涉案律師康美玲在爲中國籍女子張敏辦理手續購買2380萬元的聖淘沙豪宅時，獲知她在中國被捕的消息，但卻沒有向當局舉報有關交易，反而繼續幫客戶處理印花稅退款手續。
舉報可疑交易有助于我國打擊洗黑錢和恐怖襲擊融資活動，而根據律師專業法令，律師在法律上有義務這麽做。但本案被告清楚知道洋房交易涉及可疑款項後，不但罔顧舉報可疑交易的專業職責，而且還繼續幫客戶處理印花稅退款手續。——控方
中國騙案女總裁要購買2380萬元的聖淘沙豪宅，辦理手續的女律師明知道買家資金來曆不明，包括在報章上讀到女總裁落網的消息，但她沒有舉報可疑交易，反而代客戶申請房産印花稅退款。
涉案律師康美玲（56歲）面對一項沒有舉報可疑交易的控狀，爲此抵觸貪汙、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令。她上個月底認罪後，昨早被判罰款1萬元。
這是本地首起沒向當局舉報房産轉名交易涉及可疑款項的案件。
案發時，被告在Sterling Law Corporation律師事務所當董事經理，她目前已卸下這個職務。
根據案情，2015年10月，中國籍女子張敏有意購買聖淘沙升濤灣的一棟洋房，交易價爲2380萬元。
在世邦魏理仕（CBRE）高級行銷董事陳彥思（37歲）的介紹下，張敏找被告辦理買賣交易的手續，並在同年10月與11月，支付選購費、印花稅和手續費等款項，總額達548萬1180元。
但被告從沒見過張敏本人，她最初從陳彥思那裏聽說張敏是一名高淨值人士，之後上網查詢關于張敏的資料，得知她是钰誠集團董事兼總裁，在中國與香港經營金融業務。
被告曾上網查詢 得知客戶涉及融資騙案
到了完成房地産交易的前一天，即2016年1月12日，被告要確認支付交易尾數的事項，但卻一直找不到張敏。當陳彥思告知張敏已被中國當局逮捕，被告上網搜索後得知，钰誠集團被揭發涉及融資騙案。
隔天，被告也向張敏的私人助理與丈夫確認張敏被捕的消息。她請後者幫忙轉達張敏，支付房産交易尾數的期限已到期，但對方表示無法聯絡上張敏，這筆交易最終沒有完成。
幾個月後，被告繼續在報章上讀到更多關于張敏涉及“e租寶”融資騙局的報道，包括類似龐氏騙局的涉案款項多達108億元。
被告也讀到，張敏的男友丁甯使用騙案所得款項，購買禮物送給張敏，包括送她一棟價值2000萬美元的新加坡豪宅。被告承認自己當時候心想：“張敏這個人有問題。”
不過，她沒有向當局舉報關于聖淘沙洋房的可疑交易，即張敏爲購買洋房所撥出的548萬余元，可能是犯罪所得款項。
控方指出，舉報可疑交易有助于我國打擊洗黑錢和恐怖襲擊融資活動，而根據律師專業法令，律師在法律上有義務這麽做。但本案被告清楚知道洋房交易涉及可疑款項後，不但罔顧舉報可疑交易的專業職責，而且還繼續幫客戶處理印花稅退款手續。
陳彥思也被控沒有舉報可疑交易，他的案件仍在審理中。據中國媒體報道，張敏、丁甯與其他騙案同謀已在中國被治罪。（部分人名譯音）