pte. Ltd.、成都華聯弘順物業管理有限公司受托對BHG Retail REIT旗下購物中心進行運營管理，爲BHG Retail REIT提供有關購物中心的運營、管理、咨詢、養護、客戶服務等，並收取運營管理費。預計2021年度，公司收取的上述基金管理費及運營管理費總額不超過2,700萬元人民幣。
2、截止2021年3月31日，公司控股股東北京華聯集團投資控股有限公司（以下簡稱“華聯集團”）全資子公司Beijing Hua Lian Group (Singapore) International Trading Pte. Ltd.持有BHG Retail REIT 28.98%的信托份額，本次交易構成關聯交易。公司董事長王銳先生在華聯集團擔任董事職務；公司董事李翠芳女士在華聯集團擔任副總裁職務，上述人員構成關聯董事。
（二）審議程序
公司于2021年4月27日召開了第八屆董事會第九次會議，審議並通過了《關于與BHG Retail REIT日常關聯交易的議案》；關聯董事王銳、李翠芳回避了對該議案的表決。表決情況：同意6人，回避2人，反對0人，棄權0人。本次交易事前已經過公司獨立董事的認可，並出具了獨立意見。
二、日常關聯交易對手介紹和關聯關系
1、交易對手基本情況
名稱：BHG Retail REIT
投資方向：主要投資于中國可産生收益的零售地産
上市交易所：于2015年12月11日新加坡證券交易所主板上市
發行規模：3.9億新元
基金管理人：新加坡商業公司的全資子公司BHG Retail Trust Management Pte. Ltd.
投資組合：BHG Retail REIT持有6家購物中心的股權，分別爲北京華聯萬貿購物中心經營有限公司60%股權、合肥華聯瑞安購物廣場商業運營有限公司100%股權、青海興聯置業有限公司100%股權、成都海融興達置業有限公司100%股權、大連華聯商用設施運營有限公司100%股權和合肥華聯瑞誠購物廣場商業運營有限公司100%股權。
主要財務數據：截至2020年12月31日，BHG Retail REIT經審計的總資産爲99,515.50萬新元，淨資産爲61,244.30萬新元，2020年度實現營業收入6,056.10萬新元，淨利潤爲372.20萬新元。
2、與公司的關聯關系
截止2021年3月31日，華聯集團全資子公司Beijing Hua Lian Group (Singapore) International Trading Pte. Ltd.持有BHG Retail REIT 28.98%的信托份額，本次交易構成關聯交易。
公司董事長王銳先生在華聯集團擔任董事職務；公司董事李翠芳女士在華聯集團擔任副總裁職務，上述人員構成關聯董事。BHG Retail REIT符合《深圳證券交易所股票上市規則》第十章第一節10.1.3第一項及第十章第一節10.1.5第三項規定的關聯關系情形。
3、履約能力分析
BHG Retail REIT的投資組合爲位于中國5個高速發展城市的購物中心物業。目前6個購物中心均已開業，具有穩定的租金收益。BHG Retail REIT委托公司的子公司進行運營管理，具備相應的履約能力。
三、關聯交易的主要內容
BHG Retail REIT將名下全部資産委托基金管理人在約定的範圍內進行經營管理，並收取基金管理費。收取的基金管理費主要由以下四部分組成：（1）基礎費用：每年BHG Retail REIT可分配收益的10%；（2）績效費用：每股可分配收益較上年增加額的25%，乘以當年加權平均總信托份額；（3）收購管理費：若爲非關聯方收購，收取交易金額的1%；若爲關聯方收購，收取交易金額的0.75%；（4）出售管理費：處置物業交易金額的0.5%。
公司下屬子公司接受BHG Retail REI的委托，對BHG Retail REIT所持有的購物中心提供運營管理服務，包括資産運營、零售咨詢、租賃、出售、策劃、市場推廣等項目正常建設和運營相關的服務。運營管理費的主要收取標准爲：（1）所管理購物中心每年總收入的2%，以及每年物業淨收益的2.5%；（2）因項目開發、裝修、改造等情形，公司向BHG Retail REI提供項目管理收取的費用；（3）公司爲BHG Retail REIT引入租戶收取的租賃傭金。
預計2021年度，公司收取的上述基金管理費和運營管理費總額不超過2,700萬元人民幣。
四、本次交易的目的和對公司的影響
BHG Retail REIT爲首支由中國商業類型公司擔任發起人的中國零售業房地産投資信托，目前已于新加坡證券交易所上市。公司全資子公司作爲基金管理人及運營管理人，以管理輸出的形式獲得對BHG Retail REIT及其持有購物中心物業的管理權。本次交易價格比照市場價格協商確定，不存在損害上市公司利益的情況。
