本地公司Citadelle涉及Wirecard數十億元弊案，警方上周提控相信是主嫌之一的英國籍男子做假賬後，昨天加控另外四項做假賬的罪名，男子獲准以15萬元保釋。
原只面對一項做假賬罪名
被告奧沙利文（James Henry O’Sullivan，46歲）原本只面對一項做假賬的罪名，指他在2017年3月16日，指使Citadelle Corporate Services私人有限公司的董事尚慕格拉南（R Shanmugaratnam，55歲），僞造Citadelle發出給Cardsystems Middle East FZ LLC的信件，謊稱Citadelle持有的托管賬戶內仍有超過8600萬歐元（約1億3700萬新元）的款項，實際上所謂的托管賬戶並不存在。
Cardsystems Middle East FZ是德國公司Wirecard于杜拜設立的子公司。
Wirecard曾經是電子支付服務的巨頭，業務曾經遍布全球，但公司在去年6月突然宣布將破産，聲稱在菲律賓的銀行賬戶裏有19億歐元（約30億新元）不翼而飛，導致公司的首席執行官辭職後遭德國當局逮捕，而公司首席營運總監潛逃海外，如今仍被德國當局通緝。
本地公司Citadelle被指涉及Wirecard案件，其董事尚慕格拉南去年8月在我國被控，面對14項做假賬的罪名，指他在2016年至2018年期間，僞造了14封與Wirecard及相關公司的來往信件，用來制造Citadelle的托管賬戶（esrow）內仍持有超過12億歐元（約19億新元）的假象。
警方在調查中掌握關鍵性證據，于上周三將奧沙利文提控。他還押中央警署一周接受調查後，案件昨天過堂。
控方提交另外四項做假賬的控狀，指奧沙利文另有四次指使尚慕格拉南做假賬。
主控官表示，雖然調查還未完成，但是警方已經沒必要將他還押。
案件將在10月13日過堂。