罕見爆光！新加坡一次逮捕這35人！他們用騙來的錢買豪宅名表，開法拉利、勞斯萊斯！

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近幾年，大家有沒有感覺身邊的詐騙案越來越多了？

時不時的，就會有人以“+65”開頭的電話號碼（實際上新加坡所有本地號碼不會以+65開頭）打給你，更有甚者，直接用whatsapp視訊功能，僞裝成執法人員，實施詐騙行動。

僞裝成新加坡警察部隊人員的詐騙犯，圖源：FB@Complaint Singapore
近幾年，騙子的手法“與時俱進”，已經擺脫了前幾年慣用的“DHL包裹被扣押”這種低劣伎倆。
在疫情大爆發期間，他們會冒充衛生部官員，利用民衆的焦慮散播不實信息行騙。
他們也會趁著民衆生計受疫情影響之際，通過“低付出高回報”的投資或求職騙局，吸引人上當受騙。

求職詐騙，圖源：新加坡警察部隊
新加坡警察部隊，一直在大力打擊類似犯罪行爲。最近，在一次全島搜捕行動中，警方成功逮捕了35名詐騙犯，涉案金額超過3100萬新幣！

新加坡與多地跨部門聯手打擊詐騙犯罪逮捕35人！
據本地多家媒體報道，日前新加坡警方，和5間銀行合作，並展開了抓捕行動。

在這次爲期四天的行動中，警方制止了150起求職和投資詐騙案。涉案金額超過了3100萬新幣！
觸目驚心的是，在新加坡這麽小的一個國家，單就是這次行動，就有255人被警方傳喚接受調查，更是有35人直接被逮捕。
被逮捕的部分嫌疑犯，圖源：新加坡警察部隊
被逮捕的地點遍布新加坡全島，有些在組屋內，有些看起來像是辦公樓，還有些似乎在工業區……
當然，被調查的255人也不全是實際參與了詐騙活動的犯人。有些人，只是聽信他人，或是明知泄露信息是用作違法行爲，還是將自己的Singpass賬戶信息，賣給了這些詐騙團夥。
示意圖
這看起來好像危害不大，實則讓詐騙團夥在新加坡，有了能夠注冊企業、購買新電話卡、或是開辦銀行戶頭的資格。

接著，就能神不知鬼不覺地在不暴露個人信息的前提下，獲取詐騙收益。
甚至他們還會通過注冊好的銀行賬戶，進行洗錢活動。這樣，即使警方和銀行事後發現，也很難追查到資金去向。

示意圖
詐騙案發生頻率越來越高，也越來越讓人防不勝防。最近流行的投資騙局和求職騙局，更是讓很多人爲之受騙。

在投資騙局中，騙子自稱是金融專業人士，並通過社交媒體平台培養受害者。而受害者將被介紹給那些聲稱分享“必勝秘訣”的“投資專家”。
一旦被容易賺錢的承諾所吸引，受害者就會將錢轉移到銀行賬戶。在騙局初期，這些受害者往往可以賺取到微薄的利潤，並進而相信投資是有效的。

在那之後，等受害者成爲“大魚”上鈎後，騙子就會要求受害者支付一些投資行政費用、法律費用或稅款，用來兌現賺取的利潤。
最終，一旦受害者將這些款項存入指定的銀行賬戶，詐騙者就會變得無法聯系。

在求職騙局中，受害者也會遇到相同的困境。
在社交媒體平台和聊天應用程序上，受害者往往被一些賺取快速現金的招聘廣告吸引。
之後，騙子會以提高銷售數字爲由，要求受害者從某在線平台訂購物品。
受害者將資金轉入銀行賬戶作爲付款，最初騙子會連同傭金全額返還。
然後，受害者最終會爲他們的訂單支付大筆資金，但騙子也將變得無法聯系。
示意圖，圖源：見水印
和單純的詐騙不同，這些案件中的詐騙犯，通過在早期分享一些利潤，成功讓受害者相信真實性，並一步步踏入深淵。

雖然警方在追查起來困難重重，但卻不是完全無計可施。除了和本地銀行合作外，跨國之間的聯合執法行動，也是一大法寶。
去年6月間，新加坡警方就和中國香港當局合作，成功摧毀一個跨境詐騙集團。