該事項涉及金額合計僅占公司2020年經審計淨資産的0.34%，對公司本期以及未來財務狀況、經營成果和上市公司獨立性沒有影響，公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
2020年度，公司與BHG Retail REIT發生的基金管理費及運營管理費交易金額合計爲1638.9萬元人民幣。除上述服務外，2021年年初至本公告披露日，公司與BHG Retail REIT未發生其他關聯交易。
六、獨立董事事前認可和獨立意見
本次交易事前已經過本公司獨立董事的認可，並對該項交易發表了如下獨立意見：董事會關于該項關聯交易的表決程序符合有關法律法規規定，該項交易符合公司日常經營需要，符合公開、公平、公正的原則，定價方法合理，符合本公司及全體股東的利益，未發現損害公司及股東利益的情況。
股票代碼：000882 股票簡稱：華聯股份 公告編號：2021-028
北京華聯商廈股份有限公司
關于與第一太平日常關聯交易的公告
1、鑒于北京華聯商廈股份有限公司（以下簡稱“公司”）與北京華聯第一太平商業物業管理有限公司（以下簡稱“第一太平”）簽署的物業管理協議即將到期，公司擬與第一太平續簽物業管理協議，繼續聘請第一太平爲公司旗下部分購物中心提供物業管理服務。第一太平提供的價格不得高于當地市場的同等價格水平。協議有效期1年，預計在2021年度交易金額不超過1億元。
2、公司董事、副總經理周劍軍先生在第一太平擔任董事職務；公司董事、財務總監崔燕萍女士在第一太平擔任董事長職務，本次交易構成關聯交易。上述人員構成關聯董事。
（二）審議程序
公司于2021年4月27日召開了第八屆董事會第九次會議，會議審議並通過了《關于與第一太平日常關聯交易的議案》。該議案表決情況：同意6人，回避2人，反對0人，棄權0人。本次交易事前已經過本公司獨立董事的認可，並出具了獨立意見。
此項交易尚須獲得股東大會的批准。
名稱：北京華聯第一太平商業物業管理有限公司
企業類型：有限責任公司
住所：北京市大興區祥雲路北四條208號1幢107室
注冊資本：500萬元
法定代表人：崔燕萍
統一社會信用代碼：911100003179972247
主營業務：工程勘察；工程設計；物業管理；機動車公共停車場服務；經濟貿易咨詢；施工總承包；專業承包；勞務分包；建築工程項目管理；園林綠化工程；銷售機械設備、電子産品、儀器儀表。
主要財務數據：截至2020年12月31日，第一太平經審計資産總額爲7,417.03萬元，淨資産爲1,690.29萬元，2020年實現營業收入20,691.98萬元，淨利潤943.09萬元。
截至目前，第一太平不是失信被執行人。
2、與公司的關聯關系
公司董事、副總經理周劍軍先生在第一太平擔任董事職務；公司董事、財務總監崔燕萍女士在第一太平擔任董事長職務，本次交易構成關聯交易。上述人員構成關聯董事。第一太平符合《深圳證券交易所股票上市規則》第十章第一節10.1.3第三項及第十章第一節10.1.5第二項規定的關聯關系情形。
3、履約能力分析
第一太平資信狀況良好，專業運營能力較強。公司會在第一太平所提供的物業管理服務完成並驗收合格後付款，因此不存在履約風險。
三、關聯交易協議的主要內容
公司與第一太平簽署了《物業管理協議書》，公司將下屬部分商業購物中心的物業管理服務交由第一太平完成，第一太平承諾按照合同約定爲公司提供物業管理服務。第一太平提供的價格不得高于當地市場的同等價格水平。協議有效期爲1年，預計在2021年交易金額不超過1億元。
四、交易目的和交易對公司的影響
第一太平擁有專業化的運營管理與市場化運作能力，能爲公司旗下購物中心提供較好的物業管理服務，進而提升公司商業項目的管理水平。本項交易是爲滿足公司日常經營需求，交易價格比照市場價格，不存在損害上市公司利益的情況， 該項關聯交易在2021年涉及金額占公司2020年度經審計淨資産的1.24%，對公司本期以及未來財務狀況、經營成果和上市公司獨立性沒有影響，公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
2020年度，公司與第一太平發生的日常關聯交易金額爲3637.56萬元。除上述物業管理服務事項外，2021年年初至本公告披露日，公司與第一太平未發生其他關聯交易。
六、獨立董事事前認可和獨立意見
本次交易事前已經過本公司獨立董事的認可，並對該項交易發表了獨立意見：董事會關于該項關聯交易的表決程序符合有關法律法規規定，該項交易符合公司日常經營需要，符合公開、公平、公正的原則，定價方法合理，符合本公司及全體股東的利益，未發現損害公司及股東利益的情況。
