世界最大加密貨幣交易平台幣安（Binance.com）被新加坡金融管理局列入投資者須警惕名單。
最近幾個月，幣安遭受世界多國的嚴格審查，包括馬來西亞、英國、美國、意大利和泰國，關注該平台被利用來洗黑錢和進行其他金融犯罪。
金管局發言人昨日（9月2日）答複媒體詢問時說：“金管局已審查了幣安交易平台的業務並認爲該平台經營者幣安公司可能違反我國付款服務法令（Payment Services Act），因爲它爲新加坡居民提供和爭取他們使用其付款服務，但它並沒有適當的執照。”
發言人指出，幣安並沒有申請付款服務法令下的執照，因此金管局已把幣安交易平台列入投資者須警惕名單（Investor Alert List），以警惕新加坡消費者該公司並不受管制或在新加坡持有執照提供任何付款服務。
她說：“幣安必須停止向新加坡居民提供受我國付款服務法令管制的付款服務，並且停止爭取新加坡居民使用它的付款服務。”
金管局網站列出699家投資者須警惕公司
金管局網站的投資者須警惕名單共列出了699家公司，包括在海外注冊的公司。它們可能被人誤會以爲它們是受金管局管制。但其實名單中的公司都不受管制，沒有在新加坡從事受管制金融服務的執照或沒有豁免執照。
至于幣安在新加坡的公司——幣安亞洲服務公司（Binance Asia Services，簡稱BAS）的發言人指出，BAS經營Binance.sg平台，並且已經申請付款服務法令下的執照，目前在該法令的過渡安排下，豁免持照在本地經營數碼付款代幣服務業務。
“金管局一直在與BAS接觸，並預期BAS即刻開始有序地暫停它與幣安之間數碼付款代幣資産的轉移。BAS將盡快通知客戶它所做的適當安排。BAS的執照申請將繼續受審理，這有待它證明它能符合付款服務法令的要求。”
幣安公司的英國業務Binance Markets，今年6月間被禁止在英國從事受管制的業務。英國當局擔心Binance Markets並沒有實施足夠的措施防止洗黑錢和其他金融犯罪活動使用其平台。
日本早前也發布警惕，聲明幣安沒有注冊在日本營業。如今是新加坡管制者把幣安交易平台列入投資者須警惕名單。
Binance.com昨日發布聲明說，它正在“積極與金管局合作，通過建設性對話來解決他們關注的事項。”
該公司發言人表示，公司向來非常認真看待合規義務，並且與金管局和全球的管制者密切合作，以遵循有關的管制標准。