商業事務局發文告，指當局的調查有所突破，逮捕了英國籍的奧沙利文，昨天以一項指使本地公司Citadelle董事尚慕格拉南做假賬的罪名提控。奧沙利文目前在還押中，昨早通過視訊面控。
已破産的德國電子支付服務巨頭Wirecard涉數十億元弊案，繼涉案的本地公司Citadelle董事日前被控多項做假賬的罪名後，商業事務局在調查中取得重大突破，昨天再提控一名英國籍男子，相信是案件關鍵人物之一。
業務曾經遍布全球的Wirecard是在去年6月突然宣布將破産，公司聲稱在菲律賓的銀行賬戶裏有19億歐元（約30億新元）款項不翼而飛，股價在德國交易所兩周內從超過100歐元跌至低于3歐元，全球無數商家也因爲該公司提供的電子支付服務暫停而被波及。
Wirecard的首席執行官辭職後遭德國當局逮捕，而公司首席營運總監潛逃海外，如今仍被德國當局通緝。
我國商業事務局日前表示，當局接獲通報後，連同新加坡金融管理局展開聯合調查，發現本地公司Citadelle Corporate Services私人有限公司、Senjo Group私人有限公司及旗下的子公司，都涉及Wirecard弊案。
當局是在去年8月將Citadelle的新加坡籍董事尚慕格拉南（R Shanmugaratnam，55歲）控上法庭。
他面對14項做假賬的罪名，指他在2015年至2017年期間，僞造了14封與Wirecard及相關公司的來往信件，用來制造Citadelle的托管賬戶（esrow）內仍持有超過12億歐元（約19億新元）的假象。
商業事務局前天發出文告，指當局的調查有所突破，逮捕了英國籍的奧沙利文（James Henry O’Sullivan，46歲），昨天以一項指使尚慕格拉南做假賬的罪名提控他。
根據控狀，奧沙利文涉嫌指使尚慕格拉南僞造一封從Citadelle發出給Cardsystems Middle Easy FZ LLC的信件，謊稱Citadelle持有的托管賬戶內仍有超過8億6000萬歐元（約13億7000萬新元）的款項，實際上所謂的托管賬戶並不存在。
奧沙利文目前在還押中，昨早通過視訊面控。負責案件的主控官請求法官下令繼續將他還押一周，指警方還需要更多時間完成調查。
由于代表律師反對申請，主控官因此在法官的要求庭上做出陳詞解釋爲什麽必須將被告還押。
被告雖配合調查但不老實
主控官說，奧沙利文相信是Wirecard弊案的主嫌之一，警方近期因科技上的突破，終于掌握了關鍵性證據，成功破解即時通信軟件Telegram應用，獲取他和共犯間的聊天記錄。
通過這些聊天記錄，調查員發現奧沙利文雖然這一年多來一直配合調查，但是他並“不老實”，向警方隱瞞了他與尚慕格拉南以及其他嫌疑人的諸多通訊。
調查員也在宣誓書中說，他曾經要求奧沙利文登錄Telegram應用讓他查看聊天記錄，奧沙利文卻聲稱電話號碼是外國號碼，他“無法登錄”，使得警方只能花時間通過科技方式蒐證。
由于這些聊天記錄牽扯出更多的嫌疑人，商業事務局因此擔心，如果讓奧沙利文保釋，他可能會向這些人通風報信，甚至可能企圖銷毀關鍵證據。
代表律師則稱，主控官誇大其詞，指被告奧沙利文有正當工作，妻子和兩名年幼孩子都在新加坡上班和讀書，他不存在任何潛逃的風險，法庭只要在保釋條件中明文規定他不許和其他涉案人聯絡。
法官考慮雙方陳詞後，指出按照刑事訴訟法，警方有權在提控被告後，爲了進一步調查進行還押，因此批准控方的申請，將案件展期至9月8日過堂。
奧沙利文相信是Wirecard弊案的主嫌之一，警方近期因科技上的突破，終于掌握了關鍵性證據，成功破解即時通信軟件Telegram應用，獲取他和共犯間的聊天記錄。
——主控官