3、雙方簽署的《物業管理協議書》。
股票代碼：000882 股票簡稱：華聯股份 公告編號：2021-029
北京華聯商廈股份有限公司
關于與華聯集團相互融資擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內容提示：
● 被擔保人：北京華聯集團投資控股有限公司
● 預計2021年所擔保的借款余額總計不超過九億元人民幣
● 公司無逾期擔保
一、關聯交易概述
1、鑒于北京華聯商廈股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華聯股份”）與北京華聯集團投資控股有限公司（以下簡稱“華聯集團”）簽署的《相互融資擔保協議》（以下簡稱“互保協議”）即將到期，公司近日于北京與華聯集團重新續簽協議，繼續互爲對方日常金融機構借款提供擔保，協議有效期1年。在協議有效期內，如公司或其控股子公司向金融機構申請人民幣借款，華聯集團或其控股子公司應爲其提供相應的擔保；如華聯集團或其控股子公司向金融機構申請人民幣借款，公司或控股子公司應爲其提供相應的擔保，所擔保的借款余額總計不超過九億元人民幣。
2、由于華聯集團爲公司控股股東，本次交易構成了關聯交易。公司董事長王銳先生在華聯集團擔任董事職務；公司董事李翠芳女士在華聯集團擔任副總裁職務，上述人員構成關聯董事。
3、公司于2021年4月27日召開了第八屆董事會第九次會議，會議審議並通過了《關于與華聯集團簽署<相互融資擔保協議>的議案》；關聯董事王銳、李翠芳回避了對該議案的表決。表決情況：同意6人，回避2人，反對0人，棄權0人。本次交易事前已經過本公司獨立董事的認可，並出具了獨立意見。
4、此項交易尚須獲得股東大會的批准，與該關聯交易有利害關系的關聯股東華聯集團將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
5、本次關聯交易不構成《上市公司重大資産重組管理辦法》規定的重大資産重組，不構成重組上市，不需要經過有關部門批准。
二、關聯方基本情況
1、關聯方簡介
公司名稱：北京華聯集團投資控股有限公司
公司類型：其他有限責任公司
成立日期：1993年12月18日
注冊資本：215,000萬元
注冊地址：北京市西城區阜外大街1號（四川經貿大廈2層203室）
法定代表人：吉小安
統一社會信用代碼：91110000284084698D
主營業務：投資管理、投資咨詢等。
華聯集團第一大股東爲海南鴻炬實業有限公司，實際控制人爲海南省文化交流促進會。華聯集團最近三年業務發展良好，資産負債率未超過70%，最近五年之內沒有受過行政處罰、刑事處罰，沒有涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁。
截至2019年12月31日，華聯集團經審計總資産爲412.43億元，總負債爲272.86億元（其中流動負債總額爲238.14億元，非流動負債總額爲34.72億元），淨資産爲139.58億元。2019年度實現營業收入305.96億元，利潤總額9.37億元，淨利潤6.26億元。截至2020年9月30日，華聯集團未經審計資産總額400.37億元，總負債爲258.60億元（其中流動負債總額爲234.03億元，非流動負債總額爲24.60億元），淨資産141.77億元。不涉及重大擔保、抵押、訴訟、仲裁等或有事項。2020年1-9月實現營業收入235.09億元，利潤總額7.87億元，淨利潤5.47億元。
華聯集團財務狀況良好，資信水平高，未有貸款逾期不還行爲。截至目前，華聯集團沒有被列爲失信被執行人。
2、與公司的關聯關系
華聯集團爲公司的控股股東；公司董事長王銳先生在華聯集團擔任董事職務；公司董事李翠芳女士在華聯集團擔任副總裁職務，上述人員構成關聯董事。華聯集團及關聯董事分別符合《深圳證券交易所股票上市規則》第十章第一節 10.1.3 第一項及第十章第一節 10.1.5 第三項規定的關聯關系情形。
三、《相互融資擔保協議》的主要內容
公司與華聯集團重新續簽《相互融資擔保協議》，繼續互爲對方日常金融機構借款提供擔保。雙方同意，在協議有效期內，如公司或其控股子公司向金融機構申請人民幣借款，華聯集團或其控股子公司應爲其提供相應的擔保；如華聯集團或其控股子公司向金融機構申請人民幣借款，公司或其控股子公司應爲其提供相應的擔保，但所擔保的借款余額總計不超過九億元人民幣（包括根據前次互保協議已經存在的擔保借款）。
在本協議範圍內，華聯集團及其控股子公司爲公司及控股子公司提供的擔保總額低于公司及其控股子公司爲華聯集團及其控股子公司提供的擔保總額時（包括根據前次互保協議發生的延續至本次有效期的擔保借款），華聯集團應相應地安排反擔保措施。