圖源：海峽時報
兩地警方，在這次行動中成功突襲了多個場所。在中國香港，警察圍捕了22人，而在新加坡，當局則逮捕了至少27人。據悉，這些詐騙犯的年齡，介于16歲到76歲之間。
令人感到憂慮的是，一位香港警方發言人，表示在社交媒體平台上的進行的詐騙和欺詐，近年來香港最常見的科技犯罪之一。
雖然執法部門已經盡力在追查這些資金的下落，並逮捕了一些涉案人員，但只能將詐騙威脅盡量降至最低。

詐騙團夥開豪車曬名表
被抓到後果很嚴重

值得注意的是，詐騙集團，往往充滿著地域性色彩。

在新加坡發生的詐騙案中，詐騙犯大多來自中國台灣和馬來西亞這兩個國家和地區，而且以集團的形式出現。
詐騙集團和組織嚴密性，以及生活的奢華程度，和很多人想象中完全不同。
一位中國台灣法務部調查局的成員，向《海峽時報》分享了他們嚴密的組織性。
此四川非中國內地的四川，圖源：見水印
詐騙集團，會將自己包裝成一間運轉良好的正常公司。集團內擁有經理、傳呼中心以及完善的獎懲系統。

甚至，還有專門的部門，負責和海外“對接”，建立“合作夥伴機制”。
爲了激勵那些在呼叫中心工作的人員，詐騙集團的主管，會一邊得意洋洋地曬出自己的名表，一邊告訴底下的“從業員”，如果他們欺騙到了更多的受害者，就能夠賺到足夠的錢，像他一樣購買勞力士。
這操作，是不是有點像《華爾街之狼》裏的小李子一樣了？

實際上，雖然來錢的渠道不光彩，但詐騙集團似乎相當恪守承諾。

表現最好的人，甚至可以從被騙金額中抽成10%！這個程度的傭金，在大部分領域都不可能得到。因此，確實吸引了不少人投身詐騙行業。
在前期投入方面，這些詐騙集團的頭頭也絲毫不含糊。就比如台灣地區警方最近摧毀的一個詐騙團夥，其領頭人劉某，甚至不惜花200萬新台幣（約95000新幣），專門在台中設立了一個傳呼中心。

示意圖，圖源：見水印
而按照當地警方預估，他們一年的詐騙額大概在100萬人民幣左右（約21萬3000新幣）。

刨去一些獎勵以及其他的一些開銷，也就是說，他需要近一年時間，才能“回本”。換來的是分工明確“效率更高”的組織結構。
這些詐騙團夥成員，因爲來錢快且成本低廉，大多都是慣犯。比如劉某的團隊，在2020年4月的一起詐騙行動中，假借“中國公安”的名義，騙取了一位在新加坡居住的中國人超過11萬新幣。

事後，在警方的順藤摸瓜的一次突襲行動中，他的團夥在台灣著名度假村墾丁被一網打盡。在保釋後，劉某賊心不死，轉到台中重操舊業。
在警方又一次抓捕行動中，搜出了三塊價值至少3萬美金的勞力士表。
台灣警方進行的抓捕行動，圖源：台灣法務部調查局
在另外一次行動中，警方在一個詐騙集團內，搜到了大約600萬新台幣（20多萬新幣）的現金！
可想而知，他們平日裏的生活有多逍遙。

圖源：聯合新聞網
爲了吸引人加入集團，在平均月收入只有55000多新台幣的台中，詐騙集團給“業務員”開出了40000新台幣的基本月薪，並允諾5%-10%的抽成。
與此同時，詐騙集團並不對這些人完全實施禁足。每逢公共假期，他們還是可以離開住所（也就是傳呼中心）。

台灣詐騙犯正在設置詐騙用賬號，圖源：台灣法務部調查局
和台灣詐騙團夥類似，另一大在新加坡實施詐騙的馬來西亞詐騙集團，也通過所謂的“高薪”和“奢華生活”，來吸引更多人加入。

一名被馬來西亞當局通緝的詐騙分子Nicky Liow Soon Hee（以下簡稱Nicky），就經常以其所擁有的豪車以及直升機形象出現。
圖源：FB@Dato Sri Nicky Liow
馬來西亞的詐騙集團，擁有著包括法拉利、勞斯萊斯等豪車組成的車隊，還有人，像Nicky一樣甚至擁有“拿督斯裏”這樣的馬來西亞榮譽頭銜。
在社交媒體上，Nicky處處盡顯奢華和浮誇。早在2014年，豪車對他來說也就是輕輕松松的事。

