自稱受指示在本地注冊24家空殼公司，一名俄羅斯男子以其中四家公司的名義，聘請四名外國人和一名新加坡人充當“挂名”董事，聯合在本地開設公司銀行戶頭，以此進行跨國洗黑錢計劃，短短六個月騙取至少四人約90萬元，昨天被判監禁88個月。
這名57歲的男子是跨國洗黑錢集團的要員之一，他在2016年前後三次帶人到本地開設公司銀行戶頭，第三次入境時被捕。他也是本地警方破獲的洗黑錢活動中，角色最吃重的嫌犯之一。
被告茲柯特面對45項控狀，包括抵觸貪汙、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令、欺騙和僞造文件等控狀，但他不認罪，針對其中30項控狀抗辯。經審訊後，法官判他罪成，另外13項控狀則納入刑罰考慮，另兩項欺騙控狀則被判無罪，法官昨天判他坐牢88個月。
根據控方的結案陳詞，被告在土耳其認識一個名叫“Iho”的男子，他隨後在2013年12月按對方指示，到香港注冊約八家空殼公司，並利用公司名義開設銀行戶頭，接著將資料交給“Iho”，後者因而可使用戶頭洗黑錢。
他每注冊一家公司便可獲得1500至5000美元傭金。不過一年多後，香港開設銀行戶頭的條件變得嚴苛，被告于是在2016年轉移陣地到新加坡，並接連注冊了24家空殼公司。
被告接著在同年5月至10月間，用其中四家公司名義，聘請四名來自荷蘭和愛沙尼亞的人，以及一名本地男子充當公司“挂名”董事，並用僞造的文件開設公司銀行戶頭，讓銀行誤以爲戶頭是用來支持公司在國外的生意。
“Iho”接著盜用他人的電郵賬戶，佯裝熟人給至少四名來自澳大利亞、百慕大和印度尼西亞的人發電郵要求轉賬，結果他們信以爲真將大筆款項轉賬到被告在新加坡開設的銀行戶頭內，共達66萬美元（相等于90萬新元）。
被告抗辯時聲稱自己毫不知情，完全是受指示行事，也不清楚文件是僞造的。控方訓斥被告撒謊，指他與“Iho”的對話顯示他清楚知道僞造文件，甚至建議“Iho”更改文件內容，以避免起疑。
控方也指被告是案件的關鍵角色，預謀犯案且計劃缜密，因而籲請法官嚴懲，以儆效尤。