王陽發 郭培賢 報道
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會計與企業管制局（ACRA）已撤銷申報代理公司MEA Business Consultancy Pte Ltd（簡稱MBC）的注冊，並禁止該公司在今後兩年內爲客戶提供有關申報代理服務，禁期是今年3月8日至2023年3月7日。
企管局昨日的文告指出，撤銷注冊是注冊申報代理（Registered Filing Agent）框架下最嚴厲的措施。該框架在2015年實施，這是企管局第一次撤銷一家申報代理公司的注冊，因爲該公司違反了反洗黑錢及打擊恐怖主義融資（AML/CFT）條例。注冊申報代理有責任進行盡職調查及確保內部政策和方法與控制，以防範洗黑錢和恐怖主義融資。
文告說，MBC獲得MEA Business Solutions Pte Ltd（簡稱MEA）委托設立14家本地公司以及提供企業秘書服務，法律要求MBC進行盡職調查確認這些公司的擁有者的身份，但是企管局檢查發現它並沒這麽做。MEA利用其中一些公司行騙，後來遭貪汙調查局（CPIB）調查東窗事發。MBC犯下了29項嚴重違例行爲。MBC這類注冊遭暫停或撤銷的公司，會被列入BizFile+和企管局網站的黑名單。
貪汙調查局昨日另外發出的文告透露，這些公司實際上是53歲的俄羅斯籍男子瓦迪姆（Koryagin Vadim）擁有，他幹案時（2014年至2017年）是MEA的董事，他利用本地人擔任委托MBC設立的那些公司的本地董事和唯一股東，但實際上他是替外國人設立這些公司，並指示一些本地“挂名董事”開設銀行戶頭。
涉案的多名本地董事（都是新加坡人）已被治罪或被控，其中一名“挂名董事”是本地職業摔跤手鄧有量（Andruew Tang，32歲）被判坐牢14天，Joel Sam Thomas（37歲）已被控，薛美霞（64歲）已被判坐牢五天，彭心月（43歲）被判坐牢五天。
鄧有量遭貪汙調查局逮捕後，面對三項欺騙罪名。瓦迪姆則面對29項欺騙罪名。
兩人都不認罪，案件針對兩人各三項的欺騙罪名進行審訊，瓦迪姆剩余的罪名則將擇日審理。鄧有量罪成後被判坐牢兩周，而瓦迪姆昨天被判坐牢四周。
庭上揭露，瓦迪姆經營一家名爲MEA Business Solutions的公司，專門提供幫助外國企業家在新加坡設立公司的服務。鄧有量是在2014年開始爲瓦迪姆工作，主要職責是幫客戶當“挂名董事”。
鄧有量在瓦迪姆的吩咐下，用三家不同公司的名義辦理了銀行戶頭。鄧有量聲稱是最終實益擁有人，但是實際上戶頭真正的主人是瓦迪姆的客戶，沒有瓦迪姆的允許鄧有量不能動用銀行裏的款項。
主控官認爲，兩人清楚我國銀行的處事方式，外籍人士想要在我國開銀行戶頭必須通過許多程序，甚至有必要親自來到新加坡，而且還有被拒絕的可能，兩人因此想要利用行政上的漏洞省去客戶的麻煩，卻因此造成銀行無法履行他們的義務監察銀行戶頭的真正使用者，請求法官務必嚴懲兩人。
法官下判時指出，雖然沒有證據顯示銀行戶頭用來犯罪或收取黑錢，但是兩名被告的行爲依然嚴重诋毀我國金融體系的嚴謹制度，兩人都必須入獄以儆效尤。
兩名被告不滿罪成裁決及刑罰，都提出了上訴。