（吉隆坡16日訊）美國司法部週四對一馬發展公司（1MDB）展開第二輪行動，尋求充公總值約5億4000萬美元（約23億令吉）的資產，包括大馬年輕富商劉特佐為「大馬一號官」（MO1）的妻子購入、價值2730萬美元（約1億1650萬令吉）、重22克拉的粉紅鑽石項鏈。
在厚達250頁的訴狀中，美國司法部先後13次提及「大馬一號官妻子」（MO1’s wife），這也是「大馬一號官員妻子」首次出現在美國訴狀中。
這是美國當局對一馬公司最新採取的法律行動，有關訴狀披露了劉特佐購入有關鑽石項鏈的詳情細節。
網媒「當今大馬」在取得的美國這份最新文件中，提到早前遭挪用的德意志銀行款項，被劉特佐用來協助一號官妻子囊獲總值130萬美元（約555萬令吉）的27款18K黃金項鏈與手鏈。
相關訴訟文件指出，劉特佐於2013年6月2日，發短訊給美國紐約頂級珠寶設計師施華茲（Lorraine Schwartz），要「一顆18克拉粉紅心形鑽石，艷彩或略帶；艷彩。製成鑽石項鏈。急要。」
文件指出，施華茲尋得該款鑽石後，7月5日應約前往摩洛哥，登上劉特佐租賃的私人遊艇，向他和「一號官妻子」等人會面；施華茲被指早前並未知道『客戶』（大馬一號官妻子）的身分。
當時在遊艇上的人，還有阿爾巴投資PJS公司前總執行長莫哈末阿末巴達維，及「大馬一號官妻子」一名朋友。
文件說，施華茲也於同年9月28日，在紐約文華東方酒店，再會見劉特佐與「大馬一號官妻子」，展示有關鑽石設計。
生意夥伴才是買家
文件寫道，劉特佐雖然安排購買這款項鏈，但其生意夥伴「陳金隆」才是名義上的買家（nominal purchaser）。
美國司法部在這份文件稱掌握了證據，證明劉特佐或利用「他與22克拉鑽石項鏈買賣的關係；成品最後在在2014年3月7日，送到香港給（大馬一號官妻子）的大馬朋友。
但文件未說明，這條鑽石項鏈最終是否由一號官妻子自己穿戴，或是已經轉送他人。
用貸款填子公司資金缺口
美國司法部指出，一馬公司利用德意志銀行的貸款，來填補子公司Brazen Sky有限公司的資金缺口。
據稱，Brazen Sky公司在寶橋環球基金（Bridge Global Absolute Return Fund），擁有總值23億1800萬美元（99億2100萬令吉）的「投資單位」，這筆「投資單位」是由寶橋投資管理有限公司（Bridge Partners Investment Management Limited）所管理。
美國司法部說，這筆「投資單位」非常不值錢。
「一馬公司將德意志銀行貸款循環湊數，令Brazen Sky公司看起來是在積極地將這筆『投資單位』兌換成現金，但其實那只是同一筆錢在不同的機構循環轉移。」
循環湊數掩飾不值錢投資單位
美國司法部揭露，一馬發展公司利用循環湊數的方式，掩飾該公司的不值錢「投資單位」。
一馬公司早前將存放在蓋曼群島的現金變成「投資單位」，引起國際銀行質疑而提早追債，政府因此通過重組一馬公司的資金來還債。
「當今大馬」引述美國司法部訴狀報導，這個被命名為「回購期權」（Options Buyback）階段，闡述一馬公司向德意志銀行（Deutsche Bank）所借的兩筆總值12億2500萬美元（52億4300萬令吉），當中8億5000萬美元（36億3800萬令吉）已被挪用。
一馬公司也通過子公司一馬能源控股有限公司（1MDB Energy Holdings Limited），向德意志銀行取得兩筆貸款，分別是2億5000萬美元（10億7000萬令吉）和9億7500萬美元（41億7300萬令吉）。
支付粉紅鑽石項鏈資金 來自一馬公司債券
美國司法部訴狀也寫道，用來支付22克拉粉紅鑽石項鏈的資金，來自一馬發展公司在2013年發布的30億美元（約129億令吉）債券，也是「海角七億」的部分資金。
訴狀指出，大馬總檢察長丹斯里莫哈末阿班迪，在2016年1月召開記者會時宣稱，源自沙地王室，匯入「一號官」個人戶頭的6億8100萬美元私人捐款中，當事人只用了一小部分獻金，並退還餘下6億2000萬美元。
文件卻指出，這筆6億8100萬美元是源自Tanore金融機構的新加坡戶頭。一號官歸還款項的對象，也並非「沙地王室」，而是Tanore金融機構。
「實際上，正如上述所寫，基於Tanore戶頭銀行記錄證實：一、6億8100萬美元源自Tanore戶頭；二、陳金隆是此戶頭的受惠擁有人；三、陳金隆（或其電郵地址的使用者）支付（鑽石）……正如上述所說，在當時，Tanore戶頭的6億8100萬美元，是源自一馬公司。」
遭挪用資金達逾192億
美國司法部指出，截至目前，綜合2016年尋求充公10億美元（約43億令吉）的資產，遭一馬公司高層與同僚挪用的資金，多達45億美元（逾192億令吉）。
美國司法部代助理檢察長布蘭科在聲明中指出，這項投訴揭露了多年來，涉及數十億美元的欺詐計劃，造成被竊取的款項多達192億令吉。
「這筆錢讓共謀者過奢侈生活，卻犧牲與損害了馬來西亞人民的利益。」
布蘭科強調，美國司法部不允許涉貪者，將美國當成隱藏不義之財及揮霍民脂的地方，並會把起回的所有資產，歸還受害單位。
挪用資金進行各種投資
訴狀指出，一馬公司的資金被挪用進行各種投資，包括製作好萊塢電影《華爾街之狼》，以及在倫敦、紐約及比華利山莊的豪華產業投資。
訴狀也提到，一馬公司的官員與親信和其他同僚，涉嫌利用複雜的交易和空殼公司在美國和國外的銀行戶頭洗錢。
美國司法部第二波行動中，尋求充公的資產包括畢卡索名畫《靜物與牛頭骨》、攝影大師黛安阿布絲的名作《拿玩具手榴彈的男孩》、鑽石、豪華遊艇，及連鎖健身中心的所有權利與利益等資產。
1.畢卡索名畫「靜物與牛頭骨」（Nature Morte au Crane de Taureau）
2.豪華遊艇平靜號（Equanimity）
3.軟體公司Palantir Technologies的250萬Series D優先股
4.Electrum Group公司的所有權利與利益
5.連鎖健身中心Fly Wheel Sports的所有權利與利益
6.紅岩電影公司出品電影《阿呆與阿瓜》（Dumb and Dumber）版權
7.紅岩電影公司出品電影《老爸當家》（Daddy’s Home」）版權
8.德國畫家海因茨（Heinz Schulz Neudamnn）為1927年默片《大都會》（Metropolis）所設計的電影海報版畫
9.藝術家巴斯奎特（Jean-Michel Basquiat）的拼貼畫「Redman One」
10.攝影大師黛安阿布絲（Diane Arbus）的名作「拿玩具手榴彈的男孩」。
11.一顆11.72卡拉的心型鑽石
12.一枚8.88卡拉的粉色鑽石吊墜，外有11卡拉粉色鑽石所包圍
13.一副18卡拉的鑽石珠寶，包括一條鑽石項鏈、鑽石耳環、鑽石手鐲與鑽石戒指
14.一對鑽石耳環與一枚相配的鑽石戒