寶石和貴金屬可以保值、容易攜帶又易脫售，可能成爲不法分子洗黑錢和資助恐怖主義活動的渠道。律政部預料從明年開始收緊對這個領域的監管，從即日起就此進行一個月公共咨詢，收集反饋。
律政部兩個月前宣布針對寶石和貴金屬經銷商，推出新的反洗黑錢和反恐融資監管制度，並于昨天正式展開公共咨詢，直至下個月12日。
政府近年來從各方面加強對洗黑錢和恐怖主義融資活動的管控，金融業和一些特定的非金融業者，如賭場和典當業等都必須遵守相關監管制度。不過，當局對寶石和貴金屬業的管制相對缺乏。
目前，寶石和貴金屬業者須遵守“貪汙、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令”下的一些條例，譬如從2014年開始向當局呈報2萬元以上的現金交易。但是，業者不受其他反洗黑錢和反恐融資相關條例管制，也不必履行相關義務。律政部因此希望填補這方面的缺口。
從機構和交易兩方面監管
寶石和貴金屬業者包括進口商、珠寶生産商和零售商等。據之前報道，粗略估計本地約有2500個寶石和貴金屬業者會受影響。
根據律政部昨天發布的公共咨詢書，擬議的新監管措施會從機構和交易兩方面著手。
所有業者預計從明年第二季度開始必須向律政部注冊，提呈單一機構識別號碼、公司董事、大股東等基本生意資料，每三年必須重新注冊。公司也得進行風險評估，確認和記錄公司可能面對的洗黑錢和恐怖主義融資活動風險。
新的交易管制條規則包括，商家在覺得交易有可疑時查證顧客身分、職員在處理高風險客戶（如遇上政治敏感人物）的交易前請示管理層，以及采取合理措施確認客戶的財富來源。一些有迹可循的情況如客人的消費能力與他的職業收入不符、用外幣進行數額龐大的交易等。
新加坡金鑽珠寶商會會長何乃全受訪時說：“最關注的是合規費用的問題，但是現在當局還不能給予明確答複”。像是注冊費，有50家分行和單間店面的店家注冊費是不是一樣。
商會旗下有來自100多家公司的300多個會員，何乃全說，商會接下來希望請律政部人員向會員解釋這一系列的改變。此外他覺得，按照當局推行措施的時間表，商家沒有足夠的適應期。
待公共咨詢完成後，律政部預計會在明年初把相關法案提呈國會。