金融機構與當局合作更精明地打擊洗黑錢和恐怖主義融資活動，2019年至今已成功阻截約6900萬元，包括1900萬元要彙來我國的資金。
新加坡金融管理局助理局長（政策、付款與金融犯罪防範）呂秀儀昨天在第12屆亞太反洗黑錢及反金融犯罪常年大會講話時，透露上述數字。
該大會由公認反洗黑錢專家協會（Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists，簡稱ACAMS）主辦。ACAMS是最大的國際會員組織，旨在對抗金融犯罪，其常年大會在未來對抗金融犯罪的工作方面提供思想領導。
呂秀儀的講話觸及金融機構與金管局如何合作，並更精明地打擊洗黑錢和恐怖主義融資活動。
她提到，加強合作並更有效使用數據分析帶來的關鍵成果。例如，一些銀行使用數據分析能力，確認網絡中潛在的空殼公司以及從它們的銀行戶頭中通過的交易，並且把這些活動提交給反洗黑錢及打擊恐怖主義融資行業夥伴關系（AML/CFT Industry Partnership，簡稱ACIP）。
她說，自2019年以來，商業事務局（CAD）、金管局和主要銀行間使用數據分析進行的合作，成功阻截了約6900萬元的可疑資金，包括銀行主動確認可疑戶頭後阻截的1900萬元要彙來我國的資金。
呂秀儀表示，金管局正更密切留意新的反洗黑錢與打擊恐怖主義融資領域。由于其速度、匿名和跨境性質，用虛擬資産或數碼支付代幣（digital payment token）進行的交易帶來更高的風險。
另一密切關注的領域是可變動資本公司（Variable Capital Companies）的使用，因爲有不同法人資格的基金公司，可能被濫用來作爲非法目的的渠道。因此，金管局在評估這一領域的較高風險類別，以便進行更深入的監督。
她也提醒要防範善意行動産生意外的後果，表示須要對金融犯罪保持警惕，同時確保我國的銀行系統保持包容性，不會不公平地將曾被定罪或涉嫌金融犯罪的新加坡人或其家人和親密夥伴拒之門外。