羅妙婷 報道
一名俄羅斯男子涉嫌到銀行開戶頭時，謊稱自己是公司的最終實益擁有人，還與另外10人串謀欺騙多家銀行，昨天在欺騙罪名下被控上國家法院。
貪汙調查局發文告指出，該局早前調查在本地注冊的外國公司，發現一家公司的受委董事到銀行開戶頭時，申報自己是公司的最終實益擁有人（ultimate beneficial ownership），但事實並非如此。
來自俄羅斯的被告科亞金瓦迪姆（51歲，Koryagin Vadim）昨天共面對30項欺騙控狀。其中四項指他在2014年5月26日至2015年4月25日之間，爲四家公司開設四個銀行戶頭，謊稱自己是這些公司的受委董事，申報自己是公司的最終實益擁有人。
他面對的另外26項控狀，則指他在2014年4月7日至2017年2月15日間，與10人串謀蒙騙銀行，讓銀行以爲開設戶頭的申請人，是公司的最終實益擁有人，抵觸刑事法典417節條文。
由于案件還在提堂階段，科亞金瓦迪姆開設這些銀行戶頭的真正作用須待審訊時才得以公開。
他目前以1萬元保釋在外，案展明年1月24日過堂。
與他一同面控的還有四人，分別是鄧有量（30歲）、湯姆斯（Joel Sam Thomas, 35歲）、薛美霞（62歲）和彭心月（41歲）。鄧有量、湯姆斯和彭心月各面對四項控狀，薛美霞則面對三項控狀，同樣是觸犯刑事法典417節欺騙條文。他們各以5000元保釋在外。
彭心月的案件展至明年1月8日過堂，湯姆斯和薛美霞的案件延展至明年1月10日過堂，鄧有量的案件則與科亞金瓦迪姆一同于明年1月24日過堂。
貪汙調查局強調，新加坡對貪汙采取零容忍態度，該局嚴正看待任何貪汙行爲，並將對涉案者采取行動。欺騙罪一旦罪成，坐牢最長三年，或罰款，或兩者兼施。（部分人名譯音）