被告安布羅斯利用一家公司洗黑錢，再分幾次提款帶到馬來西亞轉交他人，他還僞造合約企圖掩蓋彙款交易。
中年男子利用一家公司協助不法分子洗黑錢，接收超過440萬元的贓款，然後把錢轉移到國外。
這是至今最大的其中一起洗黑錢案件，案經審訊罪成，法官昨天判被告安布羅斯（58歲）坐牢五年。
被告不服所判，要針對判決和刑罰向高庭上訴。他以25萬元保釋等候上訴。
利用假電郵要銀行轉賬
根據控方的證據，2013年7月5日，拉丁美洲島國特立尼達和多巴哥（Trinidad and Tobago）RBC Royal銀行（簡稱RBC）的多名職員接到一名自稱是National Insurance Property Development（簡稱NIPDEC）職員理察的電郵，要銀行進行電報轉賬。NIPDEC從事工程管理和采購管理等服務。
銀行職員並沒有發現電郵地址跟NIPDEC無關，尤其電郵網域是@nipderc.com，而不是@nipdec.com，結果銀行將一筆67萬1586歐元（約109萬5075新元）的款項彙入本地一家公司Hayashi建築和工程公司的銀行戶頭。12日，不法分子再以同樣伎倆欺騙銀行將203萬1985歐元（約332萬2791新元）彙入該Hayashi的戶頭。
被告是Hayashi“實質董事”（de facto director），也是公司銀行戶頭的簽署人。
被告並沒有將款項全數提出，以免引起銀行的注意，被懷疑涉及洗黑錢活動。
他在7月10日提出40萬元，12日再提出58萬5217元。這兩筆款項先後被帶到馬來西亞交給他人。
除了分幾次提款，被告還僞造供應鐵礦石給NIPDEC的合約，打算將假合約呈交給公司在新加坡的銀行，企圖掩蓋彙款的交易。
事實上，NIPDEC和Hayashi並沒有生意往來，有關的合約與RBC銀行的彙款無關。
被告面對四項接收贓款的控狀，以及五項轉移贓款，觸犯貪汙、販毒和其它嚴重罪案（沒收利益）法令的控狀。
控方促請法官嚴懲被告，主控官梁永達副檢察司指出，被告有預謀犯案，他僞造合約以誤導銀行，讓銀行以爲彙款交易有文件爲證。
主控官說，被告爲了牟利，讓不法分子利用公司的銀行戶頭接收贓款，從中賺取傭金。
主控官指出，被告涉款440萬元，銀行取回340萬元，但仍蒙受約100萬元損失。
主控官說，新加坡是主要國際金融中心，被告的行爲影響公衆對銀行和金融業的信心。爲維護新加坡的聲譽，有必要嚴懲被告。