根據案情，三名嫌犯抵達新加坡後，在暗網上購買六張星展銀行萬事達信用卡資料，然後用假電郵注冊多個GrabPay賬號，再利用買來的信用卡資料，多次爲賬號充值，涉案金額達1萬7350元。其中兩人隨後被捕，分別被判坐牢12個月和13個月，另一人已逃回印尼。
三名印度尼西亞男子在“暗網”上購買六張新加坡信用卡的資料，到我國申請多個GrabPay賬號，多次利用信用卡爲賬號充值，五天內就利用賬號到商店購買多台手機和名表，拿到峇淡島套現。其中兩人隨後被捕，分別被判坐牢12個月和13個月，另一人已逃回印尼。
兩名被告是主謀丹尼（33歲）和他的好友陶菲克（39歲），兩人分別在11月8日和8月29日被控六項抵觸濫用電腦法令的控狀，另八項則交法官下判時一並考慮。
丹尼被判坐牢13個月，陶菲克則坐牢12個月。另一名同夥拉吉（29歲）則是在身份被確認前逃離新加坡，目前仍逍遙法外。
根據案情，丹尼在今年1月得知能從暗網購買信用卡資料，爲支付程序GrabPay賬號充值，再以賬號來購物。由于認爲能輕易在新加坡幹案，他約好友陶菲克和拉吉參與這項計劃，各自購買一張單程機票來到新加坡。
三人抵達新加坡後，在暗網上購買六張星展銀行萬事達信用卡的資料，然後用假電郵注冊多個GrabPay賬號，再利用買來的信用卡資料爲賬號充值。他們在2月21日至26日之間，多次用這些信用卡爲GrabPay賬號充值，涉案金額達1萬7350元。
越過銀行一次性密碼檢測
根據案情，三人也從暗網學會如何越過銀行設下的一次性密碼檢測，無須向持卡人索取一次性密碼就能完成信用卡交易。
他們隨後利用賬號，以支付訂金方式購買大量電子商品，包括至少10台價值1749元的iPhone XS Max手機、七台總值3700元的其他品牌手機，五支總價值2866元的名表和一支330元智能手表。他們在2月24日和25日之間乘渡輪到峇淡島，在黑市變賣這些手機和手表套現。
不過，丹尼2月26日回到新加坡時被關卡人員抽查，執法人員在他手機內發現本地信用卡的照片，揭發這起騙局並將他逮捕。當時，陶菲克和拉吉已回到新加坡，陶菲克因等不到丹尼，回到新加坡渡輪中心找他，結果自投羅網。警方也從他們身上搜出四台涉案手機。
針對被告在暗網上購買到的是星展銀行萬事達信用卡的資料，銀行發言人受詢時說，警方的調查還在進行中，銀行不便置評。
發言人說：“我們希望提醒客戶保持警惕，不要將個人安全信息外傳，也不要在不知名的網站上填寫敏感信息。客戶也不應點擊莫名來源網址，或回複來曆不明的短信、電郵或來電。”
銀行也強調，銀行不會要求客戶安裝軟件、提供網絡銀行密碼或進行轉賬，若發現賬戶出現異常，應馬上撥打熱線1800-111-1111舉報。