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新增7 | 從新加坡彙款中心寄錢到中國,被分7筆彙入,巨額血汗錢遭凍結

2021 年 3 月 12 日 Automobilismo车狂

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10月10日,新加坡衛生部通報初步統計:今天新增確診7例,累計57866例。新增病例當中,含社區病例1例、境外輸入5例、客工宿舍病例1起。衛生部將在今晚公布其他詳情。

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《新加坡眼》APP網友反映自己通過新加坡一家私人彙款公司向中國家人彙了1.9萬新幣(近10萬人民幣),結果這筆錢由幾個私人賬號分批彙來,並很快遭中國警方調查被凍結。

以下是網友求助原文:

各位網友:
本人在新加坡工作已20年,一直是通過新加坡的私人彙款中心至國內,這是第一次遇到煩心事。
國慶期間我從新加坡彙款給我太太的銀行帳戶,以往是一次性到帳戶,這次共彙新幣一萬九千元,合人民幣九萬四千零五十。
奇怪的是星期天下午,這筆錢分七次從不明國內私人帳號彙入我太太戶頭,其中有六筆被中國警方凍結,導致我太太銀行卡內的錢全部凍結。
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我在這合法打工,合法彙款,是不是私人彙款中心的合作夥伴被警方注意到了?這家彙款公司也是政府注冊的合法商家 ,打客服兩次,都是說自己向開戶銀行問明原因,我和客服聯系多次無果。
從開戶行及當地派出所打聽所知,只能查到郭小孩帳戶涉及案件,具體什麽案件不會透露的。

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涉案哪天不完結,哪天錢取不出來!提出退款也無果!請各位在外打拼的網友指點一二,多謝!

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網友的遭遇在《新加坡眼》APP“獅城茶館”發出後,引來許多熱心人幫忙分析。
有人反映自己從新加坡彙款也遇到從私人賬號轉錢的情況。

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有網友表示,可能是涉及洗錢,可以向警方出示相關文件說明情況。

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也有網友猜測是否超過了彙款限額。

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昨晚,發帖網友透露已向新加坡金融管理局反映情況,希望能夠早日收到這家私人彙款公司對金管局和自己的解釋及答複。
據《新加坡眼》了解,類似凍結錢款的情況,在向警方提供信息後,沒有問題的部分會陸續解凍。
去年7月份,本地也曾出現類似事件。

一名新加坡PR劉女士通過新加坡某私人彙款公司彙3.2萬新幣(約16.3萬人民幣)到中國,彙款後公司員工告知她會在當天分三次打到劉女士中國賬號。
錢款到賬後,8月份劉女士取錢時才發現收款的中國銀行賬戶資金全部被凍結,共計30萬元。

2bc837d7014db45587d9511502adea62.jpeg劉女士的凍結憑證
經過多方核查,劉女士賬戶是因三筆彙款中有一筆5.7萬元彙款涉及詐騙案件而遭凍結。
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這名女士還被告知這次彙錢屬于非法換彙,甚至有可能要因此承擔相應法律責任。

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回到新加坡後,劉女士找該彙款中心討說法無果。彙款公司還以影響生意爲由進行報警。一次彙款後續波折不斷。
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目前新中換彙有許多規定及相關調整,如新加坡向中國彙款一年不得超過5萬美金,不得私下換錢等。

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在此,《新加坡眼》提醒大家選擇正規途徑審慎彙款,注意錢財安全。

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