爲了博取受騙者的信任,被告甚至僞造銀行本子,錢到手後,便將注明固定存款計劃編號、生效日和到期日的本子發給受騙者,讓她們信以爲真。被告總共騙得520萬3000余元,她前後152次到聖淘沙名勝世界和金沙賭場,把其中297萬7171元換成籌碼搏殺。
侯啓祥 報道
謊稱銀行推出高利息定期存款計劃,濫賭銀行女高管12年內誘騙五名女親友投資超過520萬元,並把將近300萬元拿去賭場搏殺。
銀行女高管唐偉玲(40歲,譯音)昨天承認欺騙、僞造文件欺騙和轉換犯罪所得等257項控狀,由于控方要提呈“受害人剖白書”,法官因此將案子展至本月26日下判。
被告于2004年到2012年期間受雇于彙豐銀行。她從客戶關系經理做起,一度擔任烏節分行的助理副總裁。她離開銀行時的職位是高級副總裁。
2003年,被告財務出現問題,她知道當房屋經紀的丈夫剛幫一名遠房女親戚(79歲)賣掉房子,該女親戚手上肯定有一筆錢,因此決定行騙。
被告在任職彙豐銀行後,謊稱銀行推出定期存款促銷計劃,利息比其他銀行高,騙得女親戚答應開設定期存款,交出現金支票。
後來,其他受騙者得知被告有好介紹,于是向被告查詢,被告打蛇隨棍上,以虛假的促銷計劃誘騙她們投資,並同樣指示她們開現金支票,謊稱能更快把錢存入戶頭。
爲了博取受騙者的信任,被告甚至僞造銀行本子,錢到手後,便將注明固定存款計劃編號、生效日和到期日的本子發給受騙者,讓她們信以爲真。
大約一年後,這些虛假的定期存款到期,被告還會主動聯絡受騙者,詢問她們是否願意繼續把錢存在銀行裏。受騙者如果繼續把錢存在銀行,甚至存入更多錢,被告就會收回本子,把資料更新後發出新本子。倘若受騙者想提出利息或部分本金,被告就會支付現金給她們。
從2003年到2015年,被告每當財務出現問題就會主動聯絡受騙者,騙說銀行主辦路演活動,推出其他利息更高的定期存款計劃,誘她們再投資。
錢藏家裏保險箱和抽屜
爲了避免銀行起疑,被告將受騙者支付給她的現金支票兌現後,會把錢放在家裏的保險箱和抽屜裏。
2012年6月離職後,被告還刻意制造自己仍在銀行工作的假象繼續行騙。
五名受騙者,包括被告丈夫的家人和遠房親戚,其中一人45歲,其余四人的年齡則介于69歲到81歲。
其中,69歲的遠房親戚損失最重,她前後“投資”了178萬余元,只取回10萬余元的“回報”。
根據案情,被告幹案期間,一總支付了80萬零207元給五名受騙者當“紅利”。
被告總共騙得520萬3000余元,她前後152次到聖淘沙名勝世界和金沙賭場,把其中297萬7171元換成籌碼搏殺。
被告策劃的騙局在2015年1月中被揭穿,受騙者當時要求被告幫她們提款,可是遲遲沒下文,向銀行查詢之下,才發現她們在銀行沒有固定存款戶頭,也沒參與任何投資計劃。受騙者後來發現被告早在2012年就已辭職,于是報警處理。