新加坡金融管理局和商業事務局已經針對德國支付服務公司Wirecard賬務事件，對Citadelle企業服務公司和Senjo集團及子公司展開聯合調查。
這兩家公司涉嫌僞造賬戶，以及在未獲執照經營信托業務。
金管局和商業事務局昨天發布的聯合文告指出，金管局留意到媒體報道稱Citadelle以受托人身份處理過Wirecard款項。
實際上，Citadelle並未獲得金管局執照，不應在新加坡提供信托服務，它從事的業務也未受金管局監管。金管局已將這家公司列入投資者須警惕名單中。
兩家機構已取得Citadelle和Senjo公司的相關文件和檔案記錄，也向公司一些員工問話。
Wirecard爲德國上市公司，近日爆出造假醜聞，公司賬面上的19億歐元（約30億新元）存款可能根本不存在。
金管局周一宣布，它正和會計與企業管制局及商業事務局合作，對Wirecard的本地業務展開調查。經調查後，金管局和商業事務局有理由懷疑當中涉及違法行爲。