該協議有效期一年，自協議雙方簽署之日起成立，自公司股東大會通過之日起生效。
四、董事會意見及關聯交易目的和影響
董事會認爲，公司此次與華聯集團簽署的《相互融資擔保協議》，額度較去年持平，期限自雙方首次簽署互保協議以來一直保持不變。考慮到擔保可能存在的風險，公司2020年與華聯集團、華聯財務就公司與華聯集團的相互融資事項簽署了《保證合同》，華聯財務同意在公司與華聯集團簽署《相互融資擔保協議》的有效期及其屆滿後的5年內，若華聯股份與華聯集團按照不超出《相互融資擔保協議》約定的擔保金額，續簽新的相互融資擔保協議，則持續向公司提供無條件、不可撤銷的連帶責任保證擔保，作爲公司爲華聯集團提供擔保的反擔保。
華聯集團作爲公司控股股東，資信水平較高，具備良好的償還銀行借款的能力，不存在貸款逾期未還事項。華聯集團一直爲公司的借款提供擔保，公司與華聯集團簽署《相互融資擔保協議》，爲公司向金融機構借款申請借款提供了充分的保障。本次擔保風險處于可控範圍內，符合相關規則及公司章程的約定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
五、對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額
本次公司擬爲華聯集團提供擔保總額爲9億元人民幣，占公司2020年經審計淨資産的11.20%。本次擔保後，公司及控股子公司擔保額度總金額爲21億元人民幣，其中爲公司控股股東華聯集團提供的擔保總額度爲16億元，爲公司控股子公司提供的擔保總額度爲5億元。
截至2020年12月31日，公司實際發生的對外擔保金額爲13億元，爲公司控股子公司提供的擔保金額爲0.05億元，合計占公司2020年經審計淨資産的16.24%。公司無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保金額及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額。
六、獨立董事事前認可和獨立意見
本次相互融資擔保事項已經過公司獨立董事事前認可，並發表如下獨立意見：董事會關于該項議案的表決程序符合有關法律法規規定，本次交易符合公開、公平、公正的原則，此次相互融資擔保系延續了上一年的方案，額度合理，定價方法公平，符合本公司及全體股東的利益，未發現損害公司及股東利益的情況。
七、備查文件目錄
1、公司第八屆董事會第九次會議決議；
2、獨立董事就該項關聯交易事項的事前認可意見；
3、獨立董事就該項關聯交易出具的獨立意見；
4、《相互融資擔保協議》。
股票代碼：000882 股票簡稱：華聯股份 公告編號：2021-030
北京華聯商廈股份有限公司
關于2021年度在財務公司
日常關聯存貸款額度的公告
北京華聯商廈股份有限公司（以下簡稱“公司”）在華聯財務有限責任公司（以下簡稱“財務公司”）設有銀行賬戶，並發生存貸款等相關業務。預計2021年度公司及下屬公司在財務公司的每日最高存款限額不超過人民幣5億元，在財務公司的最高授信額度不超過人民幣8億元。
公司控股股東華聯集團亦是財務公司的控股股東，本次交易構成關聯交易。公司董事長王銳先生在華聯集團擔任董事職務；公司董事李翠芳女士在華聯集團擔任副總裁職務；公司董事崔燕萍女士在財務公司擔任董事職務，上述人員構成關聯董事。
本次關聯交易議案已經公司第八屆董事會第九次會議審議通過，關聯董事王銳、李翠芳、崔燕萍回避了表決。表決結果爲： 5票同意，3票回避，0票否決，0票棄權。獨立董事對該事項進行了事前認可並發表了同意的獨立意見。
本次關聯交易尚須獲得股東大會的批准，與該關聯交易有利害關系的關聯股東華聯集團將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
二、關聯方介紹
1、基本情況
企業名稱：華聯財務有限責任公司
企業類型：其他有限責任公司
注冊資本：250000萬元
統一社會信用代碼：91110000101502691R
住所：北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座4層428
法定代表人：馬作群
主要股東：華聯集團、北京華聯綜合超市股份有限公司（以下簡稱“華聯綜超”）、本公司對財務公司的持股比例分別爲34%、33%、33%。
主營業務：對成員單位辦理財務和融資顧問；協助成員單位實現交易款項的收付；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款等。
