網絡交易平台“德興彙”涉嫌違法進行資金管理業務，商業事務局及金融管理局展開調查後將三名涉案男子逮捕。
新加坡警察部隊及金融管理局昨天發聯合文告指出，商業事務局與金管局在去年12月28日，針對網絡交易平台“德興彙”（Samtrade FX）以及與它相關的兩家新加坡子公司展開調查，三名被捕男子年齡介于31歲至36歲。
“德興彙”平台由德興彙有限公司（Samtrade FX Limited）運營，該公司在拉丁美洲國家聖文森特和格林納丁斯（St Vincent and the Grenadines）注冊，在新加坡的兩家子公司是德興彙有限責任合夥企業（Samtrade FX LLP）和德興彙（新加坡）私人有限公司（Samtrade FX (SG) Pte Ltd）。
自去年7月起，德興彙有限公司及其子公司已被金管局列入投資者須警惕名單（Investor Alert List）。該公司及其子公司目前因涉嫌抵觸證券與期貨法令在接受調查。該法令相關條文禁止任何人在未獲得金管局頒發的資本市場服務（Capital Markets Services）執照下進行資金管理業務。一般相信，該公司在平台涉嫌違法進行資金業務，因此遭到當局調查。
文告也提醒公衆，在進行金融産品或金融服務交易時務必謹慎行事，應只與金管局批准的相關機構及人員進行。公衆可通過查詢金融機構工商名錄（Financial Institutions Directory）了解金管局核准的機構；當遇到陌生的金融經紀，可查詢金管局的經紀注冊名單（Register of Representatives）。公衆也應查看投資者須警惕名單，金管局是根據情報，把不合規的個人或機構列在這份名單上。
文告指出，如果公衆選擇與不合規的個人或機構進行交易，等于放棄了金管局條例提供的保護。
爲避免受騙，公衆在選擇投資前，應多看、多檢查、再三確認，並針對投資選擇多提問，若投資公司無法解答或逃避問題，應保持警惕；檢查投資公司的背景資料，包括老板、董事及管理團隊等，確保投資機會真實可靠；再來是查看金融機構工商名錄、經紀注冊名單及投資者須警惕名單，再三確認。