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涉180萬元詐騙洗錢案 55男女受警方調查

2021 年 3 月 12 日 行泰指南

黃俊賢 報道

[email protected]

警方展開五天全島取締行動,調查55名相信涉及77宗詐騙及商業相關罪案的男女,金額超過180萬元,其中一名71歲老婦疑因被網上認識的騙子利用,當上錢騾,借出銀行戶頭彙了12萬5000元。

警方昨早發文告說,勿洛警署警員上周一(7月30日)到周五展開執法行動,30名男子和25名女子正協助警方調查。他們年齡介于18歲到71歲。

文告說,當局在白沙、淡濱尼及勿洛一帶收到針對電子商業、貸款及商業騙局的報案。

71歲婦女被誘當錢騾 彙款12萬余元

據《聯合早報》了解,協助調查的包括一名71歲婦女,她疑似在社交媒體認識一名騙子,並在對方哄騙下,供出自己的銀行戶頭。

數名受害者後來通過這名婦女彙錢給上述騙子,總額約12萬5000元,導致婦女被利用當錢騾。她正協助警方調查。

本報也探悉,本次行動涉及電子商業案受害者,他們多是通過網購,付錢後卻沒拿到貨。涉及貸款詐騙的則是以貸款爲名,卻要受害者先付一筆手續費。

文告指出,警方正以欺騙罪或洗黑錢罪調查這55人。根據法令,欺騙罪一旦罪成,可被判長達10年監禁,也可能面對罰款。若洗黑錢罪成,可面對高達10年監禁,或罰款最多50萬元,或兩者兼施。

警方在文告中也提供幾個防騙貼士,提醒公衆避免上當受騙,這包括別分享個人資料、查詢網站平台如何保障自身利益或解決糾紛、應從授權交易商購買産品,以及詐騙犯可能利用身份證或駕照複印本來騙取信任。

文告也提醒公衆,若碰到有人要求使用你的電話線或銀行戶頭,應立即拒絕,以避免成爲犯罪同謀。

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