2. 業務發展情況及財務數據
財務公司系1994年3月10日經中國人民銀行批准設立的非銀行金融機構。近年來經營狀況良好，資産規模大，具有較強的履約能力。截止到2020年12月31日，財務公司經審計資産總額119.36億元，負債總額85.11億元，發放貸款和墊款107.31億元，淨資産34.26億元；2020年度，經審計營業收入2.06億元，營業利潤1.59億元，淨利潤1.19億元。
公司2018年年度股東大會審議通過了《關于與財務公司簽署<金融服務框架協議>暨關聯交易的議案》，公司與財務公司簽訂了《金融服務框架協議》，協議有效期三年。
3、與公司的關聯關系
公司的控股股東華聯集團持有財務公司34%的股權，爲財務公司的第一大股東；公司持有財務公司33%股權；華聯集團的控股子公司華聯綜超持有財務公司33%股權。
由于財務公司與公司的控股股東均爲華聯集團，本議案構成關聯交易。公司董事長王銳先生在華聯集團擔任董事職務；公司董事李翠芳女士在華聯集團擔任副總裁職務；公司董事崔燕萍女士在財務公司擔任董事職務。綜上所述，此項交易構成關聯交易，上述人員構成關聯董事，在本次會議中回避對本議案的表決。財務公司符合《深圳證券交易所股票上市規則》第十章第一節10.1.3第二項、第三項及第十章第一節10.1.5第三項規定的關聯關系情形。
截至目前，財務公司不是失信被執行人。
三、關聯交易標的的基本情況
財務公司將向公司提供存貸款服務、結算服務以及經中國銀監會批准的財務公司可從事的其他業務。
四、關聯交易的定價政策及定價依據
2019年4月23日，公司與財務公司簽署《金融服務框架協議》，並經公司第七屆董事會第二十五次會議、2018年年度股東大會審議通過。協議有效期爲三年。根據《金融服務框架協議》，財務公司存款利率應不低于以下三者中孰高者：（1）同期中國人民銀行制定的人民幣存款基准利率；（2）同期中國國內主要商業銀行同類存款的存款利率；或者（3）華聯集團其他成員單位同期在財務公司同類存款的存款利率。
貸款、票據承兌、票據貼現等信貸業務給予優惠的信貸利率，原則上不高于同期同類市場利率。
五、關聯交易的目的及對公司的影響
財務公司財務狀況良好，接受中國人民銀行和中國銀行業監督管理委員會的監督，並按上述監管機構的規則及運營要求提供金融服務，公司選擇在關聯財務公司存貸款，有利于加強公司資金的集中管理，提高資金使用效率；有利于補充公司流動資金，拓寬公司融資渠道，進一步提高公司資金使用水平和效益，符合公司發展需要，符合公司及全體股東的利益，不會損害中小股東利益，也不會對公司的財務狀況及經營成果造成負面影響。
六、上一年度關聯交易的情況及2021年年初至披露日與財務公司的累計已發生的各類關聯交易情況
公司及子公司在財務公司開立賬戶存款並辦理結算，2020年12月31日存款余額爲48,874.51萬元。公司2020年自財務公司取得11億元授信額度，在上述額度內自財務公司取得短期信用借款共計17,000萬元，截止2020年12月31日，借款余額爲0萬元。
2021年年初至披露日，公司與財務公司未發生除上述業務外的其它關聯交易。
七、獨立董事事前認可及獨立意見
該事項已事先經過公司獨立董事認可。公司獨立董事基于獨立判斷，同意該項議案並發表如下獨立意見：董事會關于該項關聯交易的表決程序符合有關法律法規規定，本次交易符合公開、公平、公正的原則，此次日常關聯存貸款交易，額度合理，符合本公司及全體股東的利益，未發現損害公司及股東利益的情況。
八、備查文件
1、公司第八屆董事會第九次會議決議；
2、公司獨立董事出具的獨立意見。
3、公司獨立董事出具的事前認可意見。
股票代碼：000882 股票簡稱：華聯股份 公告編號：2021-031
北京華聯商廈股份有限公司
關于會計政策變更的公告
2021年 4月27日，北京華聯商廈股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第八屆董事會第九次會議、第八屆監事會第六次會議分別審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》。根據相關規定，公司本次會計政策變更無需提交股東大會審議。現將具體內容公告如下：
一、本次會計政策變更概述
1、變更的原因
2018年12月7日，財政部發布了《關于修訂印發〈企業會計准則第21號—租賃〉的通知》(財會[2018]35號)（以下簡稱“新租賃准則）”，要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市並采用國際財務報告准則或企業會計准則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起施行；其他執行企業會計准則的企業，自2021年1月1日起施行。
