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前律師否認欺詐指責 反向外彙交易員索390萬

2021 年 3 月 12 日 小玥历史

前律師鄧峰上月29日與瑞士籍同夥威利各被控兩項恐嚇罪,指他們和兩個英國人今年2月和3月到楊厝港公寓威脅白偉翔,要他停止法律行動、刪除證據,否則他和家人都有危險。鄧峰目前保釋在外。

遭外彙交易員追討560萬元的前律師否認欺詐等指責,反指對方不時申訴有現金周轉問題,需要錢應付孩子的醫藥費,結果他借出不少錢,甚至幫對方墊上外彙交易的270萬元欠款。

鄧峰(37歲,前譯田豐)本月12日通過高級律師歐瑪爾(Siraj Omar)提呈答辯書,駁斥白偉翔(32歲)的指責,並提出反訴,要對方歸還約390萬元。

《聯合早報》獨家報道,鄧峰上月29日與瑞士籍同夥威利各被控兩項恐嚇罪,指他們和兩個英國人今年2月和3月到楊厝港公寓威脅白偉翔,要他停止法律行動、刪除證據,否則他和家人都有危險。

目前保釋在外的鄧峰于2011年9月加入Walkers (S) Limited Liability Partnership律師事務所(簡稱Walkers (新))當律師,去年11月離職。

白偉翔和他創辦的外彙交易平台White Sphere,指Walkers(新)與鄧峰有著主雇的特別關系,也須共同承擔責任。

被列爲第二答辯人的Walkers(新)在本月17日提呈答辯書,稱對鄧峰在職期間和白偉翔的交易毫不知情。白偉翔和他的公司並非律所的客戶,律所從沒保管過他的款項,起訴人不能向它索償。

立傑律師事務所代表Walkers(新),也指鄧峰用律所的標志僞造賬目等欺詐行爲,都是他工作以外的事,律所無從知道。

資料顯示,White Sphere在2017年2月被金融管理局列入觀察名單中。

今年1月,渣打銀行就白偉翔的近11萬元債務,向法庭提出破産申請,申請待審中。

答辯書指白偉翔和White Sphere都知道,鄧峰是以個人而非律師身份代表他們。

鄧峰是經他人介紹,認識經營外彙交易和兌換平台的白偉翔,並且把需要兌換外彙服務的客戶介紹給白偉翔。

2017年10月,兩人要合資購買美國銀行執照,當時鄧峰是以個人身份參與這事。

白偉翔根據協議,把40萬美元存入星展銀行戶頭,後來和鄧峰達致協議,用這筆錢抵銷他欠鄧峰的貸款。

答辯書指出,鄧峰說過該戶頭屬于他的個人公司,從沒說過戶頭跟他任職的律所有關系。他否認該戶頭接收過白偉翔的252萬7000美元,也沒收過另一筆149萬美元的外彙交易款項,所以他沒有償還413萬美元(560萬新元)的義務。

鄧峰提出反訴,指白偉翔從2017年8月至今年2月常說有現金周轉問題,也需要錢來解決孩子的醫藥費,要鄧峰幫他。

白偉翔前後借了近11萬元,說三四周內償還;鄧峰多次追討卻不得要領。

去年4月間,鄧峰按白偉翔的指示,把240萬美元轉入其弟的公司Dimeneum,包括鄧峰的客戶還白偉翔的160萬美元欠款,以及鄧峰借白偉翔的80萬美元。

去年5月,白偉翔稱要還債,給鄧峰一張200萬美元的支票卻無法兌現。

去年12月,鄧峰的客戶要兌換新元,轉了200萬美元到白偉翔的公司戶頭,白偉翔至今卻沒把270萬新元交給客戶。鄧峰後來代白偉翔償還該客戶。

他因此要白偉翔歸還80萬美元(109萬新元)、11萬元和270萬元,總約390萬元。

除了這起民事案,鄧峰還被兩名男子周奮龍和林毅追討百萬余元的投資和盈利損失,但他否認誤導或誘使兩人參與美國種植藥用大麻的投資。(部分人名譯音)

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