Finance Magnates報道稱，新加坡當局指控一名23歲的女士用犯罪活動獲得的資金非法交易比特幣，她或將面臨高達89,500的罰款以及3年監禁。
據《商業時報》本周二報道，這是新加坡執法部門根據新推出的《2019年支付服務法》(PSA)提出的第一次起訴。根據反洗錢(AML)規定，任何促進加密貨幣交易的人都需要從監管機構獲得執照，而這位女士沒有這樣的營業執照。
新加坡警方在一份官方聲明中透露，這名女子在2月27日至28日期間提供數字貨幣兌換服務。她收到了至少13筆轉到她銀行賬戶的資金，總計3,350新加坡元(約合2,405美元)，然後用這些錢購買比特幣。警方強調，轉賬是在一名不知名人士的指示下進行的，該名女士因此得到了一筆傭金。此外，存入她銀行賬戶的資金來自網絡詐騙的受害者。
新加坡當局根據《2019年支付服務法》第5條對這名女子進行了指控。如果被判有罪，她將面臨最高12.5萬新加坡元(約合89,766美元)的罰款以及最高三年的監禁。
新加坡當局此舉可能是以儆效尤，將其作爲一個示範審判，以恐嚇其他違反這類法律的人，並爲密碼公司創建一個受管制的司法管轄區。
新加坡在今年早些時候實施了該支付服務法，更新了針對包括數字貨幣在內的所有類型數字支付的“反洗錢”規定。與此同時，許多全球知名企業正在新加坡設立基地，以擴大在亞太地區的業務。這個城市國家已經以金融中心而聞名，現在正通過引入法規歡迎加密公司。