根據上述財政部通知的要求，公司需對原采用的相關會計政策進行相應變更。
2、變更的日期
根據財政部上述通知規定，公司自2021年1月1日起執行新租賃准則。
3、變更前采用的會計政策
本次會計政策變更前，公司執行財政部頒布的《企業會計准則——基本准則》和各項具體會計准則、企業會計准則應用指南、企業會計准則解釋公告及其他相關規定。
4、變更後采用的會計政策
本次會計政策變更後，公司自2021年1月1日起施行新租賃准則。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計准則—基本准則》和各項具體會計准則、企業會計准則應用指南、企業會計准則解釋公告以及其他相關規定執行。
二、本次會計政策變更對公司的影響
新租賃准則變更的主要內容包括：（1）完善了租賃的定義，增加了租賃識別、分拆、合並等內容；（2）取消承租人經營租賃和融資租賃的分類，要求對所有租賃（短期租賃和低價值資産租賃除外）確認使用權資産和租賃負債；（3）改進承租人後續計量，增加選擇權重估和租賃變更情形下的會計處理；（4）豐富出租人披露內容，爲報表使用者提供更多有用信息。
公司自2021年1月1日起對所有租入資産按照未來應付租金的最低租賃付款額現值（選擇簡化處理的短期租賃和低價值資産租賃除外）確認使用權資産及租賃負債，並分別確認折舊及利息費用，不調整可比期間信息。本次會計政策變更將導致公司2021年1月1日較2020年12月31日總資産和總負債增加，所有者權益減少；新租賃准則下利潤表的成本費用結構發生變化，淨利潤將受到公司租賃物業的規模、期限等因素的持續影響，隨著租賃負債未確認融資費用的逐年攤銷，租賃負債未確認融資費用産生的財務費用將逐年降低，導致整體的費用在租賃期間呈現前高後低的趨勢。基于公司目前情況，本次會計政策變更預計將對本期淨利潤産生負面影響。
三、董事會對本次會計政策變更的說明
公司董事會認爲：本次會計政策變更是根據財政部的規定進行的合理變更，其決策程序符合相關法律、行政法規和公司章程的有關規定，不存在損害公司及中小股東利益的情況，公司董事會同意本次會計政策變更。
四、獨立董事對本次會計政策變更的獨立意見
公司獨立董事已就公司變更會計政策事項發表了獨立意見。獨立董事認爲，公司依據財政部頒布的最新會計准則對公司會計政策進行了相應變更，使公司的會計政策與國家現行規定保持一致，有利于客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司和所有股東的利益。我們認爲本次公司會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東的權益，同意公司本次會計政策變更。
五、監事會對本次會計政策變更的核查意見
本次公司會計政策變更系依據財政部新頒布或修訂的企業會計准則要求實施，符合相關法律法規的要求及公司的實際情況，變更後的會計政策有利于更加客觀、公允的反映公司的財務狀況和經營成果，未損害公司和股東，特別是中小股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合相關法律、法規、規章和《公司章程》的規定，同意公司本次會計政策變更。
六、備查文件
1、第八屆董事會第九次會議決議；
2、第八屆監事會第六次會議決議；
3、獨立董事關于第八屆董事會第九次會議相關事項的專項說明和獨立意見。
股票代碼：000882 股票簡稱：華聯股份 公告編號：2021-032
北京華聯商廈股份有限公司
關于2021年度使用自有閑置資金
進行委托理財的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北京華聯商廈股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月27日召開第八屆董事會第九次會議，會議審議通過了《關于2021年度使用自有閑置資金進行委托理財的議案》，表決結果爲8票同意，0票反對，0票棄權。公司根據實際經營情況和資金使用情況，在不影響正常經營及風險可控的前提下，在董事會審議通過之日起12個月內以閑置自有資金投資低風險與收益相對穩定的理財産品進行現金管理，擬投資額度不超過5億元人民幣。
根據《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，該事項無須提交公司股東大會審議批准。
本委托理財事項不構成關聯交易。
一、委托理財情況概述
1、委托理財的目的
