爲偵察金融犯罪，本地銀行須向警方和金融管理局提供接受印度尼西亞稅務特赦計劃的客戶名單。
路透社引述知情人士的消息指出，負責處理金融犯罪的新加坡商業事務局去年對銀行業者下達指示，若有銀行客戶參與稅務特殊計劃，都必須向當局申報。
金管局在回應媒體詢問時強調，參與稅務特赦計劃或這個計劃本身，並不會在新加坡引起刑事調查，只有在有合理原因懷疑觸犯了刑事法，警方才會介入調查。
它表示，銀行在提交可疑交易報告時，須依據金融行動特別工作組標准。
金管局建議銀行鼓勵客戶利用稅務特赦計劃帶來的機會，將它們的稅務合法化。
印尼的稅務特赦計劃今年正式啓動，旨在將印尼富豪存放海外的現金吸引回國。據統計，本地銀行管理的資産當中，印尼人所擁有資産約2000億美元（約2730億新元），相等于總額40％。
印尼的特赦計劃7月推出，直到明年3月。印尼稅務機構表示，截至本月13日，申報特赦的資産有393萬億印尼盾（約410億新元），其中至少有30萬億印尼盾在本地。
消息人士表示，銀行業者起初擔心流失客戶而抵制商業事務局的指示，但金管局今年強化了這一要求。
市場人士表示，當局下達這種指示是可理解的。因爲作爲一家銀行，“當客戶告訴你他參與特赦的時候，你會懷疑他存放在你這裏的資産是不是違規的，那麽你就必須向當局報告，”
隨著馬來西亞國有基金一馬發展（1MDB）洗黑錢案暴露本地銀行此前應對可疑資金流動有疏失，金管局已高調表示，將強化對付金融犯罪的監測和執法。
知情人士表示，本地銀行業者已開始向警方申報參與稅務特赦的印尼客戶，並提交所謂的可疑交易報告，若報告中有違法行爲的證據，當局可進一步調查客戶或銀行。這些客戶本身可能對此並不知情。