隨著互聯網不斷發展,
給我們的生活帶來了便利。
但是,
給我們帶來便利的同時,
也容易被一些不法分子利用,
從而進行網絡詐騙。
近日
“普頓PTFX”平台
崩盤、跑路的消息
震動了整個外彙圈。
2019年12月24日晚上,福建莆田市民陳女士到莆田公安機關報案稱:當年2月底至今,其在“PTFX普頓外彙”網站進行外彙托管交易,12月19日發現該網站無法登陸,共損失了45萬元。
據了解,該平台從2016年開始運行到案發,“普頓PTFX”外彙平台光是注冊會員就達175.9萬人,共有37個層級,其中繳納會費的活躍會員172.1萬人,涉及全國31個省、自治區、直轄市,涉案金額總計1000多億元。
而各種打著以投資理財爲由
實則進行詐騙的幌子不在少數
“炒外彙”,兩位市民被騙近9萬
2019年7月1日,常州溧陽市民何某報警,稱他的一個微信好友以炒外彙投資可以取得一個月5%-10%的利息,並保證不會虧損本金爲由,在兩個月間取得了何某的信任。何某在5月30日、6月24日分兩次向其轉賬共20000元,後被其拉黑,發現被騙。
一周後,武進市民趙某報警,稱他的一個朋友謊稱可以幫其在某券商平台中操作,炒外彙賺錢。趙某遂分多次向對方共轉賬69113元,後投資的錢全部虧損,發現該平台爲虛構平台,才知被騙。
搗毀詐騙窩點,涉案金額4000萬
2019年5月,昆山市公安局接到劉某報案稱,今年4月,他被電話推銷一款炒股指期貨投資平台,後來下載並加入到投資微信群,經過觀察,發現群內發布的漲跌信息非常准,每個人都發截圖稱賺錢了,他也在“客服人員”幫助下注冊了投資賬戶,初次投入500元很快營利並順利提現,接著轉入5000元迅速漲至2萬元,後來追加投資卻接連虧損,到最後無法提現了。劉某意識到被騙,共損失6.5萬元。
隨後昆山市公安局統一協調,抽調各專業大隊、機關部門及派出所精幹警力,組成160多人的抓捕隊伍,于8月15日兵分多路在山東等地同時集中收網,一舉搗毀這個詐騙平台窩點及其4個分支代理商,抓獲以孫某爲首的涉案人員73人,現場扣押大量贓款贓物,涉案金額達4000余萬。
20多名嫌疑人被抓,涉案2000余萬
近期,一詐騙團夥20多名犯罪嫌疑人被南通警方一舉抓獲,一起案值兩千多萬元的詐騙案隨之浮出水面。
2019年7月,一名男子來到南通開發區小海派出所報警,稱自己被騙了。據了解,他曾收到過一則QQ好友的添加請求,對方稱可提供專業的投資理財知識。之後這位QQ好友就經常發一些股票投資方面的信息,並將他拉進一個股票交流群,群裏還有老師進行股市分析,推薦股票。交流過程中,受害人對投資老師深信不疑,並跟著對方的操作在平台購進股票。不到20天的時間,投資的60余萬元全部虧損。這才意識到自己被騙了。
隨後民警經過偵查,鎖定了犯罪嫌疑人的位置,立刻采取行動。一舉將20多名犯罪嫌疑人抓獲。截止案發,約有數百人被騙,涉案金額高達2000多萬元。
當前,各類虛假投資理財平台類詐騙層出不窮,手法各異。詐騙犯罪分子利用被害人的投資心理,以高額回報、迅速賺錢、人生贏家等等案例,哄騙被害人下載理財APP軟件在網上進行投資理財,被害人先期投入少量資金後,先讓被害人獲利引誘被害人相信,待被害人大額資金投入後,發現不能提現且軟件打不開,最終被騙。
網絡時代,制作一個理財網站平台或者理財APP成本極低,同時黑産還批量的制作虛誇的理財教程,而幾百人的教學微信群,幾乎都是騙子僞裝的托兒,不斷散布盈利消息,鼓吹平台價值。
費勁心思包裝的目的,就是讓受害人拿錢入局,而入局的實質就是將錢轉入騙子設立的個人賬戶、公司賬戶中。
蘇蘇提醒
1.投資者對超高收益的投資要保持戒心,不要被暫時的高利率迷惑雙眼,切勿相信只掙不賠的“買賣”,避免落入網絡投資理財詐騙陷阱。
2.不要輕信陌生人發來的“盈利圖”,不加入全是陌生人的“投資群”,不輕信“營業執照”,不做“國際盤”。
3.不要向陌生個人賬號彙款轉賬,向平台注資時要多方驗證是否合法正規。一旦遭遇詐騙,保存好彙款或轉賬時的憑證並立即報警。
4.微信、qq等平台上認識的男女朋友,薦股、釋放所謂內幕消息之類的,都是騙子的慣用伎倆,其最終目的是通過他們搭建的非法理財平台、釣魚網站,誘騙受害者在上面投資。個別受害人會在前期獲得短暫小額收益,一旦投資數額巨大,網站就會出現打不開的狀況,甚至于網站背後的騙子卷款潛逃。
天上不會掉餡餅
投資理財要理性
切勿被高額利息
沖昏頭腦
否則
下一個受害人可能就是你
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來源丨江蘇警方