爲實現資金效益最大化，公司根據實際經營情況和資金使用情況，在不影響正常經營及風險可控的前提下，使用不超過人民幣5億元的閑置自有資金進行低風險與收益相對穩定的委托理財，該委托理財事項有利于提高公司的資金使用效率，爲公司與股東創造更大的收益。
2、委托理財投資金額
公司使用合計不超過人民幣5億元的閑置自有資金進行委托理財，在上述額度內資金可以循環滾動使用。
3、委托理財的資金來源
委托理財所使用的資金爲公司暫時閑置自有資金，資金來源合法合規。
4、投資方式
公司主要委托商業銀行、信托公司、基金公司等金融機構購買理財産品進行現金管理，理財産品主要用于市場信用級別較高、流動性較好、風險較低、收益穩定的金融工具；不投資于股票及其衍生産品、以證券投資爲目的的委托理財産品及其他與證券相關的投資。
5、委托理財期限
每筆委托理財的投資期限不超過一年，委托理財額度期限爲自公司董事會通過之日起 12 個月以內有效。
二、委托理財需履行的審批程序
公司于2021年4月27日召開第八屆董事會九次會議，會議審議通過了《關于2021年度使用自有閑置資金進行委托理財的議案》，表決結果爲8票同意，0票反對，0票棄權。
依據《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》及公司《重大投資管理制度》的相關規定，本次委托理財事項在公司董事會決策權限範圍內，公司獨立董事也出具了相關的獨立意見，本議案無需提交股東大會審議。
三、委托理財存在的風險和對公司的影響
公司委托理財擬選擇的理財産品，爲低風險、收益穩定、流動性好的理財産品品種。在購買理財産品前，公司將對委托理財産品的風險與收益，以及未來的資金需求進行充分的預估與測算，相應資金的使用不會影響公司的日常經營運作與主營業務的發展。公司使用閑置自有資金進行委托理財，符合相關法律法規的規定，有利于進一步提高公司閑置資金的使用效率，降低公司財務成本。
四、風險控制
公司將依照有關法律法規、《公司章程》、《重大投資管理制度》等規定進行投資理財決策，加強公司的風險管控，實施日常監控與核查，防範投資風險，確保資金安全。
五、獨立董事意見
公司獨立董事認爲：公司已建立較完善的內部控制制度與體系，能夠有效控制投資風險，確保資金安全。公司使用閑置自有資金進行委托理財，有利于提高公司閑置資金的使用效率，不會影響公司的日常經營運作，不存在損害公司及全體股東利益的情形，該事項決策和審議程序合法、合規。同意公司2021年度使用不超過5億元人民幣的閑置自有資金進行委托理財。
2、獨立董事關于公司第八屆董事會第九次會議相關議案的專項說明和獨立意見；
股票代碼：000882 股票簡稱：華聯股份 公告編號：2021-033
北京華聯商廈股份有限公司
關于2021年度爲公司控股子公司
提供擔保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、准確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、對外擔保概述
北京華聯商廈股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月27日召開了第八屆董事會第九次會議，會議審議並通過了《關于2021年度爲公司控股子公司提供擔保額度的議案》，董事會同意2021年度爲公司控股子公司融資提供擔保，擔保額度總額爲5億元人民幣，擔保方式爲連帶責任擔保，有效期爲一年（自公司2020年年度股東大會審議通過之日起生效）。對非全資子公司擔保時，其他方股東提供共同擔保或反擔保措施。
上述議案涉及的各控股子公司可根據其自身融資需求，在擔保額度內與金融機構洽談具體的融資條件，具體擔保金額、擔保期限等以最終簽訂的相關文件爲准。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，公司控股子公司北京華富天地購物中心有限公司（以下簡稱“華富天地”）、安徽華聯購物廣場有限公司（以下簡稱“安徽華聯”）資産負債率超過70%，本次擔保需提交股東大會審議。
二、擔保基本介紹
（一）總體擔保額度情況
公司 2021年度擬爲控股子公司提供的具體擔保額度如下：
注：擔保余額以實際發放貸款余額計算。
（二）被擔保人基本情況
1、文化傳媒基本情況
公司名稱：北京華聯文化傳媒有限公司（以下簡稱“文化傳媒”）
成立日期： 2018年04月25日
注冊資本：20000萬元
注冊地址：北京市西城區北禮士路135號3號樓三層3002
法定代表人：周劍軍