圖源：FB@Dato Sri Nicky Liow
出入時，就像社會名流一樣，有不少人爲他“保駕護航”。

圖源：FB@Dato Sri Nicky Liow
外出時，也不忘在自己的豪車前拍上一張照。

圖源：FB@Dato Sri Nicky Liow

擁有的現金像山一樣堆在他面前，不知情的人，還以爲他是一位年輕有爲的成功人士。

圖源：says

吊詭的是，在他的犯罪行爲還未被公布之前，他還似乎收到過馬來西亞政府機構的一些嘉獎。

圖源：FB@Dato Sri Nicky Liow
不僅如此，他還經常舉辦奢華的派對，與他的隨行人員一起乘坐豪華車隊抵達。
圖源：FB@Dato Sri Nicky Liow

穿戴盡顯範兒，身後的勞斯萊斯看起來很霸氣。在很多人心中，他就是個“霸道總裁”。

圖源：Hype Malaysia
但事實上，他是馬來西亞最大的澳門騙局詐騙集團成員之一，他“領導”的團隊，通常是以幸運抽獎、假綁票後要求贖金、假冒警察或政府官員，或銀行及商業機構人員的手法來詐騙。
因此，他目前是馬來西亞頭號通緝犯之一，現處于在逃狀態。
馬來西亞警方對Nicky發布的通緝令，圖源：柔佛警方

像Nicky這樣的詐騙犯，網絡上屢見不鮮。高調曬豪車，成爲了這些詐騙犯的“基操”。

圖源：tantannews

現金、金磚、名表，簡直是這些詐騙團夥的標配。
圖源：The Star
雖然有些詐騙集團，會要求加入的這些人上交護照。爲了讓周圍群衆不懷疑，連房門都不允許出。

但是，即使條件如此嚴苛，還是有不少想要賺“大錢”的人願意加入。因爲他們認爲，只需要打幾個電話就能賺錢了。

但是，這些往往處于詐騙集團最底層的“業務員”，不僅生活品質沒有保證，被抓住時，卻往往不像集團高層那麽容易逃脫。
那些詐騙集團高層，時常可以通過金錢賄賂警方，來提前得知抓捕情報跑路。底層的“業務員”，往往就沒有這麽好運了。
被警方當場抓獲的詐騙集團分子，圖源：台灣法務部調查局
事實上，馬來西亞當局也不是毫無作爲。前年10月，馬來西亞反貪委員會粉碎了一個詐騙集團，並逮捕了11名馬來西亞人和1名中國人，另外八名保護該集團的政府官員也被捕。
行動中，當局總共沒收了28輛豪華汽車，包括一輛法拉利、一輛賓利、一輛蘭博基尼和一輛勞斯萊斯，以及來自多個銀行賬戶的8500萬令吉（2740萬新幣）的現金。
被沒收的部分豪車，圖源：中國報
在多國警方開始加強合作的環境下，這些不法分子，可能會面臨雙重刑罰的處罰。
2012年，台灣當地新聞曾報道43名詐騙集團成員遣返回台時，就有一人被新加坡法院判刑2年，服完刑後回到台灣後還會再受審1次。
騙子以假亂真搭建了一個新加坡警察部隊假網站，圖源：見水印
不僅是要受到法律判決，前幾年，在網絡上流傳的一則視頻中，一名全身赤裸的男子雙手被拷，疑似在新加坡被處以鞭刑的私刑。
圖片來自網絡
雖然視頻上傳者言之鑿鑿地說這是新加坡當局做的。但是新加坡警察部隊紀律嚴明，不會對犯人動用私刑，一般是交由法院處理。
而且，視頻中的“新加坡警察”，操著一口台灣腔，詢問視頻中赤裸男子錢財下落，更是讓人心生疑窦。（完整視頻有傷風化就不放出來了）
圖片來自網絡
上面視頻的真實性雖有待考證，但是，經過法院審判，確實也有詐騙犯，被新馬兩國法院判處接受鞭刑的案例。

同樣是在2012年，就有兩名中國台灣的詐騙犯，在馬來西亞接受了鞭刑，哀歎“生不如死”。

圖源：年代新聞
2017年，四名中國台灣籍嫌犯在新加坡因爲涉嫌詐騙遭逮捕。根據新加坡法律，他們最高可被判處5年徒刑，甚至可能會面臨”鞭刑”處罰。
圖源：東森新聞
只是，天下熙熙皆爲利來。即使明知道被警方抓住後的日子不會太好過，但爲了那點利益，很多人還是铤而走險。
警方也只是能力所能及地阻止犯罪。真正要依靠的，應該還是我們的雙眼，能夠及時辨別詐騙犯的身份，從源頭開始堵住。