經營範圍：廣播電視節目制作；影視策劃；財務咨詢；電腦動畫設計；企業管理；經濟貿易咨詢；計算機系統服務；技術咨詢；組織文化藝術交流活動（不含演出）；設計、制作、代理、發布廣告；承辦展覽展示活動；攝影服務；市場調查；銷售日用品、服裝、鞋帽、箱包、化妝品、電子産品、珠寶首飾、文化用品、體育用品、針紡織品、金屬材料；文藝演出票務代理；租賃影視器材。
與公司關系：公司持有北京華聯文化傳媒有限公司（以下簡稱“文化傳媒”）100%股權
文化傳媒一年又一期財務數據如下：
單位：萬元
文化傳媒不涉及擔保、抵押、訴訟與仲裁等或有事項。
截至目前，文化傳媒沒有被列爲失信被執行人。
2、華富天地基本情況
公司名稱：北京華富天地購物中心有限公司
成立日期：2014年02月10日
注冊資本：2000萬元
注冊地址：北京市豐台區萬豐路東200米(東風汽車4S店東側)
法定代表人：賈轶群
經營範圍：銷售日用品、針紡織品、工藝美術品、珠寶首飾、銀飾品、花卉、家具、通訊器材、制冷空調設備、金屬材料、機械設備、家用電器、化工産品（不含化學危險品）、建築材料、汽車配件、自行車、電動車、摩托車（不含三輪摩托車）、健身器材；洗衣代收活；勞務服務；攝影、擴印、打字服務；承辦展覽展示；企業管理；組織文化藝術交流活動；維修日用品；技術開發、技術咨詢；健身服務；出租商業用房。
與公司關系：華富天地爲公司的控股子公司，公司持有其51%股權，北京 HYPERLINK “https://www.qichacha.com/firm_59c843fc1236f8c100caa6d993529900.html“ \t “_blank“ 鑫富凱商業管理有限公司持有其49%股權。
華富天地旗下購物中心尚未開業。其一年又一期財務數據如下：
單位：萬元
華富天地不涉及擔保、抵押、訴訟與仲裁等或有事項。
截至目前，華富天地沒有被列爲失信被執行人。
3、安徽華聯基本情況
公司名稱：安徽華聯購物廣場有限公司
成立日期：1999年06月04日
注冊資本：26306.88萬元
注冊地址：安徽省合肥市和平路118號
法定代表人：莊柏峰
經營範圍：百貨、針紡織品、日用雜品、五金交電、化工（不含化學危險品）、工藝美術品、珠寶首飾（不含金銀飾品）、家具、花卉、計算機及軟件、炊事機械、勞保用品、金屬材料、建築材料、裝飾材料、文體用品、服裝、鞋類、陶瓷制品、土特産品、蔬菜水果、家禽水産、塑料制品、汽車配件、通信器材銷售；彩擴；承辦展覽展銷活動；經濟信息咨詢；自有房屋租賃。
與公司關系：公司直接持有安徽華聯100%股權。
安徽華聯旗下購物中心尚未開業。其一年又一期財務數據如下：
單位：萬元
安徽華聯不涉及擔保、抵押、訴訟與仲裁等或有事項。
截至目前，安徽華聯沒有被列爲失信被執行人。
三、關于擔保額度調劑
上述擔保額度可在同時滿足以下條件的擔保對象之間進行調劑：
1、獲調劑方爲公司納入合並範圍的子公司。
2、獲調劑方的單筆擔保額度不超過公司最近一期經審計淨資産的10%。
3、在調劑發生時資産負債率超過70%的擔保對象，僅能從資産負債率超過 70%（股東大會審議擔保額度時）的擔保對象處獲得擔保額度；
4、在調劑發生時，獲調劑方不存在逾期未償還負債等情況；
5、公司按出資比例對獲調劑方提供擔保或采取了反擔保等相關風險控制措施。
四、擔保協議的主要內容
上述擔保協議尚未簽署，擔保協議的主要內容由本公司及被擔保的各控股子 公司與金融機構共同協商確定。公司將嚴格審批擔保合同，控制風險。
五、董事會意見
爲促進子公司業務發展，增強全資及控股子公司的融資能力，董事會同意爲上述控股子公司向金融機構申請的貸款提供擔保，擔保額度總額爲5億元人民幣，擔保期限爲一年。爲控制擔保風險，做到與下屬控股子公司少數股東共同承擔擔保責任，公司以其他股東按照其持股比例向該公司提供擔保或向公司提供反擔保爲前提，爲上述非全資子公司向金融機構申請貸款時提供擔保。
公司本次擔保對象爲公司的全資及控股子公司，能夠充分了解其經營管理情況、控制其投資、融資等重大事項，並且董事會已經對其經營情況、行業前景、償債能力等進行充分評估，本次擔保風險可控，不會對公司及股東利益造成損害。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
本次擔保後，公司及控股子公司擔保額度總金額爲21億元人民幣，其中爲公司控股股東華聯集團提供的擔保總額度爲16億元，爲公司控股子公司提供的擔保總額度爲5億元。
本次公司擬爲控股子公司提供擔保總額爲5億元人民幣，占公司2020年經審計淨資産的6.22%。上述控股子公司無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保金額及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額。
董事會
2021年4月29日